- I truffatori crypto sospesi hanno cercato di corrompere i dipendenti di X attraverso mediatori per ripristinare i loro account.
- La rete di corruzione è collegata a gruppi più ampi che sfruttano diverse piattaforme, tra cui Instagram, TikTok, YouTube, Minecraft e Roblox.
- L'FBI ha identificato The Com, un gruppo prevalentemente guidato dai giovani, come responsabile di molti di questi schemi, con una crescente sofisticazione nel riciclaggio e nell'occultamento delle identità.
X ha scoperto e smantellato una rete di corruzione gestita da utenti sospesi e truffatori crypto che avrebbero pagato "mediatori" per corrompere i dipendenti in cambio del ripristino degli account.
Venerdì, il servizio di social networking ha confermato che la truffa era associata a gruppi criminali più grandi. Un numero di quegli account è stato sospeso per truffe crypto e manipolazione della piattaforma. L'azienda ha sottolineato di cooperare strettamente con le agenzie di applicazione della legge nell'indagine.
Nella sua annuncio, l'azienda ha notato che il complotto è stato scoperto con l'aiuto della società di analisi blockchain Chainalysis, che ha consentito agli investigatori di tracciare i colpevoli. X ha aggiunto che gli account sospesi hanno tentato di corrompere il personale delle reti sociali e dei provider di pagamento attraverso mediatori per ripristinare il loro accesso.
Questi non erano individui "che agivano da soli", ha detto l'azienda. Sono affiliati a gruppi che riempiono più sfere online oltre a X, inclusi Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Minecraft e Roblox. I metodi includono tipicamente qualche forma di frode crypto, phishing o altra manipolazione online.
L'FBI monitora il gruppo di hacker 'The Com'
Il cerchio di corruzione è connesso a una rete di hacker chiamata The Com, che l'FBI ha identificato e sta monitorando. L'agenzia ha detto a luglio che The Com era un "gruppo di minacce online in crescita e in evoluzione" composto in gran parte da minori.
L'FBI ha detto che il gruppo era diventato sempre più sofisticato negli ultimi quattro anni. Si ritiene che stiano utilizzando tecniche sofisticate per nascondere le loro identità, oscurare le transazioni finanziarie e riciclare denaro. Il loro lavoro spazia dalla cybercriminalità alla frode al trolling sulle piattaforme online.
La corruzione non è nuova nei casi di cybercriminalità. A maggio, le autorità degli Stati Uniti hanno detto che gli hacker avevano cercato di corrompere i dipendenti di Coinbase per aiutare con un attacco per ottenere l'accesso a dati riservati dei clienti. La sovrapposizione illustra come le minacce interne e i dollari possano spesso sovvertire i sistemi di sicurezza.
Le truffe crypto hanno afflitto X per anni poiché la piattaforma è un facile bersaglio. Mentre Jack Dorsey la possedeva ancora nel 2020, Twitter è stata vittima di una delle sue violazioni più gravi. Gli hacker hanno dirottato gli account di persone e aziende, incluso l'ex presidente Barack Obama, Apple, Uber e Kanye West, utilizzandoli per pubblicare messaggi che esortavano le persone a inviare denaro a un account Bitcoin.
Gli truffatori lo scorso anno si sono infiltrati in diversi account di alto profilo per promuovere un token meme basato su Solana. Tra le vittime c'erano la divisione indiana di Lenovo, il regista cinematografico Oliver Stone e il calciatore brasiliano Neymar Jr.
Questi casi evidenziano la piaga continua della frode crypto sulle principali piattaforme social. Usano schemi più ingegnosi, assumendo metodi di cospirazione interna, corruzione e operazione transpiattaforma invece del semplice phishing.
Le reti criminali sfruttano la corruzione per eludere i divieti
L'esposizione della rete di corruzione evidenzia due preoccupazioni urgenti: la vulnerabilità degli insider alla corruzione e la crescente sofisticazione della cybercriminalità organizzata. Permettere ai truffatori di comprarsi il ritorno sulle piattaforme mina la fiducia nella moderazione dei contenuti e minaccia la sicurezza complessiva della piattaforma.
È anche un segno che i truffatori online stanno diversificando le loro tattiche. Non stanno più semplicemente truffando da lontano. Stanno lavorando attivamente per minare il sistema dall'interno.
X si è impegnata a migliorare i controlli interni e ad aumentare le protezioni contro le minacce interne. L'azienda ha detto che avrebbe lavorato con le agenzie di applicazione della legge per continuare a perseguire i responsabili.
Allo stesso tempo, le autorità statunitensi sperano di intensificare la pressione su gruppi come The Com, che ora sono visti come una forza combattiva che mette a rischio la sicurezza digitale. L'indagine è ancora aperta e potrebbero arrivare altri arresti o accuse.
Con i social media e le crypto profondamente intrecciati, gli esperti avvertono che possiamo aspettarci di vedere più di questi schemi a meno che le piattaforme non si preparino e i loro dipendenti abbiano una difesa più forte contro i tentativi di corruzione.
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Nellius Irene
Nellius è una laureata in Gestione Aziendale e Informatica con cinque anni di esperienza nel settore delle criptovalute. È anche diplomata presso Bitcoin Dada. Nellius ha contribuito a principali testate giornalistiche, tra cui BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
