Perché l'1% di Bitcoin controlla il 27% di tutte le monete in circolazione

Il mercato delle criptovalute sta attualmente dominando il mondo. Diverse monete crypto hanno con successo attirato l'attenzione e generato hype tra gli investitori e la comunità crypto. Bitcoin è noto come il re della crypto, un pilastro per le altre attività digitali sul mercato. Ha tutto il potenziale per raggiungere nuovi limiti nel mercato man mano che la tecnologia Blockchain diventa una sensazione di tendenza.

Il fondo più grande che detiene Bitcoin è Grayscale's Bitcoin Trust, che possiede 643.572 BTC, equivalenti a oltre il 3% dell'offerta circolante della criptovaluta. Successivamente c'è CoinShares, che detiene circa 42.980 BTC attraverso i prodotti exchange-traded di XBT Provider. L'azienda software statunitense MicroStrategy (MSTR) è il più grande proprietario aziendale quotato al mondo di bitcoin, con detenimenti di circa 129.218 BTC, secondo il suo report sugli utili del primo trimestre 2022. Le riserve di BTC di MicroStrategy valevano oltre 3 miliardi di dollari, al 22 luglio 2022.

Non c'è dubbio che il mercato Bitcoin sia in crescita esponenziale, e abbiamo persino assistito a una crescita folle nel periodo 2017-2019. Celebrità, istituzioni e aziende continuano a effettuare ingenti investimenti in Bitcoin nonostante l'inverno crypto, suggerendo una crescita straordinaria per il futuro.

Bitcoin ha consolidato la sua dominanza nel mercato crypto e ha acquisito una posizione prioritaria nello spazio degli investimenti digitali. Man mano che sempre più investori si uniscono al mercato crypto ogni giorno, l'offerta totale di asset digitali si è ampliata.

Poiché blockchain offre zero trasparenza sui registri pubblici, chiunque su internet può vedere quanto controllo hanno gli investitori sulle attività digitali. Con l'aiuto di questo, sono stati eseguiti alcuni studi e note di report per mappare quale tipo di investitori detiene la maggior parte di un'attività crypto.

Secondo il Wall Street Journal (rapporto WSJ) e uno studio recente del National Bureau of Economic Research emerge che un gruppo minuscolo di investitori istituzionali controlla una quota maggiore dell'offerta totale di Bitcoin. I ricercatori hanno scoperto che lo 0,01% dei possessori di Bitcoin controlla il 27% dell'offerta totale.

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Cos'è Bitcoin?

Bitcoin è la prima criptovaluta digitale decentralizzata al mondo, il che significa che è una forma di denaro elettronico che esiste solo nel mondo virtuale e non ha presenza fisica. A differenza di qualsiasi valuta fiat, Bitcoin non può essere regolamentata da alcun ente o governo poiché è di natura decentralizzata. Bitcoin è denaro virtuale peer-to-peer supportato da nodi open-source sulla rete Blockchain e implementa meccanismi crittografici per garantire l'autenticità da entrambe le parti.

Quanti Bitcoin ti servono per entrare nel top 1%?

Bastano 0,28 BTC per rientrare nell'1% superiore? Probabilmente sì. Il rapporto ha rilevato che meno dell'1% delle balene dei possessori di Bitcoin (BTC) regolerebbero oltre un quarto della circolazione totale di Bitcoin. Il National Bureau of Economic Research, un'organizzazione privata senza scopo di lucro di ricerca negli Stati Uniti, ha pubblicato uno studio secondo cui quasi 10.000 investitori Bitcoin, ovvero lo 0,01% di tutti i possessori di BTC, detengono 5 milioni di BTC, pari al 27% delle 18,9 milioni di monete in circolazione.

L'ammontare di BTC detenuto dall'1% degli investitori equivale a quasi 232 miliardi di dollari. Lo studio è stato condotto con l'aiuto dei professori di finanza Antoinette Schoar della MIT Sloan School of Management e Igor Makarov della London School of Economics per mappare e analizzare ogni transazione effettuata all'interno della rete Bitcoin e giungere alla conclusione sul dominio dei detentori di Bitcoin nella sua storia di 13 anni. 

Il 18 febbraio, l'analista di Blockworks Group Jake Levison ha twittato riguardo alla quantità totale di Bitcoin da detenere per entrare nell'1% dei possessori di Bitcoin in tutto il mondo. Ha dichiarato:

Se possiedi 0,28 BTC, statisticamente sei garantito di far parte dell'1% più ricco del mondo in termini di BTC.

Jake Levison, analista Blockworks Group

Sebbene questo fatto abbia ricevuto 1,5K like dagli appassionati di criptovalute, non tutti hanno condiviso il tweet di Levison. @Haggsboson ha risposto: "Forse prima, nel 2030, le detenzioni medie saranno solo 0,01 BTC, assumendo 1 miliardo di utenti della rete."

L'assunzione sul 2030 è arrivata dopo che Parker Lewis di Unchained Capital ha pubblicato uno studio recente intitolato 'Bitcoin Obsoletes All Other Money'. La stima di Levison non è affatto nuova per il mercato delle criptovalute, poiché altri hanno già ipotizzato che 0,28 BTC siano sufficienti per diventare parte dell'1% più ricco tra i possessori di Bitcoin.

L'ex Product Director di Google Steve Lee ha spiegato lo stesso fatto nell'ottobre 2018. Ha dichiarato: "Se possiedi 0,28 BTC e li HODLI, puoi essere certo che al massimo l'1% della popolazione mondiale attuale potrà mai possedere più Bitcoin di te. Un modesto investimento di $1.830 oggi può assicurarti di far parte dell'1% in un futuro mondo Bitcoin." Molte persone hanno concordato con la dichiarazione di Lee nel 2018, ma qualcuno ha replicato: "È vero, ma devi considerare che non tutta la ricchezza sarà in BTC. Potresti rientrare nell'1% superiore dei saldi di Bitcoin, ma non nell'1% più ricco in assoluto." Quindi, in media, alcuni bitcoinisti ritengono che detenere circa 0,01 BTC sia sufficiente per entrare nell'1%, mentre pochi sono d'accordo sul fatto che 0,28 BTC siano tutto ciò che serve per entrare nel club dell'1% di Bitcoin.

15 BTC per unirti al Club Bitcoin!

Tuttavia, queste due stime di Lee e Levison sembrano troppo basse, poiché la ricerca suggerisce che 15 BTC siano l'importo minimo necessario per entrare nel top 1% di BTC. Un grafico pubblicato nel 2017 calcola che il top 1% dei possessori di bitcoin debba avere almeno 15 BTC nel proprio portafoglio crittografico e 89 BTC per rientrare nel top 0,1%. Secondo il Blocklink.info grafico, quasi 225.000 persone rientrano nella fascia percentile del top 1%. Uno studio simile è stato pubblicato da Bambouclub il 9 settembre 2017; entrambi i rapporti hanno implementato una nuova infrastruttura della distribuzione di BTC. Bambouclub e Blocklink.info hanno pubblicato i loro rapporti sulla distribuzione di BTC utilizzando uno schema che "ignora completamente i dati di portafoglio e indirizzo". I punti di ricerca del modello includono quanto segue:

• La legge di potenza si applica all'allocazione totale della ricchezza bitcoin.
• La distribuzione della ricchezza bitcoin è esattamente lo specchio della ricchezza globale.
• 25 milioni di proprietari di bitcoin.
• Nessun bitcoin perso o bruciato.

Per entrare nel top 0,01%, il grafico di Blocklink.info indica che è necessario possedere 433 BTC, mentre per spingersi nel top 0,001% dei possessori di bitcoin sarebbe necessario detenere 7.021 BTC. Lo studio ha riportato che solo 500 persone erano nel 0,01% e solo 250 persone si sono posizionate nello 0,001% nel 2017. Tuttavia, è difficile ottenere dati più accurati riguardo ai bitcoiner più facoltosi, poiché non è noto se detengano ulteriori importi in diversi portafogli.

Inoltre, c'è un numero significativo di bitcoin persi o bruciati e, nel gennaio 2020, si stimava che oltre 10 milioni di BTC fossero rimasti dormienti per un intero anno. I 10,7 milioni di BTC andati perduti costituiscono una parte significativa del numero di monete che non sono state mosse nel 2017.

Che percentuale di Bitcoin è posseduta dalle balene?

Lo studio sostiene che le ramificazioni della centralizzazione sono principalmente di due tipi. In primo luogo, rende l'intera rete bitcoin più vulnerabile al rischio sistemico. In secondo luogo, la maggior parte dei guadagni derivanti dall'aumento dei prezzi e dall'adozione crescente va a un gruppo sproporzionatamente piccolo di investitori di piccola capitalizzazione.

Approfondendo il concetto, la signora Schoar ha dichiarato: «Nonostante sia presente da 14 anni e nonostante l'hype generato, rimane un ecosistema molto concentrato». Secondo il report del WSJ, esiste un divario considerevole tra i possessori di bitcoin e la ricca élite americana tradizionale. Quasi 144 milioni di portafogli si contendono la posizione di vertice. I principali detentori di bitcoin controllano una quota significativa di BTC superiore a quella detenuta dalle personalità più ricche degli Stati Uniti in dollari. La Federal Reserve degli Stati Uniti afferma che l'1% delle famiglie statunitensi controlla un terzo di tutta la ricchezza. 

Secondo Mati Greenspan, fondatore di Quantum Economics, la maggior parte dell'offerta totale di bitcoin è controllata da Satoshi Nakamoto, il creatore pseudonimo di Bitcoin. Greenspan ha dichiarato a Cointelegraph che le monete di Satoshi da sole costituiscono oltre il 5% dell'offerta di bitcoin. Ha aggiunto: «Nel tempo, la proprietà di Bitcoin è progettata per diventare più distribuita. Per le valute fiat, tende invece a succedere il contrario». Vale la pena sottolineare che gran parte dell'offerta circolante di BTC non è direttamente controllata da nessuno ed è probabilmente destinata a essere persa per sempre.

Fatti meno noti sulle metriche di adozione di Bitcoin

Il numero di BTC necessario per entrare nell'1% più ricco varia quasi tra 0,28 BTC e 15 BTC a seconda delle varie ricerche. La previsione di Steve Lee del 2018 ipotizza che ci saranno solo 21 milioni di bitcoin, divisi per 0,28 e poi nuovamente per il numero di persone che vivono sulla Terra, pari a 7,9 miliardi di abitanti ad ottobre 2022. 

Tuttavia, Jake Levison ha rapidamente ritrattato la sua affermazione quando qualcuno gli ha chiesto i tempi per entrare nel club dell'1% di Bitcoin con lo 0,28. In risposta, Levison ha twittato

Da ora fino alla fine dei tempi.

Jake Levison

Gli analisti del gruppo Blockworks hanno dichiarato,

Nel mio tweet affermavo che se possiedi 0,28 BTC, solo l'1% della popolazione mondiale potrà mai possederne di più. Questo ti colloca automaticamente nell'1% più ricco.

Jake Levison

La risposta alla domanda sul club dell'1% di BTC è piuttosto confusa e dibattuta, poiché esistono molti calcoli diversi. Non si conosce la ragione per trovare l'importo esatto, dato che non può essere calcolato con precisione: il numero di transazioni Bitcoin nel mining, i conti Bitcoin, i portafogli, i Bitcoin bruciati e i detentori di Bitcoin in tutto il mondo sono ancora sconosciuti.

Inoltre, diverse aziende hanno tentato di calcolare i possessori di bitcoin in diversi paesi e a livello mondiale, arrivando a dati online distorti. Ad esempio, secondo un rapporto di ricerca pubblicato da Spencer Bogart della società di venture capital Blockchain Capital, "Quasi il 9% della popolazione [americana] possiede bitcoin."

Il 30 aprile 2019, Bogart ha aggiunto,

Incluso 18% di quelli di età compresa tra 18 e 34 anni e 12% di quelli di età compresa tra 35 e 44 anni.

Spencer Bogart

Tuttavia, esiste una significativa discrepanza con la stima di Bogart, poiché lo studio ha esaminato solo 2.052 adulti americani, ignorando i 209 milioni di adulti attualmente di 18 anni o più. 

Dovresti investire in Bitcoin nel 2023?

Per un decennio, Bitcoin si è rivelata un'opzione di investimento redditizia. Il potenziale di prezzo, gli sviluppi e l'ampio mercato delle criptovalute attirano l'attenzione degli investitori. Da quando è stato lanciato, Bitcoin ha registrato una crescita straordinaria, lasciando gli investitori colpiti dal suo rendimento sull'investimento (ROI). Ad esempio, se aveste acquistato 100 dollari di bitcoin nel 2010, oggi potreste essere milionari con un profitto di 20 milioni di dollari in tasca. Con rendimenti del genere, è meglio non mettere in dubbio i suoi guadagni.

Secondo CoinMarketCap, Bitcoin è attualmente scambiato vicino ai $19,4k con una capitalizzazione di mercato di $374 miliardi. Secondo l'analisi dei dati previsionali, il prezzo del bitcoin dovrebbe superare i $46.355 entro la fine del 2023; si prevede che Bitcoin toccherà un valore massimo di $45.391,04. Inoltre, Bitcoin è in grado di raggiungere grandi traguardi nel 2024. Si prevede che BTC raggiunga $52.387,88 nel 2024, rendendolo una buona opzione di investimento per gli investitori nel 2023.

Bitcoin potrebbe impennarsi presto durante questo inverno delle criptovalute grazie alla sua vasta comunità e potrebbe raggiungere il segno dei 100.000 dollari entro il 2025. Pertanto, rappresenta un'ottima opzione per investire in bitcoin se desiderate dare una spinta al vostro portafoglio attraverso la valuta digitale. 

Bitcoin è la criptovaluta più grande del mercato per capitalizzazione. È un'ottima opzione di investimento se disponete di una solida gestione del rischio e di una posizione finanziaria forte. Bitcoin è la prima scelta degli investitori che vogliono dare una scossa al proprio portafoglio aggiungendo esposizione a questa valuta digitale. Tuttavia, non possiamo garantire i futuri investimenti poiché il suo prezzo è altamente volatile.

Poiché Bitcoin viene utilizzato per effettuare transazioni internazionali a basso costo e protegge la privacy degli utenti grazie alla sua rivoluzionaria decentralizzazione sulla blockchain, gli scettici sostengono che il bitcoin sia sopravvalutato rispetto ai suoi casi d'uso. Altri esperti di criptovalute affermano che si tratta di una bolla e che non ha valore, poiché non esistono casi d'uso reali; un giorno, la bolla scoppiará, causando perdite significative.

Parole finali

I principali sostenitori del bitcoin hanno rivelato che il controllo di Bitcoin dipende principalmente dalle mani degli investitori a piccola capitalizzazione; lo studio ha inoltre evidenziato dove e come viene spesa la criptovaluta. Secondo l'indagine, il 90% delle transazioni in Bitcoin non deriva dall'acquisto di beni con bitcoin, ma è collegato a trasferimenti di fondi tra portafogli Bitcoin.

Gli importi possono essere esaminati poiché le transazioni Bitcoin dispongono di una chiave pubblica che ne permette la tracciabilità sulla rete blockchain; per eliminare tale problema e mantenere l'anonimato, i detentori di Bitcoin solitamente spostano i propri fondi tra diversi portafogli crittografici, rendendo più difficile rintracciare le transazioni. 

Del restante 10% delle transazioni in Bitcoin, il rapporto segnala che meno del 3% è collegato ad attività illegali, frodi o gioco d'azzardo, mentre la maggior parte di quel 10% riguarda transazioni effettuate tra diverse piattaforme di scambio e desk di trading che rappresentano importanti investitori istituzionali. 

Bitcoin è stato introdotto sul mercato nel 2008 come progetto software open-source con l'intento di essere una forma elettronica di contante fisico, senza intermediari, grazie a un meccanismo decentralizzato. Gli utenti potevano scaricare il software client e diventare nodi della rete per iniziare a minare bitcoin.

Poiché Bitcoin è intrinsecamente altamente decentralizzato, gli utenti negoziano e utilizzano bitcoin tramite exchange crittografici decentralizzati affidabili. I costi di mining del bitcoin hanno raggiunto il picco, impedendo agli investitori a bassa capitalizzazione di entrare nella corsa al bitcoin.

I potenziali profitti dei miner di bitcoin e degli exchange crittografici sono esplosi negli ultimi due anni, poiché il prezzo del bitcoin è passato da $5.000 nel marzo 2020 fino a raggiungere i $68.990 lo scorso anno. Il numero di utenti che detengono bitcoin è ora raddoppiato rispetto al passato grazie alla crescita esponenziale; oggi bitcoin ha attirato importanti investitori ben noti come il gestore di hedge fund Paul Tudor Jones, imprenditori quali Elon Musk e Mark Cuban, e celebrità come l'attrice Maisie Williams.