Alcune banconote da cinque euro con appunti scritti a mano si sono rivelate la chiave per sbloccare una massiccia operazione di riciclaggio di denaro che ha spostato decine di milioni di euro attraverso reti di criptovalute tra Spagna e Albania.
Tutto è iniziato nel 2021. La polizia spagnola ha fatto irruzione in un'abitazione collegata al traffico di cocaina. Ha trovato cash e diverse banconote da 5 euro coperte di scrittura a mano. Quelle banconote contenevano informazioni sulle persone che gestivano il lato finanziario del traffico di droga , europei .
Appunti scritti a mano hanno portato al sequestro di 35 milioni di dollari
La Guardia Civil spagnola capì cosa aveva in mano. Le note descrivevano come una rete globale stesse spostando milioni di dollari in proventi della droga attraverso un sistema bancario completamente estraneo alla finanza tradizionale.
Nadia Elbasani, docente di questo argomento, ha affermato: "La cooperazione internazionale e il mantenimento della moneta digitale sotto i riflettori sono un passo necessario per evitare che questo settore venga coperto dal velo del riciclaggio di denaro e di un settore oscuro. Le criptovalute non sono necessariamente un settore oscuro"
Dopo aver trovato quegli appunti, la polizia spagnola contattò l'Europol. Da lì, la situazione degenerò. La rete si estese a Dubai, ai Paesi Bassi e all'Albania.
Fu allora che intervennero i procuratori albanesi dello SPAK. Iniziarono trac le transazioni digitali che passavano attraverso "portafogli" criptati. Ogni trasferimento di criptovaluta mostrava che i soldi ricavati dalla cocaina venivano trasformati in proprietà e attività commerciali in tutta l'Albania che sulla carta sembravano pulite.
L'avvocato Dritan Jahaj ha spiegato cosa devono dimostrare gli investigatori. Hanno bisogno che i sospettati confermino la proprietà del portafoglio, forniscano dati, mostrino transazioni e redditi effettivi e, soprattutto, identifichino dent provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto iniziale di criptovalute.
L'esperto di criptovalute Dorian Kane ha parlato dei progressi trac di questi portafogli: "Finora si è ottenuto un ottimo risultato nel trac di portafogli che hanno effettuato transazioni segrete, con l'obiettivo di nascondere denaro o i propri investimenti in criptovalute. Ma c'è sempre un modo per cui, a un certo punto, il portafoglio digitale non identificato dent essere collegato alla persona".
L'operazione ha decifrato una rete nascosta in cui le transazioni blockchain riciclavano cash . Le autorità hanno sequestrato oltre 35 milioni di euro tra Spagna e Albania. La Spagna ne ha sequestrati 25 milioni. I procuratori albanesi ne hanno poi sequestrati altri 10 milioni.
Le forze dell'ordine albanesi si sono trovate di fronte a qualcosa di nuovo. Niente documenti cartacei. Niente normali registri bancari. Solo codice blockchain che richiedeva l'intervento di esperti informatici per essere trac .
Gli uffici di cambio valuta sono diventati una lavanderia a gettoni
I documenti ottenuti da InsideStory dimostrano che l'organizzazione criminale Çopja faceva largo uso delle criptovalute per riciclare denaro illegale.
Elbasani ha spiegato la situazione in dettaglio. criminali hanno sempre riciclato denaro attraverso vari settori, ma le criptovalute hanno creato quello che sembra un modo semplice per ripulire cash . Non è così semplice, però. Le piattaforme autorizzate al di fuori dell'Albania rendono le cose più difficili perché conoscono i loro clienti.
L'ex procuratore Eugen Beci ha dent le principali piattaforme coinvolte: Binance e un altro exchange creato nel 2011 negli Stati Uniti chiamato Cragen. È su queste che le forze dell'ordine albanesi hanno concentrato i loro sforzi di cooperazione internazionale.
Gli investigatori hanno trovato Binance Conti presumibilmente controllati da Kujtim Kala e Izeir Loloci. Milioni di dollari depositati lì. Questi due avrebbero collaborato con personaggi potenti che gestivano attività di cambio valuta a Tirana.
SPAK ha coinvolto specialisti di blockchain. Hanno trovato transazioni in corso sulla Tron /Tether. Importi ingenti. I fascicoli mostrano 4 transazioni: 105 mila, 237 mila, 978 mila e circa 2 milioni di dollari. Tutti i sospetti riguardavano proveniente dalla droga .
Elbasani ha sottolineato il problema. Quando le piattaforme autorizzate sanno chi effettua le transazioni, il riciclaggio diventa più difficile. Ma piattaforme senza dent , e queste creano opportunità per i gruppi criminali.
Kane ha spiegato come trac . Gli esperti IT analizzano direttamente la blockchain: da dove provengono le transazioni, dove vanno, quali exchange detengono i fondi. Ma servono esperienza, competenza e software avanzati.
Gli investigatori si sono concentrati innanzitutto sui gateway: gli exchange. Queste piattaforme convertono istantaneamente criptovalute È qui che il denaro sporco inizia a sembrare legittimo.
Gli operatori si sono avvalsi di sportelli di cambio locali per ripulire i flussi, proprio come è successo in tutto il mondo. È così che due persone che gestivano attività di cambio valuta sono rimaste coinvolte in questa vicenda.
L'impostazione era semplice. Il denaro ricavato dalla droga veniva trasferito su conti bancari esteri. Veniva convertito in Tether, Ethereume Bitcoin. Quindi, veniva inviato a portafogli digitali attraverso una rete di utenti molto estesa.
Alcune parti della rete erano chiare: Binance , altri conti su “ALT 5 Sigma”, portafogli tra loro che gestivano grandi transazioni.
Jahaj ha menzionato una questione critica. I procuratori possono sequestrare i portafogli sospetti, ma devono indagare e raccogliere prove per la confisca. Poi c'è il chiave .
Un nome continuava a comparire: SOLUTION SRL, una società registrata a Milano, Italia. Solo una facciata per nascondere i flussi di denaro.
I registri delle transazioni tra il 23 ottobre 2024 e il 9 luglio 2025 hanno rivelato qualcosa di grosso. Circa 40 milioni di dollari in acquisti di criptovalute Una cifra che supera di gran lunga i 10 milioni di dollari segnalati in precedenza. Il denaro è fluito da conti bancari britannici e spagnoli attraverso una serie di transazioni digitali, rimbalzando tra i wallet prima di arrivare ad indirizzi collegati ai membri dell'organizzazione a Elbasan.
