司法省が暗号通貨投資詐欺師から$7百万を回収

米国司法省（DOJ）は、世界的な投資詐欺から700万ドルを回収しました。当局者によると、詐欺収益は民事資産没収を用いて回収され、DOJはこれらの資金を正当な所有者に戻す計画を発表しました。

裁判所で提出された文書によると、犯罪者はソーシャルエンジニアリングの手法を用い、偽の投資ウェブサイトを使って被害者を説得し、デジタル資産への投資を行わせました。これらのウェブサイトは、大手暗号通貨取引所やエンティティの本来のウェブサイトを模倣するという意味でスプーフィングされていました。

彼らの手口は、まず被害者を誘い、長時間の会話を経て信頼を得た後、運営する偽のウェブサイトを紹介することでした。

当局者によると、加害者は75以上の銀行口座を通じて資金を流し、複数のシェル企業の名前を使用しました。提出文書によると、被害者が投資を行うと、サイトは投資が順調に進み、利益が累積していると誤って表示します。

投資詐欺師から$7百万を回収・差し押さえた司法省

提出文書によると、被害者は投資からの引き出しや利益の取得を許可されませんでした。彼らがそれを試みると、加害者は税金などの理由を挙げてさらなる入金を行うよう説得します。その中で、 purported な利益に対する税金が最もよく使われる口実でした。犯罪者は運営資金の大部分を洗浄し、多くの場合、米国外に資金を持ち出しました。

加害者が被害者の資金を受け取ると、それをシェル企業の口座に移動し、米国内の複数の銀行間で送金します。一連の内部送金後、資金は彼らが管理する特定の銀行口座へ海外へ送られます。当局者によると、このグループは送金に関連する振込指示を国内送金として説明していますが、実際には資金は国外へ移動されています。

DOJの声明では、影響を受けた被害者に対し、資金の返還を求める請願書を提出するよう招待を開始すると述べました。「米国は現在、資金を盗まれた被害者に対し、資金の返還を求める請願書を提出するよう招待するプロセスを開始します」とDOJは述べています。

没収措置と今後の展望

司法省（DOJ）の提出文書によると、シークレットサービスは2023年6月、外国銀行が運営する銀行口座から詐欺収益の一部を差し押さえました。当時連邦裁判所で公開された文書は、シークレットサービスが「国際的な犯罪マネーロンダリング組織による暗号通貨投資およびその他の送金詐欺スキャンダル」の捜査の一環として、同銀行の米国口座から資金を没収するための複数の差し押さえ令状を実行したことを明らかにしました。差し押さえは6月12日と23日に承認されました。

シークレットサービスによると、ニューヨークの三菱UFJ信託銀行でデルトックが法人顧客のために開設したカストディアル口座から、約5800万ドルまでの没収を承認されました。当局者が最終的に没収した資金の総額は不明です。

没収後、米国は没収された資金に対して民事没収手続を開始し、米国地区裁判所に公的な民事没収訴状を提出しました。提出後、米国は資金に利害関係を持つすべての個人およびエンティティへ没収措置の通知を送付し、オンライン出版物を通じて通知を与え、潜在的な請求者が裁判所で没収措置に異議を唱える機会を提供しました。

口座を所有する銀行が請求を行い、両当事者は和解金額に達しました。「資金が没収された口座を所有する銀行からの請求の後、米国は、没収された資金の700万ドルが米国に没収され、被害者が損失の回復を請願できるようになるという和解に達しました」とDOJは述べています。