Elizabeth Warren riaccende il dibattito sulle transazioni di criptovalute di Trump con un'inchiesta da 500 milioni di dollari condotta da WLFI

Cinque senatori democratici di alto livello hanno chiesto ai presidenti delle commissioni repubblicane di tenere immediatamente delle audizioni su un presunto investimento di 500 milioni di dollari da parte di entità legate agli Emirati Arabi Uniti in World Liberty Financial, la società di criptovalute connessa aldent Donald Trump e alla sua famiglia.

La lettera, datata 23 giugno, è stata firmata dai senatori Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Gary Peters, Dick Durbin e Ron Wyden, ciascuno dei quali è il membro democratico di più alto rango in una commissione competente in materia.

Quali sono le accuse mosse dai legislatori?

I senatori hanno fatto riferimento a un articolo del Wall Street Journal secondo cui i rappresentanti dello sceicco Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti, avrebbero raggiunto un accordo per l'acquisto di una partecipazione del 49% in World Liberty Financial. Eric Trump ha firmato l'accordo quattro giorni prima dell'insediamento di suo padre, previsto per gennaio 2025.

Dei 218 milioni di dollari totali del prezzo di acquisto, ne sono stati versati inizialmente 187 milioni alle società della famiglia Trump. Anche le aziende collegate a Steve Witkoff, cofondatore di World Liberty Financial e in seguito inviato speciale dell'amministrazione per il Medio Oriente, avrebbero ricevuto almeno 31 milioni di dollari. Il figlio di Witkoff, Zach, è l'attuale CEO di World Liberty Financial.

Nel comunicato stampa della Commissione bancaria, i senatori hanno descritto l'accordo come "qualcosa di senzadentnella politica americana: un funzionario di un governo straniero che acquisisce una quota di proprietà di rilievo in un'azienda del presidente statunitense entrantedent.

Trump ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'investimento e di non essere coinvolto nelle attività quotidiane dell'azienda.

Azioni dell'amministrazione Trump segnalate dai legislatori

La lettera descriveva una serie di azioni dell'amministrazione Trump che avevano avvantaggiato gli Emirati Arabi Uniti nei mesi successivi alla presunta conclusione dell'accordo.

Una di queste azioni è la vendita di armi da 1,4 miliardi di dollari approvata nel maggio 2025. Ciò è avvenuto nonostante le preoccupazioni del Congresso riguardo alla possibilità che le armi finiscano nelle mani di gruppi armati in Sudan, dove sono morte più di 150.000 persone.

Il Dipartimento del Commercio ha inoltre annullato le restrizioni dell'era Biden sull'esportazione di chip per l'intelligenza artificiale, aprendo la strada alla fornitura di 35.000 processori Nvidia Blackwell a G42, un'azienda degli Emirati Arabi Uniti specializzata in intelligenza artificiale e presieduta dallo sceicco Tahnoon, nell'ambito di un accordo del valore di oltre 1 miliardo di dollari. 

Funzionari dell'intelligence statunitense avevano precedentemente segnalato che G42 aveva fornito tecnologia americana successivamente utilizzata per migliorare le capacità missilistiche cinesi.

Il Dipartimento del Tesoro ha inoltre creato un programma pilota denominato "Known Investor Pilot" per accelerare le approvazioni degli investimenti esteri tramite il Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), un meccanismo ditracaccelerata per il quale gli Emirati Arabi Uniti avevano fatto pressioni.

"Siamo profondamente preoccupati per questa serie di eventi, che sollevano interrogativi su cos'altro gli Emirati Arabi Uniti potrebbero ricevere, o potrebbero aver già ricevuto, a scapito della sicurezza nazionale degli Stati Uniti dopo aver investito nella società di criptovalute della famiglia Trump", hanno scritto i legislatori.

Richieste di indagini sui profitti derivanti dalle criptovalute della famiglia Trump

Si è moltiplicata la richiesta di indagini congressuali sulle attività della famiglia Trump nel settore delle criptovalute, e l'ultima pubblicazione dei senatori non fa che aumentare la pressione.

A febbraio, Warren e altri democratici hanno chiesto al Segretario del Tesoro Scott Bessent di valutare l'accordo da 500 milioni di dollari per verificare se giustificasse una revisione in materia di sicurezza nazionale. 

Alla Camera, il deputato Ro Khanna ha avviato un'indagine separata sull'accordo.

La famiglia Trump ha dichiarato di aver ricavato oltre 1 miliardo di dollari da iniziative nel settore delle criptovalute, tra cui World Liberty Financial, una memecoin e collezioni di NFT. World Liberty Financial sta inoltre cercando di ottenere una licenza bancaria federale.

A maggio, Warren ha chiesto separatamente alla SEC di indagare se World Liberty Financial avesse ingannato gli acquirenti di token, citando un prestito di 75 milioni di dollari garantito da 440 milioni di dollari in token WLFI in un momento in cui agli investitori ordinari era impedito di vendere.

In che modo l'indagine dei Democratici influirà sul CLARITY Act?

La richiesta di un'udienza giunge in un momento in cui i legislatori repubblicani si stanno adoperando attivamente per l'approvazione del CLARITY Act, che creerebbe il primo quadro normativo federale completo per le risorse digitali. 

Diversi legislatori democratici si sono rifiutati di sostenere il disegno di legge a meno che non includa disposizioni etiche che affrontino i potenziali conflitti di interesse legati alle criptovalute possedute daldent.

I repubblicani controllano il Senato e decidono se le audizioni si terranno. Secondo il comunicato della Commissione bancaria, i legislatori hanno richiesto testimonianze giurate da parte di funzionari dell'amministrazione su "cosa sapevano e quando riguardo ai pagamenti alle famiglie deldent e del suo principale diplomatico per la regione".