- FCAは大半の暗号通貨ATMを遮断し、犯罪関与についてユーザーに警告を発した。
- 暗号通貨ATMの利用者は保護を受けておらず、FCAはコンプライアンス遵守と警戒を促している。
- 最近の事例は、暗号通貨詐欺やなりすまし手口のリスクを浮き彫りにしている。
イギリスの有名な金融監視機関である金融行動監視機構（FCA）は、検査した34台の暗号資産ATMのうち26台の運用を停止したと発表しました。2月14日にイギリスの暗号資産ATM事業者に対して毅然とした姿勢で対応し、FCAは厳格な警告を発し、法規範への準拠または違法行為の閉鎖が唯一の道筋であることを明確にしました。
迅速に対応し、FCAは他の法執行機関と協力して、36件の暗号資産ATMに関する調査を開始し、マネーロンダリング防止法に基づいて権限を行使しました。
FCAの執行および市場監視の共同執行局長であるSteve Smartは、イギリスの暗号資産ATMの使用を控えるよう警告する力強いメッセージを発信しました。Smart氏は、そのような機械を利用している人々が無意識のうちに違法行為に関与しており、資金を犯罪者の手に渡す可能性があることを強調しました。さらに、暗号資産またはビットコインATMでの詐欺の被害者は、政府や企業の保護を受けない可能性が高いと強調しました。
5月と6月に行われた徹底的な検査キャンペーンの後、FCAは18か所を訪問し、規制基準を維持するコミットメントを固めました。イギリス内のすべての暗号資産取引プラットフォームおよび自動預払機は、FCAに登録し、マネーロンダリング防止法に準拠することが不可欠です。
7月8日、Clive警察署によって悲しい事件が報告され、暗号資産詐欺師の不正な手口が暴露されました。詐欺師は法執行官を装い、電話で被害者に連絡して逮捕令状で脅迫しました。恐怖を利用し、加害者は無邪気な被害者から6,000ドルを奪い去りました。
詐欺師がしばしば恐怖を煽る戦術を用い、法執行官を装って偽の身元を仮装するため、暗号資産ATMを使用する際には警戒と注意が必要です。ただし、正規の法執行機関が暗号通貨を介して支払いを要求するために連絡を開始することは決してないことに注意してください。
したがって、暗号資産分野での違法行為と戦うFCAの継続的な取り組みは、暗号資産ATMのユーザーと事業者の両方への目覚めの呼びかけとして役立ちます。規制措置への準拠は個人の財務的福祉を守り、暗号資産景観の整合性を強化します。結果として、イギリスでの暗号資産の継続的な成長と受容のために、安全な環境を育成することが不可欠です。
さらに、ユーザーは注意深さ、見極める力、懐疑的姿勢を行使し、潜在的な詐欺を認識し、金融事項に関するあらゆる通信の正当性を常に確認する必要があります。情報を入手し、必要な予防措置を講じることで、個人は犯罪者の手から苦労して得た資金を守りながら、進化する暗号資産の世界を自信を持ってナビゲートできます。
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Mutuma Maxwell
マクスウェルは特にブロックチェーンや暗号通貨に関する記事執筆を好んでいます。2020年にブログ活動を開始し、その後暗号通貨の世界に焦点を当てました。彼の人生の使命は、世界中の人々に分散化の概念を紹介することです。
