- ヒンドゥスタン・タイムズによると、インドにおける暗号通貨詐欺事件は 8 ヶ月間で 1,343 件から 11,720 件に急増しました。
- ラージャスターン州が不審報告の 18% を占め、次いでウッタル・プラデーシュ州（11%）、マハーラーシュトラ州（7%）が続きます。
- 中央機関のないサービスを利用する個人が増えるほど 課税対象となる収益を特定するのは困難になります。
公式データによると、インドでの怪しい暗号通貨取引は、昨年約1,000件から最近ではほぼ1万2,000件に増加しました。これらの疑わしい取引に関与する者の大多数は20歳から40歳の間です。
政府の統計によると、2023年から2024年の間に1,343件の疑わしい取引が発生しました。今年最初の8か月間で、合計は773%増加し1万1,720件となりました。20代と30代の人がこれらの事例の82%を占めています。
規制強化暗号通貨利用の拡大に伴い 暗号資産 利用が拡大する中s
インドには3,400万人が、一般的に暗号通貨と呼ばれる仮想デジタル資産を取引しています。彼らは2025年11月30日時点で、これらの資産に2,480億ルピー相当を保有しています。約41%がインド国外のサイトで取引しており、現地の規制当局はそれらに届くのが難しい状況です。
当局はデジタル通貨を信頼していません。官員たちは、人々が税金の支払いを回避し、テロリストを資金提供し、汚れたお金を洗浄させると言っています。2023年3月、マネーロンダリング防止法が改正され、暗号通貨取引所を適切に監督することになりました。
金融情報ユニットは、インドで暗号通貨の購入、売却、または保管を支援するすべての会社を登録する義務があります。会社がマイアミに本社を置こうとムンバイに本社を置こうと、それは問題ではありません。インド人がデジタル通貨を送金したり、暗号通貨をルピーで取引したりするためにそれを使用する場合、登録が必要です。
これまでに52社が登録しています。彼らは、犯罪資金のような匂いがする不審な取引、不必要に複雑に見える取引、現金の起源が決定できない取引を報告する義務があります。警告サインには、突然アクティブになる古いアカウント、報告制限の直下で維持される取引、紙上の損失を作成するための偽の取引、どこからともなく現れるお金などがあります。
これらの報告は大幅に増加している。企業は2024会計年度に1,343件の届出を提出した。その数字は2025会計年度には6,272件に上昇した。今年11月30日までに、すでに11,720件に達している。
当局者は2023年5月から2025年5月までに9,795件の報告書を精査した。最も頻繁に言及された暗号通貨は、1米ドルにペッグされることを目的としたテザー（Tether）で、7,467件の事例、つまり報告書の76%に登場した。ビットコインはわずか6%だった。
単純な詐欺は不審活動の62%を占めていました。異常に複雑または奇妙な取引は16%、奇妙なアカウントの行動は10%を占めていました。
州別では、ラージャスターン州が18%で最多となり、次いでウッタル・プラデーシュ州が11%だった。マハーラーシュトラ州と西ベンガル州はそれぞれ7%、マディヤ・プラデーシュ州は6%だった。
BJP議員のBhartruhari Mahtabが率いる財務委員会は現在、暗号通貨を調査しています。政府は、2000年情報技術法第69A条に基づき、規則違反者に29億ルピーの罰金を科し、63のウェブサイトをブロックしました。
カンボジアのリンクが人身売買の懸念を高める
ある事例は、この事がどれほど深刻であるかを示しています。調査官はカンボジアにインターネット接続が遡る34人の顧客を発見しました。彼らはカンボジアの電話番号を使用してインドの暗号通貨アカウントにアクセスし、カンボジアの決済会社Huione Payを通じて金を受け取っていました。警察は、この金がインターネット犯罪や人身売買に関連しているとみています。
「これらの個人は、アカウントをUSDTで資金調達し、直ちにそれを現金化し、対応するルピー額を銀行口座に引き出すという一貫した行動を示した」と、金融情報ユニット（FIU）の報告書は述べている。
暗号通貨の動きを追跡するソフトウェアは、これらのデジタルコインがHuione Payから来たことを示しました。複数の顧客が同じ電話またはコンピュータを使用してログインし、インターネットアドレスを共有していました。
Huione Payは、これらの顧客の21人にWhatsAppを通じて連絡しました。8人がカンボジア、6人がタイ、1人がベトナム、1人がインドにいました。彼らは通常の職に就いており、ホテル、レストラン、エンジニアリング、スーパーマーケットなどでした。そのような多額の資金を動かす仕事ではありません。
米国は現在、ヒオネ・グループを米国の金融システムから遮断した。同社はもはや米ドルでの取引ができなくなった。
もう一つの問題は税収の徴収である。税務当局への頻繁な報告を回避する組織を通じて、暗号通貨はユーザーが数秒のうちに国境を越えて資金を非公式に送金することを可能にする。
中央当局のないサービス、個人が制御するプライベートウォレット、外国の取引所を利用する個人が増えるにつれ、課税対象収入を特定することがますます難しくなっています。税務当局は資産所有者を特定したり、未納税を集めたりすることができません。暗号通貨からの収入は、文書化されていないことが多くなります。
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ハニア・フマユン
Hania氏は、金融・経済動向および予測市場の分析における長年の経験を経てCryptopolitanに参加しました。彼女は新興技術、AI、フィンテックに関するトピックを扱ってきました。ライセンスを取得した建築家としての経験は、ニュース記事に活力と精密さを加えています。ラホールの国立芸術大学で建築学の学位を取得し、
