Due persone incarcerate in Corea del Sud per un piano di phishing da 1 milione di dollari in dollari statunitensi

Le autorità sudcoreane hanno incarcerato due truffatori per aver riciclato 1 milione di dollari in USDT tramite un'operazione di phishing vocale.

Il leader è stato condannato a cinque anni di prigione, mentre il suo dipendente è stato condannato a due anni e otto mesi.

Il leader quarantunenne, insieme al suo dipendente, gestiva un exchange di criptovalute illegale. Hanno riciclato 1 milione di dollari utilizzando gli USDT di Tether per supportare un gruppo di phishing vocale.

I fondi sono scomparsi nel giro di un'ora

I procuratori sudcoreani hanno dichiarato che i criminali hanno utilizzato Telegram per contattare il capo della borsa per tre mesi.

I criminali si fingevano agenti di polizia o parenti per convincere le vittime a inviare denaro a conti gestiti dall'exchange illegale. L'exchange riceveva il denaro dalle banche locali dopo che le vittime avevano inviato fondi a questi conti.

Poi i dipendenti convertirono la valuta fiat depositata in USDT. I fondi passarono rapidamente dagli assegni al cash depositato presso il cambio valuta sospetto e infine alle monete Tether.

Un procuratore ha affermato che le autorità di regolamentazione e le banche non potevano congelare i conti delle vittime. Non c'era abbastanza tempo per recuperare i fondi dopo che le vittime avevano denunciato le truffe alla polizia.

Altri procuratori hanno informato il tribunale che l'operazione di phishing vocale era stata condotta all'estero, ma non ne hanno rivelato l'ubicazione esatta. Hanno riferito al tribunale che il processo è stato così rapido che il denaro è scomparso nel giro di un'ora.

Il giudice Lee Young-cheol ha affermato che la corte ha ritenuto che gli imputati non abbiano fatto alcun tentativo di riparare i gravi danni subiti dalle vittime, secondo quanto riportato dal Yeongnam Ilbo.

Il giudice ha descritto i crimini come efferati e ha affermato che gli imputati hanno reso quasi impossibile il recupero del denaro perduto.

Il leader e il suo dipendente sono accusati ai sensi della legge speciale sulla prevenzione dei danni e sul rimborso dei danni derivanti da frodi finanziarie nel settore delle telecomunicazioni. 

I funzionari sudcoreani hanno affermato di non essere in grado di determinare il numero delle vittime che hanno perso denaro a causa della frode di phishing vocale.

I funzionari sudcoreani mettono in guardia contro l'aumento delle frodi sulle stablecoin

L'adozione delle criptovalute sta accelerando in Corea del Sud, ma anche i criminali le stanno utilizzando sempre più spesso per truffare i cittadini. Le autorità di regolamentazione hanno segnalato un aumento del 54% delle transazioni sospette in criptovalute lo scorso anno rispetto all'anno precedente.

I ministri sudcoreani stanno sollecitando un intervento rapido del governo per impedire ai criminali di sfruttare stablecoin come USDT e USDC. A settembre, il parlamentare Jin Sung-joon ha affermato che è sempre più probabile che le stablecoin vengano utilizzate impropriamente per reati valutari come il cambio illegale di valuta.

"Abbiamo bisogno di una strategia coordinata e proattiva che coinvolga le autorità preposte all'applicazione della legge, come la KoFIU e il Servizio doganale coreano, per trac,dente perseguire i fondi provenienti da attività criminali", ha affermato il legislatore. 

Ha aggiunto: "Dovrebbero essere delineate ulteriori misure politiche per prevenire le rimesse illegali e non autorizzate e contrastare i reati finanziari che coinvolgono le criptovalute"