La piattaforma di scambio Coinone ha ricevuto una sospensione parziale di tre mesi dall'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) della Corea del Sud per violazione delle normative antiriciclaggio.
Un altro organismo di regolamentazione del paese, il Servizio di Vigilanza Finanziaria (FSS), sta contemporaneamente intensificando la lotta contro i programmi di trading automatizzato utilizzati per manipolare i mercati e gli investitori.
La FIU sanziona Coinone
L'Unità di intelligence finanziaria (FIU) della Corea del Sud ha confermato l'emissione di sanzioni nei confronti della piattaforma di scambio locale Coinone. La FIU ha imposto una sospensione parziale delle attività per tre mesi a partire dal 29 aprile, unitamente a una multa di 5,2 miliardi di won (circa 3,49 milioni di dollari).
Le sanzioni sono dovute a un'ispezione in loco condotta tra aprile e maggio 2025. L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) hadentche Coinone ha facilitato circa 10.113 transazioni di trasferimento di asset virtuali con 16 operatori esteri non registrati o non segnalati ai sensi della Legge sulle Informazioni Finanziarie Specifiche (Legge sui Fondi Speciali).
Inoltre, la piattaforma di scambio è stata ritenuta colpevole di sistematiche lacune nella verifica dei clienti. Le violazioni totali ammontano a circa 70.000 casi, tra cui 40.000 casi di verifica impropria dell'identità e 30.000 casi di mancata limitazione delle transazioni per gli utenti non verificati.
Durante la sospensione di tre mesi di Coinone, ai nuovi clienti sarà vietato depositare o prelevare criptovalute. Tuttavia, i clienti già esistenti potranno continuare a operare e utilizzare i servizi in valuta fiat (KRW) normalmente.
L'FIU ha inoltre emesso un richiamo ufficiale nei confronti dell'amministratore delegato di Coinone, Cha Myung-hoon.
In risposta, Coinone ha dichiarato di essere "pienamente a conoscenza" della decisione e di star lavorando per apportare miglioramenti al fine di risolvere le defievidenziate. L'exchange ha aggiunto di non aver ancora deciso se presentare un ricorso amministrativo contro l'FIU, affermando che "valuterà attentamente la questione in seno al consiglio di amministrazione"
La sanzione inflitta a Coinone è simile alla sospensione parziale di 6 mesi imposta alla rivale Bithumb a marzo per violazioni delle norme antiriciclaggio. L'Assemblea nazionale ha approvato a gennaio degli emendamenti alla legge antiriciclaggio, estendendo i controlli ai principali azionisti delle piattaforme di scambio per prevenire i reati finanziari.
Gli utenti sudcoreani possono utilizzare i programmi di trading basati su API?
L'Autorità di vigilanza finanziaria (FSS) ha rivelato di aver avviato un'indagine mirata sulle pratiche di trading sleali che coinvolgono programmi di trading automatizzati o interfacce di programmazione delle applicazioni (API).
Secondo alcune fonti, le API rappresentano attualmente circa il 30% di tutti i volumi di transazione nel mercato coreano degli asset virtuali, ma le autorità sospettano che vengano utilizzate per frodare i piccoli investitori.
L'FSS ha condiviso casi specifici di manipolazione per mettere in guardia il pubblico, come lo schema "painting the tape", in cui un sospetto ha utilizzato un'API per acquistare e vendere ripetutamente piccole quantità comprese tra 5.000 e 10.000 won (da 3,50 a 7,00 dollari) per creare l'illusione di un elevato volume di scambi.
Contemporaneamente, hanno inserito manualmente ordini di acquisto a prezzi elevati per far salire il prezzo e, una volta che gli investitori comuni hanno seguito l'andamento, il sospettato ha venduto le proprie partecipazioni realizzando un profitto.
Un altro sospettato, il sospettato B, ha utilizzato l'API per automatizzare acquisti a prezzi elevati al fine di spingere il prezzo di mercato verso un obiettivo prestabilito, consentendogli così di vendere a prezzi gonfiati.
L'FSS ha inoltre messo in guardia contro le tattiche di "spoofing", in cui gli utenti effettuano ordini fittizi di grandi dimensioni tramite API e li annullano immediatamente per ingannare il mercato in merito alla domanda e all'offerta.
La FSS ha avvertito gli investitori di diffidare delle criptovalute che registrano improvvisi e rapidi aumenti di volume e prezzo senza alcuna notizia a supporto. Ha inoltre sconsigliato agli utenti delle API di condividere sui social media i "codici di vendita di singole azioni ad alta frequenza", poiché le autorità di regolamentazione li considerano ordini anomali.
"Se verrà confermato un numero eccessivo di vendite ripetute, condurremo tempestivamente un'indagine pianificata e adotteremo misure rigorose", ha avvertito .
