Le banconote da cinque euro aiutano l'Europol a scoprire la rete di riciclaggio di criptovalute del gruppo Çopja

Alcune banconote da cinque euro con appunti scritti a mano si sono rivelate la chiave per sbloccare una massiccia operazione di riciclaggio di denaro che ha spostato decine di milioni di euro attraverso reti di criptovalute tra Spagna e Albania.

Tutto è iniziato nel 2021. La polizia spagnola ha fatto irruzione in un'abitazione collegata al traffico di cocaina. Ha trovato cash e diverse banconote da 5 euro coperte di scrittura a mano. Quelle banconote contenevano informazioni sulle persone che gestivano il lato finanziario del traffico di droga,europei .

Appunti scritti a mano hanno portato al sequestro di 35 milioni di dollari

La Guardia Civil spagnola si rese conto di cosa aveva tra le mani. Gli appunti descrivevano come una rete globale stesse movimentando milioni di dollari provenienti dal traffico di droga attraverso un sistema bancario completamente estraneo alla finanza tradizionale.

Nadia Elbasani, docente di questo argomento, ha affermato: "La cooperazione internazionale e il mantenimento della moneta digitale sotto i riflettori sono un passo necessario per evitare che questo settore venga coperto dal velo del riciclaggio di denaro e di un settore oscuro. Le criptovalute non sono necessariamente un settore oscuro"

Dopo aver ritrovato quei biglietti, la polizia spagnola ha contattato Europol. Da lì la situazione è degenerata. La rete si è estesa a Dubai, ai Paesi Bassi e all'Albania.

Fu allora che i procuratori albanesi della SPAK entrarono in scena. Iniziarono tracle transazioni digitali che transitavano attraverso "portafogli" crittografati. Ogni trasferimento di criptovaluta mostrava denaro proveniente dal traffico di cocaina trasformato in proprietà e attività commerciali in tutta l'Albania che, sulla carta, sembravano lecite.

L'avvocato Dritan Jahaj ha spiegato cosa devono dimostrare gli inquirenti. Hanno bisogno che i sospettati confermino la proprietà del portafoglio, forniscano dati, mostrino transazioni e redditi effettivi e, soprattutto, identifichinodentprovenienza del denaro utilizzato per l'acquisto iniziale di criptovalute.

L'esperto di criptovalute Dorian Kane ha parlato dei progressi tracdi questi portafogli: "Finora si sono ottenuti ottimi risultati nel tracdei portafogli che hanno effettuato transazioni segrete, con l'obiettivo di nascondere denaro o investimenti in criptovalute. Tuttavia, prima o poi, il portafoglio digitale non identificatodentessere ricondotto alla persona."

L'operazione ha smantellato una rete clandestina utilizzata per riciclare cash. Le autorità hanno sequestrato oltre 35 milioni di euro tra Spagna e Albania. La Spagna ne ha confiscati 25 milioni, mentre i procuratori albanesi ne hanno sequestrati altri 10 milioni.

Le forze dell'ordine albanesi si sono trovate di fronte a qualcosa di nuovo. Nessun fascicolo cartaceo. Nessun registro bancario tradizionale. Solo codice blockchain che necessitava di esperti informatici per trac.

Gli uffici di cambio valuta sono diventati una lavanderia a gettoni

Documenti ottenuti da InsideStory dimostranochel'organizzazione criminale Çopja faceva ampio uso di criptovalute per riciclare denaro illecito.

Elbasani ha spiegato la situazione. criminali hanno sempre riciclato denaro attraverso vari settori, ma le criptovalute hanno creato quello che apparentemente è un modo semplice per ripulire cash. Non è così semplice, però. Le piattaforme autorizzate al di fuori dell'Albania rendono le cose più difficili perché conoscono i loro clienti.

L'ex procuratore Eugen Beci hadentle principali piattaforme coinvolte: Binance e un altro exchange creato nel 2011 negli Stati Uniti, chiamato Cragen. È su questepiattaforme chele forze dell'ordine albanesi hanno concentrato i loro sforzi di cooperazione internazionale.

Gli inquirenti hanno scoperto Binance presumibilmente controllati da Kujtim Kala e Izeir Loloci,giacevano. I due avrebbero collaborato con personaggi influenti che gestiscono attività di scambio di criptovalute a Tirana.

SPAK ha coinvolto specialisti di blockchain. Hanno trovato transazioni in corso sulla Tron/Tether. Importi ingenti. I fascicoli mostrano 4 transazioni: 105 mila, 237 mila, 978 mila e circa 2 milioni di dollari. Tuttiisospetti riguardavanoproveniente dalla droga.

Elbasani ha evidenziato il problema. Quando le piattaforme autorizzate sanno chi effettua le transazioni, il riciclaggio diventa più difficile. Ma piattaforme senzadent, e queste creano opportunità per i gruppi criminali.

Kane ha spiegato come tracKing. Gli esperti IT esaminano direttamente la blockchain: da dove provengono le transazioni, dove vanno a finire, su quali piattaforme di scambio sono depositati i fondi. Ma questo richiede una solida esperienza, competenza specifica e software avanzati.

Gli investigatori si sono concentrati innanzitutto sui gateway, ovvero gli exchange. Queste piattaforme convertono criptovalute istantaneamente È lì che il denaro sporco inizia ad assumere un aspetto legittimo.

Gli operatori si servivano di uffici di cambio locali per ripulire i flussi di denaro, proprio come accade in altri paesi. È così che due persone che gestivano attività di cambio valuta sono rimaste coinvolte.

L'impostazione era semplice. Il denaro ricavato dalla droga veniva trasferito su conti bancari esteri. Veniva convertito in Tether, Ethereume Bitcoin. Quindi, veniva inviato a portafogli digitali attraverso una rete di utenti molto estesa.

Alcuni elementi della rete erano chiari: Binance , altri account su "ALT 5 Sigma", portafogli condivisi che gestivano account transazioni di grandi dimensioni

Jahaj ha sollevato una questione critica. I pubblici ministeri possono sequestrare i portafogli sospetti, ma devono indagare e raccogliere prove per la confisca. Poi c'è il problema delle chiavi

Un nome continuava a comparire: SOLUTION SRL, una società registrata a Milano, Italia. Solo una facciata per nascondere i flussi di denaro.

Le registrazioni delle transazioni tra il 23 ottobre 2024 e il 9 luglio 2025 hanno rivelato qualcosa di clamoroso: circa 40 milioni di dollari in di criptovalute acquisti Una cifra che eclissa i 10 milioni di dollari riportati in precedenza. Il denaro è transitato da conti bancari britannici e spagnoli attraverso una complessa rete di transazioni digitali, passando da un portafoglio all'altro prima di approdare agli indirizzi collegati ai membri dell'organizzazione a Elbasan.