フロリダ州とマサチューセッツ州、暗号通貨詐欺事件で540万ドルを回収

フロリダ州とマサチューセッツ州の当局者は、詐欺師から暗号通貨540万ドルの回収に成功した。ジェームズ・ウスメイヤー・フロリダ州司法長官は、自局によるこの成功した回収を、暗号通貨詐欺に対する歴史的かつ画期的な捜査と呼んだ。

詐欺事件は、ロマンス詐欺から暗号通貨投資詐欺へと発展したもので、フロリダ州とマサチューセッツ州の被害者が関与していた。司法長官事務所によると、被害者はフロリダ州の6郡で確認された。あるマーion郡の被害者は45万ドル以上を損失した。

回収活動は、州検察局のサイバー詐欺執行ユニット（CFEU）がマーion郡保安官事務所と連携して主導した。

暗号通貨詐欺師はしばしば高齢者を標的とする

サイバー詐欺はしばしばフロリダ州の高齢者を標的とします。ウスメイヤー氏は、自らの部署が可能な限り多くの資金を回収し被害者に返還することを優先事項としたと述べました。彼は、マリオン郡保安官事務所との連携が過去最高規模であり、このユニットが暗号資産の回収における基準を設定していると述べています。

マーion郡保安官のビル・ウッズ氏は、人々、特に高齢者を標的とする行為に怒りを覚えていると述べた。彼は、サイバー詐欺師やハッカーは刑務所に入るべきだと語った。マーion郡保安官事務所は、司法長官事務所の最大の回収活動（総額650万ドル）の完了を支援した。

同局によると、回収された暗号通貨のうち70万ドルがフロリダ州の被害者に返還され、130万ドルがマサチューセッツ州の被害者に返還された。残りの回収資金は、サイバー詐欺執行ユニットの暗号通貨詐欺対策活動の継続的な推進に充てられる。

2026年第1四半期だけで、CFEUは330万ドルを回収し、これは同局の過去最大の回収額の45%に相当すると同局は述べた。ユニットが創設されてから2.5年で、合計720万ドルを回収している。同局は、さらに1,260万ドルの凍結暗号通貨資産が訴訟手続き中であると付け加えた。

マサチューセッツ州のアンデラ・ジョイ・キャンベル司法長官は、自局が数百件の暗号通貨関連の苦情を受け取っていると述べた。彼女は、「これらの詐欺の影響をほぼ毎日目にしている。自局には暗号通貨に関連する苦情が数百件寄せられている」と記した。

キャンベル氏は、自局が60件以上の詐欺ウェブサイトへのアクセスを無効化し、30件以上の訴訟を起こし、被害者に対して600万ドル以上を回収したと述べた。彼女は、他の当局者と連携して暗号通貨詐欺についての人々への啓発活動を行い、早期に赤旗（警告信号）を見極める手助けをしていると付け加えた。

彼女はまた、今年初めにビットコイン・デポットに対して行った執行措置にも言及した。同暗号通貨キオスク事業者は、機械を通じて何百万ドルもの不正送金が流れていることを認識しており、消費者を保護するためにさらに多くの措置を講じるべきだったとされる。

皮肉なことに、ビットコイン・デポットはウォレットアドレスに影響を与えたサイバー攻撃の被害者であると説明された。同社は、米国証券取引委員会（SEC）に提出された8-K報告書によると、価値約360万ドルの50.9ビットコインを損失した。

ビットコイン・デポットは、不正アクセスが3月23日に発見されたと主張したが、ブロックチェーン調査家のザックXBT氏は、盗難は3月20日、3日前に始まっていたと指摘。ビットコイン・デポットは侵害の発見が遅れた。

ザックXBT氏は、盗難総額は54ビットコイン（約390万ドル）に達し、19の疑わしいウォレットアドレスにまたがっていたと付け加えた。「追跡したところ、疑わしい出金が実際に発生したのは3月20日であり、資金はKucoinの預け入れアドレスに送金されていた」と、暗号通貨探偵はX（旧Twitter）への投稿で述べた。