I funzionari di Singapore mettono in guardia contro le criptovalute

Il Ministro di Stato per gli Affari Interni di Singapore, Sun Xueling, ha esortato la popolazione a non investire in criptovalute, poiché il numero di truffe associate è aumentato.

Parlando in parlamento il 4 marzo, ha notato che la regolamentazione delle criptovalute è complicata a causa delle sue caratteristiche anonime e avvantaggia i criminali.

«Il nostro consiglio al pubblico è di stare lontano dalle criptovalute. Il rischio di subire perdite è elevato e, se si diventa vittime di una truffa, le possibilità di recuperare parte dei propri fondi sono esigue», ha dichiarato Sun Xueling.

I singaporiani hanno subito perdite per 1,1 miliardi di yuan dalle truffe lo scorso anno, il 70% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tali frodi includevano quelle che coinvolgevano criptovalute e hanno contribuito per un quarto delle perdite subite. Con l'aumento dell'uso delle criptovalute, i criminali le stanno ora utilizzando per costringere le vittime a prelevare i propri fondi in denaro digitale, rendendone difficile il tracciamento. I cybercriminali e gli attacchi di phishing hanno inoltre causato la perdita di denaro dai portafogli digitali degli utenti.

Sebbene l'Autorità Monetaria di Singapore regolamenti le operazioni locali di criptovalute ai sensi del Payment Services Act, la maggior parte degli exchange e dei portafogli digitali si trova al di fuori della sua giurisdizione. Sun ha osservato che anche gli investitori professionisti sono caduti nelle trappole di questi truffatori.

Richieste di pene più severe per le frodi

È stata discussa anche la questione se le pene per le frodi dovrebbero essere più severe. Il deputato del GRC di Jurong, Dr. Tan Yew Meng, ha opinato che Singapore abbia leggi eccessivamente clementi al momento. Sebbene gli prestanome che gestiscono 10.000 dollari di denaro illecito affrontino la frustata, i truffatori che rubano somme molto più elevate possono andare impuniti.

Ha persino sostenuto l'obbligo di frustare nei casi in cui l'infrazione di frode è considerata grave. Le sue dichiarazioni dimostrano una crescente preoccupazione che i regolatori hanno espresso negli ultimi anni riguardo all'aumento del numero di truffe legate alle criptovalute.

Sun ha riferito che al momento il governo sta esaminando le misure legislative contro le frodi e aumentando alcune delle infrazioni che possono comportare la frustata. Ha menzionato che oltre l'80% delle vittime della truffa ha trasferito volontariamente il denaro al truffatore tramite impersonificazione, pretesa di autorità o false promesse di guadagni finanziari.

Per ridurre questa minaccia, il governo di Singapore ha recentemente approvato il disegno di legge sulla protezione contro le frodi. La legge, tuttavia, consente alle autorità di bloccare i beni di tali vittime nel caso in cui non prestino attenzione alle minacce. Si prevede che ciò dovrebbe essere implementato quest'anno.

Tuttavia, ad oggi, non ci sono state modifiche alle politiche riguardo ad alcune di queste preoccupazioni. Va tuttavia notato che, secondo i rapporti dei media locali, nuove regolamentazioni potrebbero essere introdotte a breve. Nonostante i casi di frode, l'uso delle criptovalute è in aumento a Singapore. La banca centrale di Singapore ha raddoppiato il numero di licenze sul mercato nel 2024 per migliorare la stabilità.