Claire Gill, l'avvocato londinese che nel 2017 ha rappresentato la famigerata truffatrice di criptovalute Ruja Ignatova, è ora sotto processo per aver inviato minacce legali "improprie" alla vittima Jennifer McAdam tramite video su YouTube che parlavano della truffa OneCoin.
Come forse saprete, Ruja è scomparsa poco dopo nel 2017 e ora gli investigatori statunitensi la accusano di aver rubato quasi 4 miliardi di dollari vendendo falsi token crittografici.
L'FBI l'ha poi inserita nella lista dei dieci latitanti più ricercati . Uno dei suoi co-fondatori è stato condannato a 20 anni di carcere dopo aver ammesso la frode. Le autorità di regolamentazione affermano che Gill sapeva che c'era una "forte tron " che OneCoin fosse fraudolenta quando ha preso di mira Jennifer.
Gill contesta il caso
All'udienza di giovedì a Londra, gli avvocati di Claire hanno chiesto al Tribunale Disciplinare degli Avvocati di archiviare l'intero caso. Hanno sostenuto che non era necessario che Claire verificasse la veridicità delle affermazioni su Ruja prima di minacciare un'azione legale. Hanno anche affermato che nessuna causa è mai arrivata in tribunale.
Gli avvocati di Gill hanno scritto che lei "aveva il diritto di procedere sulla base delle istruzioni ricevute da OneCoin, secondo cui le accuse contro di loro erano false". Hanno aggiunto che non c'era nulla di "improprio o offensivo nel presentare una denuncia per diffamazione a fini di pubbliche relazioni".
Il tribunale ha il potere di infliggere multe illimitate o di impedirle di esercitare la professione forense.
Poco prima di inviare la lettera a Jennifer, Gill scrisse a Ruja: "Ho notato che l'opinione è che sia necessario intraprendere un'azione legale per inviare un messaggio chiaro che si stanno prendendo provvedimenti, anche se le affermazioni non sono chiare".
Le autorità di regolamentazione affermano che Jennifer si trovava in una "posizione vulnerabile, sia fisicamente che mentalmente" quando ha ricevuto l'avvertimento di Gill. Hanno aggiunto che "il fatto che non abbia ceduto alla minaccia non ne diminuisce la gravità".
L'udienza si svolge mentre il governo del Regno Unito lavora a norme volte a impedire alle aziende di ricorrere a minacce legali per intimidire i critici. Il vice primo ministro David Lammy ha dichiarato di voler rafforzare questi sforzi. Gli avvocati di Carter-Ruck hanno affermato che l'autorità di regolamentazione ha agito a causa di pressioni politiche.
Emergono dettagli sulla portata di OneCoin
I procuratori hanno affermato che OneCoin ha generato 4 miliardi di euro (4,7 miliardi di dollari) di fatturato e 2,7 miliardi di euro di profitti tra il 2014 e il 2016, pur non avendo alcun valore di mercato reale. Il co-fondatore Karl Sebastian Greenwood ha ammesso di averlo promosso come rivale di Bitcoin pur sapendo che il suo prezzo era stato inventato da insider per attirare le vittime in una truffa di marketing multilivello.
Ruja ha creato OneCoin nel 2014, mentre viveva in Bulgaria. I procuratori hanno affermato che ha riempito gli stadi, esortando gli investitori a unirsi alla "rivoluzione finanziaria" e dicendo loro che OneCoin "avrebbe trasformato la vita delle persone senza accesso ai servizi bancari".
Il procuratore Christopher Driscoll ha dichiarato alla corte che Ruja è fuggita in Grecia dopo aver sospettato che gli Stati Uniti la stessero sorvegliando. Driscoll ha aggiunto di avere legami con Russia, Grecia e diversi paesi dell'Europa orientale, oltre che con gli Emirati Arabi Uniti. Il procuratore Nicholas Williams ha affermato che Ruja stava "solo capitalizzando sulle frenetiche speculazioni degli albori delle criptovalute".
Suo fratello Konstantin Ignatov è stato arrestato a Los Angeles nel marzo 2019. In seguito si è dichiarato colpevole di frode e riciclaggio di denaro e ha testimoniato contro Mark S. Scott, un avvocato condannato per aver contribuito a trasferire quasi 400 milioni di dollari da OneCoin.
Scott sta contestando il verdetto, sostenendo che ci sono prove che Konstantin abbia mentito in tribunale. Un altro uomo, David Pike, si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere per frode bancaria legata a Scott ed è stato condannato a due anni di libertà vigilata.
Nel giugno 2022, l'Europol ha inserito Ruja nella lista dei più ricercati e ha offerto una ricompensa di 5.000 euro per informazioni che portassero alla sua cattura.
