フランス当局、1000億ユーロの詐欺捜査で大手銀行5行を家宅捜索

フランスとドイツの当局は、フランスとドイツに1,000億ユーロ（1,080億ドル）以上の損害を与えた可能性のある財政詐欺およびマネーロンダリング疑惑の捜査の一環として、パリの銀行を複数回捜索した。パリとその周辺で行われた捜索には、フランスの銀行4行と国際銀行1行が関与していた。しかし、 3月28日にドイチェ・ヴェレが報じた

詐欺調査

パリ金融検察庁（PFNP）の代表者は、ソシエテ・ジェネラル、BNPパリバ、その子会社エクサン、ナティクシス、HSBCの5行が、加重脱税詐欺の疑いで現在捜査中であると述べた。さらに、これらの捜査は、一部の銀行が富裕層の顧客に配当課税を逃れる手段として用いる、物議を醸している「カム/カム」方式に関連している。これら5行への捜査は2021年12月に開始されたことを特筆すべきである。.

PNFはドイチェ・ヴェレに対し、作戦の範囲を強調する声明を発表し、「我々は数ヶ月にわたってこの作戦の準備を進めており、16人の予審判事と150人以上の捜査官によって作戦が遂行されている」と述べた。

さらに、報告書は、ドイツの調査報道機関コレクティヴが2018年に実施した「CumExファイル」調査で発覚した脱税行為に関する捜査に、ドイツ西部ケルン市の検察官6人が関与していたことも明らかにした。「CumEx」という用語はラテン語で「〜と〜なし」を意味する言葉に由来し、こうした行為に伴う利益が消えていくことを示唆している。.

銀行部門は依然として苦戦している

世界の銀行セクターは、複数の大手銀行の急速な破綻と、緊急合併によってようやく救済された破綻寸前の状況に未だに苦しんでいる。欧州銀行監督機構（EBA）のホセ・マヌエル・カンパ議長は、この業界は依然として更なる混乱に対して非常に脆弱であると警告した。ユーロ・パシフィック・アセット・マネジメントのピーター・シフCEOは、この感染拡大を2008年の金融危機になぞらえ、世界金融危機よりも深刻な事態になると予想している。これを受けて、投資家は Bitcoin （BTC）に殺到し、その時価総額はVisa（NYSE: V）やJPモルガン・チェース（NYSE: JPM）といった大手銀行を凌駕するほどに急上昇している。.