Il DHS ordina al duo co-fondatore di HashFlare di lasciare gli Stati Uniti nonostante l'ordine del tribunale di restare

I co-fondatori di Hashflare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, hanno affermato di aver ricevuto l'ordine di lasciare "immediatamente" gli Stati Uniti dal Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) o di affrontare un'azione legale, contraddicendo un precedente ordine del tribunale. I due si sono dichiarati colpevoli di aver gestito uno schema Ponzi basato su criptovalute da 577 milioni di dollari.

I due quarantenni estoni, co-fondatori dell'ormai defunta società di mining di criptovalute HashFlare, si sono dichiarati colpevoli in un caso che li accusava di aver gestito uno schema Ponzi da 577 milioni di dollari basato su criptovalute. Hanno dichiarato a un giudice federale di Washington di aver ricevuto entrambi email dal Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti che chiedeva loro di lasciare gli Stati Uniti nonostante fossero sottoposti a un ordine del tribunale di rimanere nel Paese.

Gli imputati hanno anche ammesso un secondo schema che prevedeva un'offerta iniziale di monete (ICO) del 2017 per un progetto di banca digitale chiamato Polybius, che ha raccolto 31 milioni di dollari.

Il DHS ordina a due sospettati dello schema Ponzi di lasciare immediatamente gli Stati Uniti 

Potapenko e Turõgin hanno affermato di aver ricevuto entrambi l'ordine tramite e-mail ricevute il 6 aprile dal DHS di lasciare gli Stati Uniti, nonostante la direttiva fosse in aperta contraddizione con un precedente ordine del tribunale che imponeva loro di rimanere nella contea di King, nello stato di Washington. I messaggi avvertivano che sarebbero stati soggetti a potenziali azioni legali, tra cui procedimenti penali, multe civili e sanzioni. 

In una lettera indirizzata al giudice distrettuale statunitense Robert Lasnik, i loro avvocati hanno rivelato che Turõgin ha ricevuto un secondo messaggio con lo stesso contenuto l'11 aprile, sebbene il team dell'accusa nel loro caso stia attualmente collaborando con il Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) per risolvere la questione presentando una richiesta al DHS per estendere la loro libertà vigilata negli Stati Uniti. La lettera, in parte, recitava: "Sebbene Ivan e Sergei non desiderino altro che tornare immediatamente a casa, hanno compreso di essere anche tenuti per ordine del tribunale a rimanere nella contea di King".

I loro avvocati hanno inoltre sottolineato la natura inquietante delle comunicazioni, evidenziando come le recenti notizie su deportazioni ingiuste abbiano accresciuto i timori dei loro clienti, probabilmente riferendosi a un caso precedente in cui Kilmar Armando Abrego Garcia, deportato per errore, era stato inviato a scontare una pena detentiva in El Salvador. 

“Le autorità competenti per l'immigrazione commettono errori e individui che non dovrebbero essere in custodia finiscono in custodia, a volte addirittura deportati in luoghi da cui non dovrebbero essere deportati.”

-Avvocati Potapenko e Turõgin

Gli imputati sono stati arrestati a Tallinn nel novembre 2022 ed estradati dall'Estonia nel maggio 2024. Da allora sono rimasti nella contea di King, Washington, sotto le condizioni di cauzione stabilite dal tribunale.

Il duo di Hashflare si dichiara colpevole di cospirazione per commettere frode telematica

Nel febbraio di quest'anno, Potapenko e Turõgin si sono dichiarati colpevoli di cospirazione per frode telematica per aver commercializzato in modo fraudolento contratti di mining di criptovalute basati su cloud la attraversotracsocietà HashFlare, attiva dal 2015 al 2019. Gli imputati non disponevano della potenza di calcolo necessaria per condurre il mining di criptovalute promesso e, al suo posto, hanno utilizzato dati falsificati sulla loro piattaforma per creare l'illusione del successo.

I due imputati hanno anche ammesso un secondo piano che coinvolgeva una ICO del 2017 per un progetto di banca digitale, Polybius, che ha raccolto 31 milioni di dollari. L'FBI ha affermato che Turõgin e Potapenko hanno utilizzato gran parte del ricavato per il proprio tornaconto personale, anziché creare una banca digitale. La Procura degli Stati Uniti ha affermato che gli imputati hanno riciclato i proventi della frode attraverso almeno 75 proprietà, sei veicoli di lusso, portafogli di criptovalute e migliaia di macchine per il mining di criptovalute.

I due hanno accettato di rinunciare a quasi 400 milioni di dollari di beni acquisiti fraudolentemente come parte dell'accordo di patteggiamento. I loro avvocati hanno anche indicato nella lettera che avrebbero richiesto un'udienza con la presenza di un legale dell'agenzia se la questione del DHS non fosse stata risolta.

La sentenza è prevista per l'8 maggio e i due rischiano fino a 20 anni di carcere.