La Commissione per i titoli dello Stato del Texas ha mosso accuse contro una rete di società operanti con il marchio "GS", con sede in Germania, per attività fraudolente legate ad asset digitali e investimenti in un metaverso proprietario. Le entità coinvolte, ovvero GS Partners, GS Smart Finance e GS Wealth, sarebbero controllate da Josip Dortmund Heit.
L'autorità di regolamentazione del Texas accusa GS Partners di frodare gli investitori
Secondo le dichiarazioni normative del 16 novembre, ladentconvenuta ha condotto tre round di vendita di proprietà del metaverso a partire da settembre 2021. Durante questo periodo, agli investitori è stata offerta l'opportunità di acquistare voucher XLT o token BNB Chain, rappresentanti la proprietà di un pollice quadrato di un'unità nel metaverso G999 Tower della società. Il prezzo di offerta era fissato a 9,63 Tether (USDT) per voucher. Tuttavia, il valore del token ha subito un rapido declino, crollando a meno di 0,0000049 USDT ciascuno sull'exchange decentralizzatocakeSwap.
Questo calo si è verificato dopo che glidentnon hanno raggiunto l'obiettivo di raccolta fondi di 175 milioni di dollari per l'offerta. In particolare, le entità in questione non erano registrate presso il Commissario per i titoli come intermediari o agenti durante il periodo rilevante. Le autorità di regolamentazione sostengono inoltre che vari prodotti di investimento introdotti dal gruppo GSB, tra cui i token del metaverso Lydian World, i token d'oro, la moneta G999 e i certificati elementari, costituivano offerte di titoli non registrate.
Avvertimenti multigiurisdizionali contro GS Partners
In risposta a queste accuse, il Texas State Securities Board ha avviato un'azione di applicazione della legge d'urgenza, chiedendo un'ingiunzione di cessazione e desistenza nei confronti delle società GSB per impedire tali attività all'interno dello stato. Non si tratta del primo caso di controllo normativo nei confronti del network GS Partners. Il 15 agosto, l'Ontario Securities Commission ha emesso un avviso, dichiarando che GS Partners non era autorizzata a operare nella provincia dell'Ontario. Avvisi precedenti erano stati emessi anche dalle autorità di regolamentazione dei titoli di province canadesi come Saskatchewan, British Columbia, Alberta e Quebec.
L'organismo di regolamentazione ha sottolineato il proprio ruolo nell'emettere avvisi e allerte per informare il pubblico su potenziali attività dannose o illegali. Mantiene un elenco di allerte contenente società o individui che svolgono attività che comportano rischi per gli investitori. La Ontario Securities Commission fornisce un elenco completo di avvisi e allerte per gli investitori sul proprio sito web ufficiale. Gli investitori possono iscriversi per ricevere notifiche via e-mail e rimanere informati su nuovi avvisi e allerte, e l'agenzia li incoraggia a seguire gli aggiornamenti su Twitter.
Le accuse contro la rete GS evidenziano la costante vigilanza delle autorità di regolamentazione nell'esaminare le offerte di asset digitali, soprattutto nel panorama in continua evoluzione degli investimenti nel metaverso. Le azioni di contrasto dimostrano l'impegno a proteggere gli investitori da potenziali frodi, rafforzando l'importanza della supervisione normativa nel settore delle criptovalute e della blockchain . Con la maturazione del settore, tali interventi normativi svolgono un ruolo cruciale nel mantenere la fiducia degli investitori e nel promuovere un ambiente sicuro per le transazioni di asset digitali.
