Analisi TL;DR
- La polizia spagnola mette in guardia la popolazione locale contro le crescenti truffe legate alle criptovalute.
- La polizia nazionale svela le tattiche di fantasia dei truffatori di criptovalute.
- Aumento delle truffe sulle criptovalute nel Regno Unito nel 2021.
- Come non cadere nelle truffe sulle criptovalute.
La Polizia Nazionale spagnola ha emesso un avviso ai cittadini in merito all'aumento delle truffe legate alle criptovalute. Le ultime due segnalazioni delle autorità prima dell'avviso riguardavano perdite per 278.385 dollari dovute a truffe legate alle criptovalute.
Entrambe le operazioni fraudolente hanno avuto successo perché una serie di aziende ha invaso il mercato, offrendo opportunità di investimento in criptovalute che promettono rendimenti elevati, hanno osservato le autorità. Tuttavia, queste società truffaldine richiedono ingenti somme di denaro per garantire elevati rendimenti, trasformandosi infine in vere e proprie truffe.
La polizia ha dichiarato che queste aziende hanno profili sui social media con migliaia di follower, il che dà un'impressione di legittimità ai potenziali investitori.
La polizia spagnola ha affermato che le aziende si limitano a invogliare gli investitori a investire denaro sulle loro piattaforme e, dopo un po' di tempo, gli investitori vedono una presunta crescita del capitale investito. Ma quando gli investitori cercano di prelevare questi fondi, scoprono che è impossibile farlo. Richiedono una somma enorme per prelevare i fondi, ed è allora che gli utenti capiscono di essere stati truffati.
Truffe sulle criptovalute, un business in crescita per i malvagi
Cryptopolitan ha riferito lunedì che i criminali informatici continuano a sfruttare la crescente attenzione e popolarità delle valute digitali per sottrarre denaro a ignari investitori. Il centro di segnalazione di frodi e cybercriminali del Regno Unito (UK), Action Fraud, ha rivelato che i residenti dent perso oltre 200 milioni di dollari (o 146.222.332 sterline) in truffe legate alle criptovalute dall'inizio dell'anno.
Lo stesso è ciò di cui la polizia spagnola sta mettendo in guardia gli investitori dopo la truffa da 278.385 dollari appena pochi giorni fa. La polizia spagnola afferma che molte delle truffe mettono in luce l'ingegneria sociale dei truffatori, capaci di instaurare un rapporto di fiducia con le vittime senza destare sospetti.
In Spagna, i media locali hanno riportato una serie di casi di truffe legate alle criptovalute, con casi che si stanno già accumulando nei tribunali da giugno.
La Polizia Nazionale ha fornito una serie di raccomandazioni per evitare di essere vittima di truffe sugli investimenti. Ha raccomandato ai potenziali investitori di informarsi sulla storia dell'azienda o della piattaforma a cui affidano i propri fondi. Ha inoltre invitato gli investitori a sporgere denuncia alle autorità in caso di qualsiasi sospetto.
