インドの執行局（ED）は、従来の銀行チャネルと暗号通貨プラットフォームを通じて犯罪収益を流す大規模なマネーロンダリングネットワークをdentした後、全国規模のサイバー詐欺活動に対する捜査を強化した。
当局のハイデラバード地区事務所は、CoinDCXや一部の暗号資産ウォレットに関連する残高を含む、92の銀行口座に保管されていた8億4600万ルピーを差し押さえました。当局によると、この事件は、偽のモバイルアプリ、詐欺的なeコマースプラットフォーム、そして誤解を招く投資プログラムを含む、複数の州にわたる被害者から28億5000万ルピーを搾取したとされる、より広範な計画に関連しているとのことです。
偽の求人・投資アプリを軸にした詐欺ネットワーク
この事件は、カダパ警察がを提出した。警察が捜査を続ける中で、捜査官は他の地域でも同様の問題が報告されていることを発見しました。これは、NBCアプリ、パワーバンクアプリ、HPZトークン、RCCアプリ、その他のタスクベースの収入ツールを含む一連のアプリの背後に、組織化された組織的な活動があったことを示唆しています。
調査結果によると、詐欺師たちはWhatsAppやTelegramのチャンネルを利用し、短期間で報酬を約束して人々を勧誘していた。その手口には、正規のサービスサイトを装ったリンクにユーザーを誘導し、偽造されたeコマースサイトで模擬的に商品の売買を行うという課題を与えるというものがあった。
ユーザーは、何らかの活動を行う前に、通常、銀行口座にリンクされた UPI や、ダミー企業によって作成された仮想支払いアドレスを使用して送金することにより、アプリに関連付けられたデジタル ウォレットに資金を送金するように指示されていました。
被害者はアクセスを失う前に、より大きな預金サイクルに誘導される
捜査官によると、攻撃者は当初、銀行口座に少額の入金を行い、被害者の信頼を得ていた。この傾向は、より多くの被害者にさらなる入金を促すことになった。入金額が膨れ上がると、出金ができなくなる。その後、メッセージアプリを通じて連絡を受けた担当者は、被害者に追加料金や税金の支払いが必要だと通知した。そして、これらの支払いを済ませた後も、ユーザーは資金を引き出すことができなかった。
その後、ウェブサイトはアクセス不能となり、アプリ内残高は消失し、カスタマーサポートチャネルは削除され、ユーザーアカウントは無効化されました。被害者の中には、より高い紹介手数料を約束して新たな参加者を勧誘するよう促された者もおり、これにより詐欺ネットワークはさらに拡大しました。
EDの資金の流れ分析によると、28億5千万ルピーの不正収益が30以上の主要銀行口座を通じて流通していたことが明らかになった。これらの口座はそれぞれ1日から15日間という短期間で運用されていた。これらの口座は、銀行による早期発見や凍結を防ぐため、80以上の二次口座に資金を移していた。
ハイデラバード地区事務所のEDは、2002年PMLAに基づき、CoinDCXといくつかの暗号通貨ウォレットを含む92の銀行口座に分散している8.46クローレ相当の銀行残高を暫定的に差し押さえました。これは、現在進行中の大規模サイバー詐欺の捜査に関連しています… pic.twitter.com/6jaDzkbkub
— ED (@dir_ed) 2025年11月20日
捜査官によると、この詐欺ネットワークはBinanceP2Pマーケットプレイスを積極的に利用してUSDT（テザー）を購入していた。これらの購入は、不正な入金に基づく第三者決済を利用して行われていた。捜査局は、WazirX、Buyhatke、CoinDCXの売り手がUSDTを低価格で入手し、 BinanceP2Pマーケットプレイスで高値で売却し、その支払いは犯罪収益に連動していたことを確認した。
その一部、4億8100万ルピーは、第三者による検証なしに、KYCに準拠していないアカウントと送金でCoinDCXを使用してUSDTに交換されたとされています。
