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    Le aziende dei media incontrano le aziende di intelligenza artificiale per parlarne
    Notizie del 16 giugno 2023

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    Notizie del 16 giugno 2023
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    Notizie del 16 giugno 2023
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    Esclusiva: Do Kwon resta in manette e rischia fino a 6 mesi di carcere
    Notizie del 16 giugno 2023
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    Bakkt rimuove Solana, Polygon e Cardano dall'elenco a causa dell'incertezza normativa
    Regolamento del 16 giugno 2023
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    Tether risponde alle segnalazioni sui titoli cinesi a sostegno delle riserve USDT
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  • La filiale francese di Binance, il principale exchange di criptovalute al mondo, è sottoposta a un'indagine preliminare da parte del servizio di indagine giudiziaria finanziaria sotto la direzione della giurisdizione interregionale specializzata di Parigi. L'indagine, iniziata a febbraio 2022, si concentra su accuse di sondaggi illegali di clienti e riciclaggio di denaro aggravato. Queste accuse hanno sollevato preoccupazioni circa la conformità della piattaforma alle normative finanziarie in Francia. L'indagine riguarda specificamente il mancato adempimento da parte Binancedei propri obblighi in merito alle procedure note come "conosci il tuo cliente" (KYC). Le procedure KYC richiedono ai servizi finanziari di effettuare i controlli necessari per impedire che le loro piattaforme vengano utilizzate per il riciclaggio di denaro. Si sospetta che Binance possa aver trascurato tali obblighi, consentendo potenzialmente attività finanziarie illecite attraverso la sua piattaforma. Le autorità francesi hanno intensificato i loro sforzi per combattere il riciclaggio di denaro e i reati finanziari nel settore delle criptovalute. L'indagine sul presunto sondaggio illegale di clienti da parte di Binanceriflette le crescenti preoccupazioni circa la conformità del settore ai requisiti normativi. Esaminando attentamente l'aderenza di Binancealle procedure KYC, le autorità mirano a garantire la conformità della piattaforma alle misure antiriciclaggio e a proteggere gli investitori. Sottotitolo 2: Sospetti di riciclaggio di denaro aggravato Oltre alle accuse di sollecitazione illegale di clienti, Binance è anche sospettata di riciclaggio di denaro aggravato. L'indagine si concentra su atti di riciclaggio di denaro compiuti da autori di reati che hanno generato profitti. Questo aspetto dell'indagine è in linea con alcune delle accuse mosse dalla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense nel suo recente procedimento contro Binance. La SEC ha accusato Binance il 5 giugno 2022 di elusione delle leggi sui titoli. Le accuse suggeriscono che Binance abbia offerto i suoi servizi ai clienti americani illegalmente. La SEC ha osservato che fino ad agosto 2021, Binance non richiedeva a tutti i clienti di compilare i documenti KYC. La mancanza di procedure KYC rigorose ha sollevato preoccupazioni circa il potenziale uso improprio della piattaforma per il riciclaggio di denaro e altre attività illecite. I sospetti di riciclaggio di denaro aggravato sottolineano ulteriormente l'importanza di solide misure normative nel settore delle criptovalute. Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo stanno aumentando la loro attenzione nel garantire il rispetto delle normative antiriciclaggio per prevenire attività finanziarie illecite. L'indagine sul presunto riciclaggio di denaro aggravato di Binanceserve a ricordare gli sforzi in corso per salvaguardare l'integrità del sistema finanziario e proteggere gli investitori.

    Le autorità francesi avviano un'indagine preliminare su Binance per attività illegali e riciclaggio di denaro
    Regolamento del 16 giugno 2023
  • Binance

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    16 giugno 2023 Tecnologia
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    Notizie del 16 giugno 2023
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    Notizie del 16 giugno 2023
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  • L'exchange di criptovalute OKCoin donerà 1000 BTC agli sviluppatori

    La filiale statunitense di OKCoin è stata ammonita dalla FDIC per dichiarazioni assicurative fuorvianti: cosa c'è da sapere
    Notizie del 16 giugno 2023
  • alleanza globale per l'intelligenza artificiale

    UNIDO e Huawei stabiliscono un'alleanza globale per l'intelligenza artificiale per l'industria e la produzione
    16 giugno 2023 Tecnologia
  • Yann Lecun

    Perché Yann LeCun, capo scienziato dell'intelligenza artificiale di Meta, prevede l'evoluzione degli algoritmi di intelligenza artificiale
    16 giugno 2023 Tecnologia
  • Robusto

    Sturdy Finance riapre dopo un attacco hacker da 800.000 dollari
    Notizie del 16 giugno 2023
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    Le ricompense USDC del 4% di Coinbase scuotono il mercato tra le accuse della SEC
    Notizie del 16 giugno 2023

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    Notizie del 16 giugno 2023
  • CoinEx si accorda per 1,7 milioni di dollari e cessa le operazioni a New York

    CoinEx si accorda per 1,7 milioni di dollari e cessa le operazioni a New York
    Regolamento del 16 giugno 2023
  • Il co-fondatore di 3AC accusato di oltraggio alla corte

    Il co-fondatore di 3AC affronta accuse di oltraggio alla corte durante la procedura fallimentare
    Notizie del 16 giugno 2023