La SEC statunitense incrimina il fondatore di Shopin per frode ICO da 42 milioni di dollari

Secondo il comunicato stampa ufficiale dell'11 dicembre 2019, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha svelato una frode ICO da quarantadue milioni di dollari USA (42 milioni di $) commessa da Eran Eyal, fondatore di Uniteddata Shopin, fornitore di soluzioni di vendita al dettaglio basate su intelligenza artificiale e blockchain.

Tra decine di nuovi token e monete lanciati ogni mese e una domanda sempre crescente di nuove opportunità di investimento, l' agenzia federale degli Stati Uniti è costantemente sotto osservazione per individuare attività sospette nel settore finanziario e degli investimenti.

La SEC statunitense svela un'altra frode ICO

Di recente, la SEC ha accusato l'imprenditore del settore degli asset digitali e la sua società di aver condotto un'offerta iniziale di monete (ICO) non autorizzata, riuscendo a raccogliere milioni di dollari presumibilmente truffando gli investitori. Secondo l'atto d'accusa ufficiale, Eyal avrebbe effettuato un'offerta illegale di titoli attraverso la vendita dei token nativi di Shopin, di proprietà della società. 

A quanto pare, i fondi raccolti avrebbero dovuto essere utilizzati per progettare una piattaforma basata su blockchain con i profili dei consumatori. E mentre Eyal aveva convinto i suoi investitori che la piattaforma sarebbe servita a tracla loro cronologia degli acquisti e a offrire consigli di shopping basati sulle loro preferenze, la SEC sostiene che, in realtà, non sia mai stata progettata, accusando quindi Eyal e la sua azienda di aver diffuso informazioni false.

Purtroppo, la vicenda di Shopin e del suo fondatore non finì qui. La SEC ha inoltre affermato che Eyal aveva inventato storie su potenziali collaborazioni future e sull'associazione dell'azienda con importanti rivenditori, nel tentativo di ottenere fiducia e investimenti. Il denaro raccolto sarebbe stato poi utilizzato per soddisfare il suo stile di vita sfarzoso, con spese documentate di almeno cinquecentomila dollari ($500.000) per affitto, servizi di incontri, shopping e strutture ricreative.

Marc Berger, Direttore dell'ufficio regionale di New York della SEC, ha affermato nella denuncia che Eyal ha senza dubbio truffato e ingannato investitori innocenti appropriandosi indebitamente di informazioni. Qualsiasi investimento al dettaglio nel settore degli asset digitali che rispetti le linee guida sulla sicurezza deve sempre fornire informazioni accurate agli investitori, proprio come nel caso delle offerte di titoli convenzionali, ha spiegato Berger.

Pertanto, Eyal e Shopin dovranno rispondere delle accuse per violazione delle politiche antifrode e di registrazione stabilite dall'autorità federale per i titoli. Oltre alle sanzioni civili, gli sarà vietato condurre o partecipare a qualsiasi offerta di titoli di asset digitali in futuro.

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