- I residenti di Murfreesboro, nel Tennessee, hanno perso circa 4 milioni di dollari a causa di truffe legate a Bitcoin.
- Non appena il denaro viene depositato nel portafoglio, è effettivamente scomparso ed è estremamente difficile da recuperare.
- La polizia ha dichiarato che ogni vittima segnalata aveva più di 60 anni o era considerata vulnerabile.
Gli scammer continuano a incassare milioni di dollari attraverso le macchine ATM Bitcoin. I residenti di Murfreesboro, Tennessee, hanno perso circa 4 milioni di dollari a causa di scam Bitcoin, secondo il Dipartimento di Polizia di Murfreesboro.
Il piano si basa sull'impersonificazione, seguita da paura e urgenza. Gli scammer usano questo approccio per colpire dozzine di residenti, principalmente vittime anziane.
Secondo una dichiarazione ufficiale della polizia, lo scam inizia con una telefonata che si finge delle forze dell'ordine. Il chiamante dice alle vittime che hanno perso una data in tribunale e hanno un mandato di arresto attivo, creando paura e urgenza estreme.
Gli scammer forniscono poi istruzioni per risolvere il problema, offrendo una falsa sensazione di speranza. Alle vittime viene detto di prelevare grandi somme di contanti e di visitare l'ATM Bitcoin più vicino.
Una volta alla macchina, alle vittime viene detto di depositare i contanti in un portafoglio cripto. Gli scammer forniscono un codice QR e richiedono la conferma del pagamento.
Non appena il denaro viene depositato nel portafoglio, è effettivamente scomparso ed è estremamente difficile da recuperare.
Il dipartimento di polizia di Murfreesboro ha emesso un avviso sugli scam degli ATM cripto.
Tommy Massey ha detto ai media locali: “Nessun agente delle forze dell'ordine locale, statale o federale chiederà mai denaro per cancellare un mandato”. Ha aggiunto che la polizia non gestisce contanti.
Gli scam degli ATM Bitcoin sono difficili da investigare perché gli scammer operano spesso al di fuori degli Stati Uniti. Gli investigatori hanno indicato paesi come India, Pakistan, Ucraina e diverse nazioni africane.
Gli scammer Bitcoin prendono di mira i residenti della contea di Albemarle
Lo scam si ripete nella contea di Albemarle. Secondo i media locali, sono stati segnalati 30 casi negli ultimi 14 mesi. Le vittime hanno perso in media 26.000 dollari per caso, basato su una dichiarazione del Dipartimento di Polizia della contea di Albemarle.
La polizia ha detto che ogni vittima segnalata aveva più di 60 anni o era considerata vulnerabile. Molte vittime avevano lavorato per tutta la vita e vivevano in pensione. Alcune sono state costrette a fare di nuovo affidamento sulla famiglia dopo aver perso i loro risparmi.
Il detective Marcus Baggett ha descritto il danno finanziario come devastante. Ha continuato: “Abbiamo persone anziane che hanno lavorato per tutta la loro carriera per andare in pensione. E dopo questo tipo di perdite, potrebbero ritrovarsi a vivere con i genitori anziani.”
Lo scam segue le solite tattiche. Impersonificazione, manipolazione e pressione sulla vittima per agire rapidamente e inviare fondi. E una volta che la transazione è completa, il tracciamento diventa difficile.
Il primo sergente Adam Culpa ha dichiarato: «Se si inserisce denaro in un ATM Bitcoin, viene stampata una ricevuta con l’indirizzo riportato». Ha aggiunto che la ricevuta è spesso l’unico punto di partenza tracciabile. Senza la ricevuta e i dati del portafoglio, «è quasi impossibile seguire la traccia».
Gli agenti federali hanno detto che il recupero è raro una volta che i fondi sono stati spostati. Heather Harris, Analista di Intelligence dell'FBI, ha spiegato che il denaro viene rapidamente trasferito tra diversi portafogli.
Quando le vittime segnalano il crimine, i fondi sono spesso convertiti in altre criptovalute o trasferiti altrove. Questo rende il processo di recupero complesso e spesso infruttuoso.
Harris ha dichiarato: «Non esiste alcuna attività commerciale legittima, agenzia governativa, banca o istituzione finanziaria che richieda ai nostri cittadini statunitensi di pagare o inviare denaro tramite criptovalute».
I dati dell’FBI (Federal Bureau of Investigation) classificano la Virginia al 10° posto in base al numero di casi segnalati. Lo stato si colloca inoltre al 15° posto per le perdite totali.
Le truffe degli ATM cripto sono considerate nuove per molti dipartimenti di polizia. L’aumento del numero di vittime e delle perdite richiede una coordinazione tra tutte le giurisdizioni.
Le autorità consigliano alle persone di proteggersi attivamente dalle truffe degli ATM cripto. Se qualcuno richiede il pagamento tramite un chiosco cripto, si tratta di un grave campanello d’allarme e la vittima potenziale dovrebbe segnalare l’incidente alle forze dell’ordine rapidamente.
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Randa Moses
Randa Moses è un'editor e giornalista presso Cryptopolitan, dove si occupa di tecnologia, intelligenza artificiale, robotica, criptovalute, truffe e hacking. Opera nel settore delle criptovalute dal 2017. Ha ricoperto ruoli in Forward Protocol, AmaZix e Cryptosomniac. Randa è laureata in Ingegneria Elettrica ed Elettronica presso l'Università di Bradford.
