OKX, lo scambio con sede a Seychelles che ha operato dal 2017, si è dichiarato colpevole oggi di gestire un denaro di trasmissione di denaro senza licenza negli Stati Uniti lunedì.
La piattaforma di criptovaluta ha accettato di pagare oltre $ 504 milioni in sanzioni, che è la più grande azione di applicazione contro uno scambio di criptovalute offshore dall'insediamento storico di Binancelo scorso anno.
Il giudice Katherine Polk Failla ha avuto OKX ammettendo di violare consapevolmente le leggi antiriciclaggio (AML) e per aver permesso a oltre 5 miliardi di dollari di transazioni penali di muoversi attraverso la sua piattaforma, secondo una dichiarazione del DOJ.
Okx's Secret Us Business e la sua violazione di $ 1 trilione
L'accordo di appello, annunciato dal recitazione dell'avvocato statunitense Matthew Podolsky e del vicedirettore dell'FBI James Dennehy, conferma che OKX ha elaborato oltre $ 1 trilione di transazioni dagli utenti statunitensi ignorando le normative federali per anni.
Tra il 2018 e l'inizio del 2024, OKX ha reclutato attivamente utenti statunitensi, inclusi grandi trader istituzionali, generando centinaia di milioni di commissioni commerciali.
OKX era tenuto per legge a registrarsi come business dei servizi monetari (MSB) con FINCEN, che l'avrebbe costretta a rispettare le regole AML, segnalare transazioni sospette e verificare che i clienti sonodent. Invece, il DOJ ha detto che Okx ha scelto di non farlo, permettendo alla sua piattaforma di diventare un hotspot per la finanza illecita.
"Per oltre sette anni, OKX ha violato consapevolmente le leggi antiriciclaggio ed ha evitato l'attuazione di politiche richieste per impedire ai criminali di abusare del nostro sistema finanziario", ha affermato Podolsky in una nota . "Di conseguenza, OKX è stato usato per facilitare oltre cinque miliardi di dollari di transazioni sospette e proventi penali".
Il Dennehy dell'FBI ha descritto le azioni di OKX come deliberate: “Per anni, OKX ha violato in modo flagrato la legge statunitense, cercando attivamente i clienti negli Stati Uniti, inclusi qui a New York, e persino andando al punto di consigliare alle persone di fornire false informazioni per eludere le procedure necessarie . "
Anche se lo scambio presumibilmente ha vietato gli indirizzi IP statunitensi, i dirigenti di OKX sapevano che gli utenti stavano aggirando il sistema usando le VPN e non gli hanno fatto nulla, ha detto il DOJ.
I dipendenti di OKX hanno aiutato gli utenti a bypassare le restrizioni KYC
I documenti del tribunale hanno anche affermato che il personale di OKX ha aiutato i clienti statunitensi a eludere i controlli di conformità. Alcuni dipendenti hanno apertamente consigliato i trader su come fingere le loro restrizioni dident(KYC).
Nell'aprile 2023, un dipendente OKX avrebbe detto a un cliente statunitense esattamente come mentire:
“So che sei negli Stati Uniti, ma potresti semplicemente mettere un paese a caso e dovrebbe passare. Devi solo mettere un nome, la nazionalità e il numero ID. Potresti semplicemente mettere gli Emirati Arabi Uniti e numeri casuali per il numero ID. "
Nel gennaio 2024, lo stesso rappresentante OKX offre ancora soluzioni, dicendo a un utente che:
"Qualsiasi alternativa su KYC al di fuori degli Stati Uniti per farla funzionare potenzialmente?"
OKX è anche accusato di non aver verificato i documenti presentati, il che significa che chiunque potrebbe aprire un account con dettagli completamente falsi. I pubblici ministeri federali affermano che fino alla fine del 2022, OKX ha permesso agli utenti di scambiare, depositare e prelevare fondi senza completare alcun processo KYC.
OKX ha abilitato $ 5 miliardi in transazioni sospette
Il Bank Secrecy Act richiede agli istituti finanziari collegati agli Stati Uniti per monitorare le transazioni, segnalare attività sospette e prevenire movimenti illegali di denaro. Okx non ha fatto nulla di tutto ciò.
Fino a maggio 2023, OKX non è riuscito a utilizzare gli strumenti di monitoraggio standard per tracle transazioni per il riciclaggio di denaro o le violazioni delle sanzioni. Di conseguenza, lo scambio è diventato una destinazione privilegiata per la finanza illecita.
Gli investigatori del governo hanno analizzato i dati di transazione di terze parti e hanno scoperto che OKX ha consentito più di $ 5 miliardi in transazioni sospette e illegali.
Nel frattempo, OKX ha continuato ad espandere la sua presenza negli Stati Uniti, sponsorizzando eventi come il Tribeca Film Festival e assumendo marketer affiliati americani per promuovere lo scambio. Agli utenti OKX sono stati persino offerti premi per il reclutamento di nuovi clienti, alimentando ulteriormente la crescita illegale della piattaforma nel paese.
Nella sua dichiarazione, il DOJ ha affermato che un cliente OKX ha persino pubblicato un tutorial disponibile al pubblico che mostrava gli operatori statunitensi esattamente come registrarsi utilizzando una VPN. OKX non è intervenuto.
I pubblici ministeri hanno anche affermato che OKX si è concentrato sulle grandi società commerciali statunitensi, offrendo una liquidità profonda e tassi competitivi. Un singolo commerciante istituzionale ha spostato oltre 1 trilione di dollari di operazioni su OKX, nonostante la politica "ufficiale" dello scambio che vieta i trader statunitensi.
L'accordo costringe anche OKX a conservare un monitor per la conformitàdent indepressa fino a febbraio 2027, per assicurarsi che lo scambio segua le regole KYC e AML adeguate. Podolsky ha detto che le sanzioni inviano un messaggio chiaro:
"La richiesta di colpevolezza di oggi e le sanzioni sottolineano che ci saranno conseguenze per le istituzioni finanziarie che si avvale dei mercati statunitensi ma violano la legge consentendo all'attività criminale di continuare."
OKX ha ricevuto una riduzione del 25% nella multa perché ha collaborato con le autorità in ritardo nelle indagini. Ma ciò non cancella sette anni di attività illegali.
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