Avvocato della fuggitiva fondatrice di OneCoin Ruja Ignatova accusata di minacce improprie

Claire Gill, l'avvocato con sede a Londra che ha rappresentato la famosa truffatrice crypto Ruja Ignatova nel 2017, ora è sotto processo per aver inviato "improprî" avvisi legali alla vittima Jennifer McAdam a causa di video su YouTube che discutevano della truffa OneCoin.

Come sapete, Ruja è scomparsa nel 2017 poco dopo, e gli investigatori statunitensi ora l'accusano di aver preso quasi 4 miliardi di dollari vendendo token crypto falsi.

L'FBI l'ha poi inserita nella sua lista dei dieci fuggitivi più ricercati. Uno dei suoi co-fondatori ha ricevuto una condanna a 20 anni di prigione dopo aver ammesso la frode. I regolatori affermano che Gill sapeva che c'era una "forte possibilità" che OneCoin fosse fraudolenta quando ha preso di mira Jennifer.

Gill contesta il caso

All'udienza di giovedì a Londra, gli avvocati di Claire hanno detto al Tribunale per la Disciplina degli Avvocati che l'intero caso dovrebbe essere rimosso. Hanno sostenuto che non aveva bisogno di verificare se le affermazioni su Ruja fossero vere prima di minacciare azioni legali. Hanno anche detto che nessuna causa è mai arrivata in tribunale.

Gli avvocati di Gill hanno scritto che lei "aveva il diritto di procedere sulla base delle sue istruzioni da OneCoin secondo cui le accuse contro di loro erano false." Hanno aggiunto che non c'era nulla di "improprio o abusivo nel presentare una causa per diffamazione a fini di pubbliche relazioni."

Il tribunale ha il potere di emettere multe illimitate o di bloccarla dall'esercizio della professione legale.

Proprio prima che Gill inviasse la lettera a Jennifer, ha scritto a Ruja: "Prendo atto che l'opinione è che debba essere avviata un'azione legale per inviare un messaggio chiaro che si stanno prendendo provvedimenti, anche se le accuse non sono semplici."

I regolatori affermano che Jennifer era in una "posizione vulnerabile fisicamente e mentalmente" quando ha ricevuto l'avviso di Gill. Hanno aggiunto che "il fatto che non sia caduta nella minaccia non ne diminuisce la gravità."

L'udienza si sta svolgendo mentre il governo del Regno Unito lavora sulle regole per impedire alle aziende di usare minacce legali per intimidire i critici. Il Vice Primo Ministro David Lammy ha detto che vuole rafforzare questi sforzi. Gli avvocati di Carter-Ruck hanno detto che il regolatore ha agito a causa della pressione politica.

Emergono dettagli sull'ampiezza di OneCoin

I procuratori hanno affermato che OneCoin ha generato 4 miliardi di € (4,7 miliardi di $) di ricavi e 2,7 miliardi di € di profitto tra il 2014 e il 2016 senza alcun valore di mercato reale. Il co-fondatore Karl Sebastian Greenwood ha ammesso di averlo promosso come rivale di Bitcoin anche se sapeva che il suo prezzo era inventato dagli insider per attirare le vittime in una truffa di marketing a livello multi-livello.

Ruja ha creato OneCoin nel 2014 mentre viveva in Bulgaria. I procuratori hanno affermato che ha riempito gli stadi, esortando gli investitori a unirsi alla "rivoluzione finanziaria" e dicendo loro che OneCoin "avrebbe trasformato la vita delle persone non bancarizzate."

Il procuratore Christopher Driscoll ha detto al tribunale che è fuggita in Grecia dopo aver sospettato che gli Stati Uniti la stessero osservando. Driscoll ha aggiunto che ha legami con Russia, Grecia e diversi paesi dell'Europa orientale, nonché con gli Emirati Arabi Uniti. Il procuratore Nicholas Williams ha detto che Ruja "stava solo capitalizzando la speculazione frenetica nei primi giorni delle criptovalute."

Suo fratello Konstantin Ignatov è stato arrestato a Los Angeles nel marzo 2019. In seguito si è dichiarato colpevole di accuse di frode e riciclaggio di denaro e ha testimoniato contro Mark S. Scott, un avvocato condannato per aver aiutato a spostare quasi 400 milioni di dollari da OneCoin.

Scott sta contestando la sentenza, affermando che ci sono prove che Konstantin abbia mentito in tribunale. Un altro uomo, David Pike, si è dichiarato colpevole di cospirazione per frode bancaria legata a Scott e ha ricevuto due anni di libertà vigilata.

Nel giugno 2022, Europol ha inserito Ruja nella sua lista dei più ricercati e ha offerto una ricompensa di 5.000 € per informazioni che portassero al suo arresto.