暗号犯罪の急増：インドでは8ヶ月間で約1万2000件の不審な取引が報告されている

公式データによると、インドにおける不正な仮想通貨取引は、昨年の約1,000件からここ数ヶ月で約12,000件に増加している。これらの疑わしい取引に関与している人の大半は20代から40代である。.

政府統計によると、2023年から2024年にかけて1,343件の疑わしい取引が発生しました。今年の最初の8か月間では、合計件数は773%増加し、11,720件に達しました。これらの事例の82%は20代と30代の若者が占めています。.

、規制強化に伴い 仮想通貨の 利用拡大へ

インドでは現在 、 を取引する人が3400万人 。2025年11月30日時点で、彼らは2480億ルピー相当の仮想デジタル資産を保有している。そのうち約41%はインド国外のサイトで取引しており、現地の規制当局が彼らに接触するのは困難である。

デジタル通貨は当局から信頼されていない。当局は、デジタル通貨が人々の脱税、テロリストへの資金提供、そして汚職資金の洗浄を可能にしていると非難している。2023年3月、仮想通貨取引所を適切に監督するために、マネーロンダリング防止法が改正された。.

インド金融情報局（FIU）は、現在、インドで仮想通貨の売買や保管を支援するすべての企業を登録することが義務付けられています。企業の本社がマイアミにあるかムンバイにあるかは関係ありません。インド人がFIUを利用してデジタル通貨を送金したり、仮想通貨を 交換したりする 。

これまでに52社が登録しています。犯罪資金の匂いがする不審な取引、不必要に複雑に見える取引、 cash の出所が特定できない取引など、あらゆる不審な取引を報告することが義務付けられています。警告サインとしては、古い口座が突然アクティブになる、報告限度額ぎりぎりで取引が行われている、帳簿上損失を装う偽装取引、どこからともなく現れる資金などが挙げられます。.

こうした報告は大幅に増加しており、2024年度には1,343件の提出がありました。2025年度には6,272件に増加し、今年11月30日時点で既に11,720件に達しています。.

当局は2023年5月から2025年5月までの9,795件の報告書を精査した。最も多く言及された仮想通貨は、1米ドルと等価となるよう設計されたテザーで、7,467件、つまり報告書の76%に登場した。 Bitcoin わずか6%にしか登場しなかった。.

単純な詐欺行為 でした 疑わしい行為の62%は、

州別では、ラジャスタン州が18%で最も多く報告され、次いでウッタル・プラデーシュ州が11%でした。マハラシュトラ州と西ベンガル州はそれぞれ7%、マディヤ・プラデーシュ州は6%でした。.

財政 委員会 BJP所属のバルトゥハリ・ マハタブ氏 は現在、仮想通貨について調査を進めている。政府は、情報技術法2000年第69A条に基づき、規則違反者に対し2億9000万ルピーの罰金を科し、63のウェブサイトをブロックした。

カンボジアとのつながりが人身売買の懸念を呼ぶ

深刻さを物語っています事態の。 捜査官は、 インターネット接続が trac。彼らはカンボジアの電話番号を使ってインドの仮想通貨口座にアクセスし、 を得ていました を通じて資金 Huione Payカンボジアの決済会社 と考えています この資金しているインターネット犯罪や人身売買に関連

「これらの個人は、USDTで口座に資金を入金し、すぐにそれを換金し、相当額をルピーで銀行口座に引き出すという一貫した行動を示していた」と金融情報局の報告書は述べている。.

ソフトウェアは trac暗号資産の動きをを。複数の顧客が同じ携帯電話またはコンピューターを使用してログインし、インターネットアドレスを共有していました。

Huione Payは、これWhatsAppを通じて21人の顧客に連絡を取ったと発表した。カンボジア在住が8人、タイ在住が6人、ベトナム在住が1人、インド在住が1人だった。彼らはホテル、レストラン、エンジニアリング、スーパーマーケットなどの一般職に就いていた。 ない 。

米国は現在、フイオングループを米国の金融システムから遮断しており、ドル建て取引はできなくなっている。.

もう一つの問題は税金の徴収です。暗号通貨は、税務当局に頻繁に報告する組織を経由しないため、ユーザーは数秒で密かに国境を越えて送金することができます。.

困難 になっている ことがdentdentdentdentdentdentdentdentdentたり、未納の税金を徴収したりすることができなくなっている。仮想通貨からの収入は、多くの場合、記録に残らない。