司法省、暗号投資詐欺師から700万ドルを回収

米国司法省（DOJ）は、世界的な投資詐欺から700万ドルを回収しました。当局によると、詐欺による収益は民事資産没収によって回収され、DOJは資金を正当な所有者に返還する計画を発表しました。.

法廷で提出された文書によると、犯罪者はソーシャルエンジニアリングの手法を用いて、偽の投資ウェブサイトを利用して被害者にデジタル資産への投資を促していた。これらのウェブサイトは、大手仮想通貨取引所や企業のウェブサイトを模倣した「なりすまし」のウェブサイトだった。

彼らの手口は、まず被害者を誘い込み、長時間話して信頼を得た後、自分たちが運営する偽のウェブサイトを紹介するというものでした。.

当局によると、犯人らは複数のダミー会社の名義を使い、75以上の銀行口座を通じて資金を流用していた。訴状によると、被害者が投資を行った後、サイトは投資が順調に進み利益を上げていると虚偽の表示をしていた。.

司法省、投資詐欺師から700万ドルを回収・押収

訴状によると、被害者は投資からの引き出しや利益の確定申告を一切許可されていなかった。被害者が引き出しを試みるたびに、犯人は様々な理由を挙げて追加入金を迫ってくるが、最も頻繁に使われる口実は、彼らの主張する利益に対する税金だ。犯人は運用資金の大半をマネーロンダリングし、多くの場合、米国外に資金を持ち出していた。.

犯人は被害者から資金を受け取った後、それをダミー会社の口座に移し、米国内の複数の銀行に送金します。一連の内部送金を経て、資金は彼らが管理する特定の銀行口座に海外送金されます。当局によると、このグループは送金に関する電信送金指示を国内送金と説明していますが、実際には資金は国外に送金されています。.

司法省は声明の中で、被害を受けた被害者に対し、資金の返還を求める請願書の提出を呼びかけ始めると述べた。「米国は、資金を奪われた被害者に対し、資金の返還を求める請願書の提出を促す手続きを開始する」と司法省は述べた。.

没収訴訟と今後の方向性

司法省の提出書類によると、シークレットサービスは2023年6月、外国銀行が運営する銀行口座から詐欺収益の一部を押収した。当時連邦裁判所で公開された文書によると、シークレットサービスは「仮想通貨投資やその他の電信詐欺を行う国際的な犯罪マネーロンダリング 組織 」の捜査の一環として、銀行の米国口座から資金を没収するために複数の押収令状を執行した。押収は6月12日と23日に承認された。

シークレットサービスによると、デルテックが法人顧客のためにニューヨークの三菱UFJ信託銀行に開設したカストディ口座から、最大約5,800万ドルを押収する許可がシークレットサービスに与えられたという。最終的に押収された資金の総額は不明である。.

押収後、米国は押収された資金に対する民事没収手続きを開始し、連邦地方裁判所に民事没収訴状を提出しました。訴状提出後、米国は資金に利害関係を持つすべての個人および団体に没収措置の通知を送付しました。通知はオンライン出版物を通じて行われ、潜在的な請求者が裁判所で没収措置に異議を申し立てる機会が与えられました。.

口座を所有していた銀行が請求を行い、両者は和解金で合意した。「資金が差し押さえられた口座を所有していた銀行の請求を受け、米国は、差し押さえられた資金のうち700万ドルを米国に没収することで和解に達し、被害者は損失の回復を求める申し立てを行うことができる」と司法省は述べた。.