ドバイが仮想通貨ライセンスに関する追加情報を要求、Binance CEOに圧力

ドバイ仮想資産規制局（VARA）は、昨年のデジタル資産取引所FTXの破綻を受け、仮想通貨ライセンス申請者に対する審査を強化している。事情に詳しい匿名の情報筋によると、VARAは Binance とする国際企業に対し、所有構造、ガバナンス、監査手続きなどの詳細を含む追加情報を要求しているという。ドバイに居住し、中東における事業拡大の重要拠点としている Binance CEO、チャンポン・“CZ”・ジャオ氏は、VARAの審査に加えて、米国の規制当局からの圧力にも直面すると予想される。

この動きは、過去1年間で暗号資産業界が数々のスキャンダルに見舞われたことを受け、ドバイがイノベーションの促進と適切な監督のバランスを取ろうとする取り組みの一環である。 Binance すでに 訴訟を起こさ れている。また、 Binance この訴訟を「予想外で残念だ」と述べている。

VARAは、 Binanceのグローバルグループレベルでの所有権、監査、および取締役会の手続きに関する情報を求めていると報じられていますが、同社の規模と複雑さのため、対応に時間がかかっています。 Binance 複数の持株会社と現地法人からなる複雑な企業構造を有しています。同社は以前、貸借対照表全体の監査人を採用する取り組みを進めていると発表していましたが、業務を引き受けられる監査法人を見つけるのに苦労しています。

UAE、無認可の暗号資産取引所を取り締まる

アラブ首長国連邦（UAE）は、違法資金の摘発に不十分とみなされる管轄区域の「グレーリスト」である金融活動作業部会（FATF）のリストから除外されるための広範な取り組みの一環として、無許可の仮想通貨取引所を取り締まっている。情報筋によると、ドバイで無許可で営業している複数の店頭仮想通貨取引所が規制当局の標的になっている。UAE外務省はコメントの要請にまだ応じていない。同国の仮想資産サービスプロバイダー登録簿には現在、 Binance、Komainu、Hex Trust、Crypto.comを含む4社のみが認可されている。しかし、 Binance と他の3社は 準備段階の最小限実行可能製品 許可しか提供できないため、ドバイで現地規制されたデジタル資産サービスを提供することはまだできない。

運用MVPライセンスを保有するHex Trustは、所有権、監査、取締役会の手続きに関する追加情報の開示を規制当局から求められたことを認めた。しかし、中東・北アフリカ担当マネージングディレクターのフィリッポ・ブッツィ氏によると、これによって許可プロセスが遅延したわけではないという。Komainuのドバイ地域オフィス責任者であるローラン・ジルイユ氏は、規制要件は厳格だが、欧州やアジアで直面しているものほど厳しくはないと述べた。

Binance、 Binance FZEを通じてドバイで仮想通貨取引サービスを開始する予定でしたが、運用上の理由により遅延しています。また、同社は、フルマーケットプロダクト（FMP）の許可を申請する前に、機関投資家や適格投資家へのサービス提供を可能にするオペレーションMVP（Operational MVP）へのライセンスアップグレードに取り組んでいます。ライセンスを監督する規制当局であるVARAは、6月末からFMPを発行する予定で、取得者はすべての個人投資家に仮想通貨取引を提供できるようになります。Binance FZEの所有権データは、UAEで事業を展開する企業の連邦登録簿では公開されていません。Crypto.comとGC Exchangeは Binance 規制当局とのやり取りについてコメントを拒否しています。