国土安全保障省は、裁判所の滞在命令にもかかわらず、ハッシュフレアの共同創設者2人に米国からの出国を命じた

ハッシュフレアの共同創業者であるセルゲイ・ポタペンコ氏とイヴァン・トゥロギン氏は、国土安全保障省（DHS）から「直ちに」米国を離れるよう命じられたと主張した。これは、以前の裁判所命令とは矛盾している。2人は、5億7700万ドル規模の仮想通貨ポンジスキームの実行で有罪を認めた。.

現在は解散した仮想通貨マイニング会社HashFlareの共同創業者である40歳のエストニア人男性2人が、 を認めた 。2人はワシントンの連邦裁判所の判事に対し、米国に留まるよう裁判所命令を受けているにもかかわらず、米国国土安全保障省から国外退去を求めるメールをそれぞれ受け取ったと述べた。

被告らはまた、2017年にPolybiusと呼ばれるデジタル銀行プロジェクトのための新規コイン公開（ICO）で3100万ドルを調達した2つ目の計画についても認めた。.

国土安全保障省、ポンジスキーム容疑者2人に米国からの即時出国命令 

ポタペンコ氏とトゥロギン氏は、4月6日に国土安全保障省から受け取ったメールで、ワシントン州キング郡に留まるよう命じた以前の裁判所命令と直接矛盾する内容の指示を受けていたと主張した。メッセージには、刑事訴追、民事罰金、罰金を含む法執行措置の対象となる可能性があると警告されていた。. 

彼らの弁護士は、ロバート・ラスニック連邦地方裁判所判事宛ての書簡の中で、トゥロギン被告が4月11日に同じ内容の2通目のメッセージを受け取ったことを明らかにした。ただし、彼らの事件を担当する検察チームは現在、国土安全保障省（DHS）と協力して、米国での仮釈放期間の延長をDHSに申請することでこの問題を解決しようとしている。書簡には、「イワンとセルゲイは何よりもすぐに帰国したいと願っているが、キング郡に留まるよう裁判所の命令を受けていることも理解している」と記されていた。

弁護士らはまた、これらの通信内容の不穏な性質を強調し、最近の不当な強制送還に関するニュースが依頼人の不安を増幅させたと指摘した。これはおそらく、誤って強制送還されたキルマー・アルマンド・アブレゴ・ガルシアがエルサルバドルで服役させられた過去の事例を指しているのだろ う。 

「入国管理当局はミスを犯し、拘留されるべきでない個人が拘留され、時には送還されるべきでない場所に送還されることもあります。」

-ポタペンコ弁護士とトゥロギン弁護士

被告らは2022年11月にタリンで逮捕され、2024年5月にエストニアから引き渡された。その後、裁判所が設定した保釈条件の下、ワシントン州キング郡に留まっている。.

ハッシュフレアの2人組が電信詐欺共謀罪で有罪を認める

今年2月、ポタペンコとトゥロギンは、2015年から2019年まで運営していた自社HashFlareを通じて、クラウドベースの 仮想通貨マイニング 契約をtrac。被告らは、約束した仮想通貨マイニングを行うのに必要なコンピューティング能力を持っておらず、代わりにプラットフォーム上で偽造データを使用して成功しているように見せかけていた。

被告2人は、2017年にデジタル銀行プロジェクト「Polybius」のICO（イニシャル・コイン・オファリング）で3100万ドルを調達した2つ目の計画についても認めた。FBIは、トゥロギン氏とポタペンコ氏がデジタル銀行を設立するのではなく、その資金の大半を私腹を肥やしたと述べた。米国連邦検事局は、被告2人が少なくとも75件の不動産、6台の高級車、仮想通貨ウォレット、そして数千台の仮想通貨マイニングマシンを通じて詐欺による収益をロンダリングしたと主張している。.

2人は司法取引の一環として、不正に取得した約4億ドルの資産を放棄することに同意した。弁護士はまた、書簡の中で、国土安全保障省の問題が解決しない場合は、国土安全保障省の弁護士の出廷を求める審問の開催を求める意向を表明した。.

判決は5月8日に予定されており、2人は最高20年の懲役刑を受けることになる。.