中国は2025年までに仮想通貨AML法を導入する準備を進めている

を強化するための決定的な措置として マネーロンダリング対策 、仮想通貨関連の取引を規制対象に含める予定だ。2007年以来初となるこの重要な改正は、1月22日に李強首相が議長を務める国務院常務会議で審議された。この取り組みは、変化する金融情勢に合わせてAML対策を近代化するという中国の強い意志を示すものだ。

これらのAML規制の改訂案は2021年に提案され、2023年に国務院の立法議題に組み込まれ、2025年までに施行される予定です。この動きは、特にデジタル資産の分野における新たな金融課題に対処するために法的枠組みを適応させるという中国の積極的なアプローチを示しています。.

包括的なAML規制の策定における課題

改正プロセスには課題が伴いました。議論に貢献した北京大学法学院の王欣教授をはじめとする学者や金融専門家は、AML規制の範囲が広範であり、包括的な法律の起草が複雑な作業となることを指摘しています。そのため、現在の草案は主に枠組みを提供するものであり、将来のより詳細な規制の基盤を築くものとなっています。.

辛教授をはじめとする専門家が指摘する重要な問題の一つは、マネーロンダリングに暗号通貨やデジタル資産が利用されるケースの増加です。この傾向は加速していますが、現行の中国法ではデジタル資産の明確な defiが欠如しており、大きな法的欠陥が生じています。改訂草案には、デジタル資産によるマネーロンダリングを防止するための措置が含まれています。しかしながら、こうした犯罪によって得られた資産の差し押さえ、凍結、控除、没収に関する運用ガイドラインには、依然として大きな欠陥が残っています。.

中国の暗号通貨取り締まりと今後の方向性

中国は2021年に全面禁止措置を発動して以来、暗号資産に対する姿勢を明確にしており、国内におけるあらゆる形態の暗号資産の使用とマイニングを禁止しました。この禁止措置は、海外の取引所が本土のユーザーへのサービス提供も禁止しました。こうした厳格な措置にもかかわらず、暗号資産の分散型の性質と技術の進歩により、本土のユーザーはこれらの制限を回避することができ、マネーロンダリングのリスクが高まっています。.

改正AML規制は、これらのギャップを埋め、デジタル通貨に関連する違法行為を抑制するためのより厳格なガイドラインを課すことを目的としています。これにより、中国は金融規制の枠組みを効果的に強化し、急速に進化するデジタル資産環境がもたらす課題に取り組む態勢を整えています。.

戦略的な動きは 中国がマネーロンダリング対策法を改正し 、仮想通貨関連取引を規制対象に含めるというdent 。2025年までにこれらの規制が最終決定され施行されれば、中国がより強固で将来を見据えた金融規制環境の構築に向けて歩む上で、重要な一歩となるだろう。