Una società legata alla tesoreria di Solana, quotata al Nasdaq, ora deve affrontare accuse di insider trading. Poche ore dopo il lancio di una nuova criptovaluta basata su meme, un portafoglio digitale è cresciuto da 4.100 dollari a oltre 1,1 milioni di dollari. L'impennata ha sollevato preoccupazioni in merito all'accesso anticipato e alle fughe di informazioni.
tracblockchain Lookonchain è stato il primo a segnalare l'attività sospetta tramite un post su X, indicando un portafoglio Solana che ha acquistato miliardi di token $DONT poco prima del lancio pubblico. I dati di Solscan indicano che il portafoglio ha successivamente venduto parte della posizione, realizzando ingenti profitti.
Gli acquisti anticipati prima dell'annuncio hanno sollevato preoccupazioni tra gli addetti ai lavori
DeFi Development Corp. , una società di tesoreria Solana quotata in borsa , ha lanciato un token meme sperimentale, DisclaimerCoin ($DONT), sulla Solana tramite la piattaforma Bonk.fun.
Successivamente, l'azienda ha dichiarato che lo scopo del lancio era valutare la risposta del mercato, non promuovere un prodotto a lungo termine. Tuttavia, le prime attività di trading hanno attirato l'attenzione quando i registri blockchain hanno mostrato acquisti insoliti prima della sua dichiarazione ufficiale.
Verso le 8:30 ora orientale, la notizia del lancio di $DONT si è diffusa tramite una dichiarazione ufficiale e un post su X. In seguito, l'asset ha iniziato a circolare più ampiamente tra i singoli investitori.
Ma l'attività dei token è stata rilevata molto prima del previsto, secondo i dati on-chain. Ben prima di qualsiasi comunicazione ufficiale, le transazioni erano già visibili. Questa tempistica rivela una discrepanza: il riconoscimento pubblico è avvenuto dopo l'inizio del movimento digitale, eppure i dati indicano la presenza prima della divulgazione.
Un indirizzo Solana che si chiudeva con "8FziB" ha iniziato ad acquisire $DNOT poco dopo il suo lancio su Bonk.fun, circa 25 minuti dopo la creazione, ben prima di qualsiasi comunicazione ufficiale da parte di DeFi Development Corp., arrivata quasi un'ora dopo.
Il portafoglio ha accumulato lentamente token in un periodo in cui la visibilità del mercato era limitata e la supervisione pubblica era assente. Prima che la consapevolezza pubblica del token ne aumentasse la domanda, l'acquirente aveva già costruito una posizione importante.
Il wallet ha speso circa 4.100 dollari per acquisire circa 29 miliardi di token $DONT attraverso diversi acquisti, pari a quasi il 7% di tutti i token esistenti. Non appena sono emerse le notizie dall'azienda, l'attenzione verso il token è aumentata rapidamente; di conseguenza, il suo valore di mercato è aumentato rapidamente, portando il valore della collezione a superare il milione di dollari poco dopo il suo debutto.
I collegamenti blockchain hanno sollevato interrogativi quando l'azienda ha ripreso e bruciato i token
Concentrando l'attenzione esclusivamente su queste negoziazioni iniziali, gli analisti hanno iniziato tracle fonti di finanziamento per l'acquisto di $DONT prima del debutto del progetto.
Le indagini sulla blockchain hanno rivelato uno schema ricorrente. C'era un flusso di fondi nel portafoglio Sniper da diversi indirizzi Solana , con un collegamento indiretto a operazioni passate nell'orbita della DeFi Development Corporation.
Ulteriori indagini hanno indagato sulla natura e l'intenzione alla base delle operazioni. Gli analisti hanno iniziato a esaminare i collegamenti che si erano sviluppati.
Successivamente, gli analisti di criptovalute hanno pubblicato delle osservazioni su X. Un portafoglio collegato all'acquisto iniziale conteneva un asset di staking collegato a DeFi Development Corp. Tale account comunicava anche con un nodo di convalida Solana gestito dalla società.
Pertanto, le dichiarazioni apparivano come voci in blocchi di dati accessibili contenuti in una blockchain. Suggerivano una connessione passata a un sistema affiliato all'organizzazione, ma non attribuivano in modo affermativo il possesso o il potere a DeFi Development Corp.
DeFi Development Corp. ha affermato di aver condotto una revisione interna del rilascio del token e delle transazioni effettuate successivamente. Ha definito il wallet un "early sniper", riferendosi ai trader che investono nei token non appena questi entrano nel mercato.
Come ha sottolineato l'organizzazione, il processo ha incluso anche i token $DONT rimanenti dal portafoglio e circa $ 200.000 di proventi di Solana attraverso un processo chiamato attività di vendita parziale
In totale sono stati distrutti più di 17 miliardi di $DONT, un fatto confermato anche dall'organizzazione.
Sebbene DeFi Development Corp. non abbia fornito dettagli sul recupero dei beni, né abbia confermato legami, formali o meno, con il trader, ha indirizzato le indagini verso dichiarazioni pubblicate in precedenza.
Dopo la notizia della distruzione del token, il valore di $DONT è rapidamente aumentato nel giro di poche ore; nel frattempo, le azioni della società sono leggermente scivolate quel giorno e sono rimaste ben al di sotto dei livelli degli ultimi sei mesi.
