نجحت السلطات في فلوريدا وماساتشوستس في استرداد 5.4 مليون دولار من العملات المشفرة من المحتالين. ووصف جيمس أوثماير، المدعي العام لولاية فلوريدا، هذا الاسترداد الناجح بأنه عملية تاريخية وهامة في مكافحة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة.
تضمنت قضايا الاحتيال عملية نصب استثماري في العملات الرقمية استغلت علاقة عاطفية، ووقعت ضحايا في فلوريدا وماساتشوستس. ووفقًا لمكتب المدعي العام، تمdentالضحايا في ست مقاطعات بولاية فلوريدا. وخسر أحد ضحايا مقاطعة ماريون أكثر من 450 ألف دولار.
قاد عملية الاسترداد وحدة إنفاذ قوانين الاحتيال الإلكتروني التابعة لمكتب الادعاء على مستوى الولاية، أو CFEU، بالتعاون مع مكتب شرطة مقاطعة ماريون.
غالباً ما يستهدف محتالو العملات المشفرة كبار السن
غالباً ما يستهدف الاحتيال الإلكتروني كبار السن في فلوريدا. صرّح أوثماير بأن مكتبه يولي أولوية قصوى لاسترداد أكبر قدر ممكن من الأموال وإعادتها إلى الضحايا. وأضاف أن الشراكة مع مكتب شرطة مقاطعة ماريون كانت غير مسبوقة، وأن الوحدة تُرسّخ معايير جديدة في مجال استرداد العملات المشفرة.
أعرب قائد شرطة مقاطعة ماريون، بيلي وودز، عن غضبه إزاء استغلال بعض الأشخاص للمواطنين، وخاصة كبار السن. وأكد أن محتالي الإنترنت والمتسللين الإلكترونيين يستحقون السجن. وقد ساعد مكتب قائد شرطة مقاطعة ماريون مكتب المدعي العام في إتمام أكبر عملية استرداد أموال، بلغت قيمتها 6.5 مليون دولار.
أعلن المكتب أنه تم إعادة 700 ألف دولار من العملات المشفرة المستردة إلى في فلوريدا ، و1.3 مليون دولار إلى ضحايا في ماساتشوستس. وسيتم استخدام الأموال المتبقية لدعم جهود وحدة مكافحة الاحتيال الإلكتروني في مكافحة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة.
في الربع الأول من عام 2026 وحده، استردت وحدة مكافحة تهريب العملات المشفرة 3.3 مليون دولار، وهو ما يمثل، بحسب المكتب، 45% من إجمالي المبالغ المستردة. ومنذ إنشاء الوحدة قبل عامين ونصف، استردت 7.2 مليون دولار إجمالاً. وأضاف المكتب أن 12.6 مليون دولار أخرى من الأصول المشفرة المجمدة لا تزال قيد التقاضي.
في ولاية ماساتشوستس، صرّحت المدعية العامة أندريا جوي كامبل بأن مكتبها تلقى مئات الشكاوى المتعلقة بالعملات الرقمية. وكتبت: "أشهد آثار هذه الاحتيالات بشكل شبه يومي. ويتلقى مكتبي مئات الشكاوى المتعلقة بالعملات الرقمية"
قالت كامبل إن مكتبها أغلق أكثر من 60 إلكترونيًا احتياليًا ، ورفع أكثر من 30 دعوى قضائية، واسترد أكثر من 6 ملايين دولار للضحايا. وأضافت أنها تعمل مع مسؤولين آخرين لتوعية الناس بشأن عمليات الاحتيال في العملات الرقمية ومساعدتهم على اكتشاف العلامات التحذيرية مبكرًا.
كما أشارت إلى إجراء إنفاذي اتُخذ في وقت سابق من هذا العام ضد شركة Bitcoin ديبوت". ويُزعم أن مشغل أكشاك العملات المشفرة كان على علم بأن ملايين الدولارات من المعاملات الاحتيالية قد تم تمريرها عبر أجهزته، وكان ينبغي عليه بذل المزيد من الجهود لحماية المستهلكين.
ومن المفارقات، Bitcoin Depot وُصفت بأنها ضحية لهجوم إلكتروني أثر على عناوين محافظها الرقمية. وفقدت الشركة 50.9 bitcoin بقيمة تقارب 3.6 مليون دولار، وفقًا لتقرير المُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
ذكر موقع Bitcoin Depot أنه تم اكتشاف الوصول غير المصرح به في 23 مارس، لكن محقق البلوك تشين ZachXBT قال إن السرقة بدأت قبل ذلك بثلاثة أيام في 20 مارس. لقد تأخر موقع Bitcoin Depot في اكتشاف الاختراق.
أضاف ZachXBT أن قيمة السرقة قد تصل إلى 54 bitcoin ، أي ما يعادل 3.9 مليون دولار أمريكي تقريبًا، وأنها تمت عبر 19 عنوان محفظة مشبوهة. وكتب خبير العملات الرقمية في منشور على منصة X: trac الأمر، وتبين أن عمليات السحب المشبوهة حدثت بالفعل في 20 مارس، وتم تحويل الأموال إلى عناوين إيداع في منصة Kucoin".
