ملخص سريع
- تحذر الشرطة الإسبانية السكان المحليين من تزايد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
- الشرطة الوطنية تكشف عن أساليب الخداع التي يستخدمها محتالو العملات المشفرة.
- ارتفاع عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في المملكة المتحدة عام 2021.
- كيف تتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال في العملات المشفرة.
الشرطة الوطنية الإسبانية تحذيراً للمواطنين بشأن تزايد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة مؤخراً. وقد بلغت قيمة الخسائر الناجمة عن هذه العمليات، وفقاً لآخر تقريرين صادرين عن السلطات قبل هذا التحذير، 278,385 دولاراً أمريكياً.
حققت عمليتا الاحتيال نجاحًا كبيرًا، إذ غمرت السوقَ سلسلةٌ من الشركات التي تُقدّم فرصًا استثمارية في العملات الرقمية، واعدةً بعوائد عالية، وفقًا لما ذكرته السلطات. إلا أن هذه الشركات الاحتيالية في مجال العملات الرقمية تطلب مبالغ طائلة للاستثمار مقابل ضمان عوائد عالية، ما يجعلها في نهاية المطاف عملية احتيال.
وذكرت الشرطة أن هذه الشركات لديها حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تضم آلاف المتابعين، مما يعطي انطباعاً بالشرعية للمستثمرين المحتملين.
أفادت الشرطة الإسبانية بأن هذه الشركات تقوم ببساطة بإغراء المستثمرين لإيداع أموالهم في منصاتها، وبعد فترة، يرى المستثمرون نموًا وهميًا في رأس المال المستثمر. ولكن عندما يحاول المستثمرون سحب هذه الأموال، يجدون أن ذلك مستحيل. إذ يطلبون مبلغًا باهظًا مقابل السحب، وعندها يدرك المستخدمون أنهم وقعوا ضحية لعملية احتيال.
عمليات الاحتيال في العملات المشفرة، تجارة مزدهرة للأشرار
أفاد Cryptopolitan يوم الاثنين أن مجرمي الإنترنت يواصلون استغلال الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية وشعبيتها لسرقة أموال المستثمرين غير المتوقعين. وكشف مركز الإبلاغ عن الاحتيال الإلكتروني في المملكة المتحدة، المعروف باسم "أكشن فرود"، أن المقيمين dent أكثر من 200 مليون دولار (أو 146,222,332 جنيهًا إسترلينيًا) في عمليات احتيال بالعملات المشفرة منذ بداية العام.
وهذا ما تحذر منه الشرطة الإسبانية المستثمرين بعد عملية احتيال بقيمة 278,385 دولارًا قبل أيام قليلة. وتؤكد الشرطة الإسبانية أن العديد من عمليات الاحتيال هذه تُبرز براعة المحتالين في الهندسة الاجتماعية، وقدرتهم على بناء علاقة ثقة مع ضحاياهم دون إثارة الشكوك.
في إسبانيا، أفادت وسائل الإعلام المحلية بسلسلة من حالات الاحتيال بالعملات المشفرة، مع تراكم القضايا بالفعل في المحكمة منذ يونيو.
أصدرت الشرطة الوطنية سلسلة من التوصيات لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الاستثماري. وأوصت المستثمرين المحتملين بالتحقق من خلفية الشركة أو المنصة التي يثقون بها لإدارة أموالهم. كما حثتهم على تقديم شكوى إلى السلطات المختصة فوراً في حال وجود أي شكوك.
