Il capo dell'EACC esorta le organizzazioni africane anticorruzione a sfruttare l'intelligenza artificiale e la blockchain

La Commissione per l'etica e la lotta alla corruzione (EACC) ha esortato le istituzioni africane di controllo e lotta alla corruzione a rafforzare l'uso delle tecnologie digitali, tra cui l'intelligenza artificiale, la blockchain e gli strumenti di data mining, per combattere più efficacemente la corruzione e i reati finanziari.

L'amministratore delegato dell'EACC, Abdi Mohamud, ha affermato che le tecnologie emergenti sono importanti per individuare, indagare e prevenire i reati legati alla corruzione. Ha osservato che le piattaforme digitali possono ridurre la discrezionalità umana e migliorare trac, rendendo più difficile che le pratiche corrotte passino inosservate.

L'EACC si muove verso la digitalizzazione completa per combattere la corruzione

L'EACC ha già automatizzato il 58% dei suoi processi e sta lavorando per la completa digitalizzazione delle sue operazioni. È supportata da una solida infrastruttura ICT e da un piano strategico basato sulla tecnologia.

La Commissione impiega inoltre sistemi digitali sviluppati internamente per migliorare i controlli nella gestione delle risorse e utilizza strumenti forensi digitali pertrac, analizzare e gestire le prove dai dispositivitron.

Mohamud ha affermato che una più ampia applicazione dell'intelligenza artificiale potrebbe migliorare ulteriormente l'analisi di grandi set di dati. Ciò consentirebbe di individuare più rapidamente transazioni sospette e modelli di comportamento legati a corruzione e frode, riducendo al contempo i tempi di indagine.

Ha elogiato l'iniziativa della Digital Super Highway del Kenya, che ha ampliato la connettività internet e i servizi di e-government, garantendo così una maggiore trasparenza nell'erogazione dei servizi pubblici.

Nella conferenza che ha riunito capi di Stato, ispettorati e agenzie anticorruzione di 24 paesi africani, tra cui Kenya, Uganda, Senegal, Angola, Costa d'Avorio, Mauritania e Repubblica Democratica del Congo, Muhamud ha affermato che i reati finanziari si stanno evolvendo rapidamente, in particolare con l'ascesa delle criptovalute e delle transazioni digitali complesse.

Ha sottolineato che le autorità preposte all'applicazione della legge devono tenere il passo. Ha esortato le autorità preposte all'applicazione della legge a tenere il passo.

Finora, nell'Africa orientale, solo il Kenya ha fornito un quadro giuridico per le criptovalute. Come riportato da Cryptopolitan, il parlamento keniota ha approvato il Virtual Asset Service Providers (VASP) Bill, istituendo per la prima volta una legislazione chiara per il settore delle criptovalute. La legge ha fornito un quadro giuridico per l'innovazione, affrontando al contempo rischi come il riciclaggio di denaro e le frodi. 

La Banca nazionale del Ruanda e la Capital Markets Authority hanno presentato una bozza di quadro giuridico per le attività virtuali e i fornitori di servizi per attività virtuali (VASP) nel marzo 2025. Tuttavia, non hanno ancora stabilito ufficialmente il quadro giuridico. 

In tutto il continente, i dati dell'Africa Fintech Summit mostrano che le inefficienze nei pagamenti transfrontalieri e nei sistemi di cambio valuta costano all'Africa quasi 5 miliardi di dollari all'anno. Sebbene la tecnologia per abilitare i pagamenti istantanei esista già, il rapporto sottolinea che la frammentazione dei mercati valutari, la scarsità di pool di valute locali e la mancanza di conoscenze sulle criptovalute continuano a far lievitare i costi. 

Nel frattempo, il Kenya, attraverso l'EACC, ospiterà il Centro per gli Studi e la Ricerca sulla Corruzione in Africa (CEREAC). La sua inaugurazione è prevista per giugno 2026, durante l'Assemblea Generale Annuale dell'Associazione delle Agenzie Anti-Corruzione in Africa (AAACA).

La FRC prende di mira le reti transfrontaliere di riciclaggio di denaro

Il Financial Reporting Centre ha finora congelato transfrontaliere reti.

Secondo l'elenco aggiornato delle sanzioni nazionali pubblicato sul sito web del Financial Reporting Centre (FRC), tra i 13 individui figurano 10 cittadini kenioti, 2 tanzaniani e 1 ugandese. 

Il rapporto afferma che uno di loro è un facilitatore dell'IS che trasferisce fondi tramite criptovalute da diversi portafogli crittografici, compresi quelli collegati ad associati di Bilal Al Sudani, detto Sudani, il vice comandante dell'ufficio Al-Karrar dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante (ISIS) collegato allo Stato islamico (IS) della Somalia.