Le azioni della Standard Chartered crollano dell'8% dopo la richiesta di indagine da parte di un legislatore statunitense

Venerdì, le azioni di Standard Chartered PLC sono crollate dell'8,21%, raggiungendo quota 1.291,5. Anche il suo titolo è cresciuto notevolmente quest'anno, raggiungendo all'inizio di questa settimana il massimo degli ultimi 12 anni, così come quello di altri istituti di credito europei. 

Le azioni della banca sono crollate dopo che una parlamentare repubblicana statunitense ha chiesto un'indagine sull'istituto per presunte irregolarità finanziarie. La deputata di New York, Elise Stefanik, ha scritto al procuratore generale Pam Bondi per sollecitare un'indagine sui pagamenti illegali effettuati dall'istituto finanziario a noti terroristi. 

Stefanik accusa Standard Chartered di aver effettuato pagamenti illegali

Oggi ho rispettosamente richiesto al Procuratore Generale @AGPamBondi di indagare sui pagamenti illeciti della Standard Chartered Bank a noti terroristi e del Procuratore Generale dello Stato di New York, Tish James, riguardo a tali pagamenti, pur avendo approvato la licenza bancaria.https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav

— Deputata Elise Stefanik (@RepStefanik) 15 agosto 2025

Stefanik ha anche osservato che Standard Chartered ha effettuato transazioni illegali per 9,6 miliardi di dollari a favore di noti terroristi. Ha affermato che la Cina ha utilizzato i sistemi della banca per acquistare petrolio iraniano sanzionato.

Secondo il rapporto, le transazioni sono state tenute nascoste dalle informative obbligatorie. Le informative sono soggette all'attuale accordo di sospensione dell'azione penale, supervisionato dal Procuratore degli Stati Uniti per Washington, DC e dal Distretto Meridionale di New York.

La parlamentare ha anche chiesto un'indagine su Standard Chartered per presunta elusione delle sanzioni in corso. Ha affermato che la mancanza di ulteriori azioni in merito avrebbe fatto sì che il caso si concludesse martedì 19 agosto.

"Senza ulteriori azioni su questo caso, esiste il grave rischio che ulteriori fondi vengano convogliati verso organizzazioni terroristiche che mettono in pericolo gli Stati Uniti e il popolo americano"

–Elise Stefanik, rappresentante degli Stati Uniti per lo Stato di New York.

La deputata ha anche chiesto un'indagine sull'inazione del Procuratore Generale dello Stato, Letitia James, in merito ai pagamenti, mentre approvava la licenza annuale della banca. Ha affermato che esperti di finanziamento del terrorismo e informatori sui pagamenti illeciti hanno informato James e i suoi alti funzionari. Stefanik ha affermato che l'inazione di James ha sollevato interrogativi sui pagamenti illeciti e sul loro collegamento con l'amministrazione Biden.

La rappresentante di New York ha inoltre rivelato di aver ricevuto segnalazioni da informatori che rivelavano che la banca utilizzava server con sede a Newark, nel New Jersey, per eseguire i pagamenti. Ha chiesto la nomina del Procuratore degli Stati Uniti facente funzione per il Distretto del New Jersey come Procuratore Speciale del Procuratore Generale, responsabile delle questioni relative alla Standard Chartered. A suo dire, ciò era dovuto al fatto che l'attività dell'istituto finanziario e l'incapacità di James di intervenire rappresentavano un rischio immediato per la sicurezza nazionale.

Il calo del prezzo delle azioni della banca è avvenuto in concomitanza con il recente riacquisto di azioni proprie del 31 luglio. Come riportato da Cryptopolitan, Standard Chartered ha speso 1,3 miliardi di dollari per l'iniziativa dopo aver registrato utili trimestrali superiori alle aspettative.

Nel 2019, la banca con sede a Londra è stata inoltre multata per 1,1 miliardi di dollari dalle autorità statunitensi e britanniche per riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni. Standard Chartered ha accettato di pagare 947 milioni di dollari agli Stati Uniti per le accuse di violazione delle sanzioni contro paesi come Iran, Siria, Sudan, Cuba, Zimbabwe e Birmania. Gli istituti finanziari hanno inoltre accettato di pagare 102 milioni di euro per violazioni delle norme antiriciclaggio in Medio Oriente. 

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che la Standard Chartered ha elaborato pagamenti illegali per un valore di 438 milioni di dollari tra il 2009 e il 2014. La maggior parte delle transazioni era collegata a conti iraniani della filiale della banca a Dubai. 

L'istituto finanziario ha ammesso di assumersi la piena responsabilità delle violazioni e definei controlli. Standard Chartered ha comunque attribuito parte della colpa a due ex dipendenti junior, sostenendo che fossero a conoscenza di alcuni clienti con legami con l'Iran.

La Standard Chartered riceve una causa per il suo coinvolgimento nello scandalo 1MDB

Kasus 1MDB: Kasus Korupsi Terbesar di Malesia

1MDB è stato investito in maniera negativa nel 2009 da Najib, Perdana Menteri lo ha fatto.

Nel 2015, il prezzo di Najib è stato di 11,35 trilioni di rupie da 1MDB in cambio di una somma di denaro.

Lewat suap, cuci uang,… pic.twitter.com/oGfnVYFen3

— Ardianto Satriawan (@ardisatriawan) 18 febbraio 2025

La banca con sede a Londra è stata inoltre colpita da una causa da 2,7 miliardi di dollari all'inizio di luglio. La causa nasceva dal presunto ruolo dell'istituto di credito nello scandalo 1MDB, uno dei più grandi casi di frode finanziaria al mondo.

Standard Chartered è stata accusata di aver consentito il trasferimento di miliardi di dollari rubati dal fondo malese 1MDB. Si sostiene che la banca non abbia sufficientemente confermato l'origine dei fondi o la loro destinazione.

Secondo il rapporto, l'istituto finanziario avrebbe consentito più di 100 trasferimenti sospetti tra il 2009 e il 2013, nonostante i segnali d'allarme che indicavano che le transazioni potevano essere illegali. 

La banca con sede a Londra ha affermato che le accuse sono infondate e che difenderà con vigore qualsiasi causa intentata dai liquidatori. Il portavoce di 1MDB ha affermato che il consiglio di amministrazione è lieto che i liquidatori nominati dal tribunale stiano prendendo provvedimenti, il che, a suo dire, andrà a beneficio delle vittime di frode, tra cui 1MDB.