Il DHS ordina ai co-fondatori di HashFlare di lasciare gli Stati Uniti nonostante l'ordine del tribunale di rimanere

I co-fondatori di HashFlare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, hanno affermato che sono stati ordinati dal Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS) di lasciare "immediatamente" gli Stati Uniti o affrontare azioni delle forze dell'ordine, contraddicendo un ordine del tribunale precedente. La coppia si è dichiarata colpevole di aver gestito uno schema Ponzi crypto per 577 milioni di dollari.

I due uomini estoni di 40 anni che hanno co-fondato la società di mining crypto ora defunta HashFlare si è dichiarato colpevoli in un caso che li accusava di aver gestito uno schema Ponzi di criptovalute da 577 milioni di dollari. Hanno detto a un giudice federale di Washington di aver ricevuto ciascuno email dal Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti che chiedevano loro di lasciare gli Stati Uniti nonostante fossero sotto ordine del tribunale di rimanere nel paese.

Gli imputati hanno anche ammesso un secondo schema che coinvolgeva un'offerta iniziale di monete (ICO) del 2017 per un progetto di banca digitale chiamato Polybius, che ha raccolto 31 milioni di dollari.

Il DHS ordina a due sospetti di schema Ponzi di lasciare immediatamente gli Stati Uniti 

Potapenko e Turõgin hanno affermato che entrambi sono stati ordinati tramite email ricevute il 6 aprile dal DHS di lasciare gli Stati Uniti nonostante la direttiva contraddicesse direttamente un ordine del tribunale precedente che richiedeva loro di rimanere nella contea di King, Washington. I messaggi avvertivano che sarebbero stati soggetti a potenziali azioni delle forze dell'ordine, inclusa una potenziale accusa penale, multe civili e sanzioni. 

In una lettera indirizzata al giudice distrettuale degli Stati Uniti Robert Lasnik, i loro avvocati hanno rivelato che Turõgin ha ricevuto un secondo messaggio con lo stesso linguaggio l'11 aprile, sebbene il team di accusa nel loro caso stia attualmente lavorando con il DHS per risolvere la questione richiedendo al DHS di estendere il loro permesso di soggiorno negli Stati Uniti. La lettera, in parte, recitava: "sebbene non ci sia nulla che Ivan e Sergei desiderino di più che tornare immediatamente a casa, hanno compreso che erano anche sotto ordine del tribunale di rimanere nella contea di King."

I loro avvocati hanno anche sottolineato la natura inquietante delle comunicazioni, sottolineando che le recenti notizie sulle espulsioni ingiuste hanno aggiunto alla paura dei loro clienti, probabilmente riferendosi a un caso precedente in cui Kilmar Armando Abrego Garcia, espulso erroneamente, è stato inviato a scontare una pena detentiva in El Salvador. 

"Le autorità di immigrazione commettono errori e le persone che non dovrebbero essere in custodia finiscono in custodia, a volte persino espulse in luoghi in cui non dovrebbero essere espulse."

-Avvocati di Potapenko e Turõgin

Gli imputati sono stati arrestati a Tallinn nel novembre 2022 ed estradati dall'Estonia nel maggio 2024. Da allora sono rimasti nella contea di King, Washington, sotto le condizioni di cauzione stabilite dal tribunale.

La coppia di HashFlare si dichiara colpevole di cospirazione per frode via cavo

Nel febbraio di quest'anno, Potapenko e Turõgin si sono dichiarati colpevoli di cospirazione per frode via cavo per aver commercializzato falsamente crypto mining contratti basati sul cloud attraverso la loro società HashFlare, che ha operato dal 2015 al 2019. Gli imputati non disponevano della potenza di calcolo necessaria per effettuare il mining crypto che avevano promesso e invece hanno utilizzato dati falsificati sulla loro piattaforma per creare l'illusione del successo.

I due imputati hanno anche ammesso un secondo schema che coinvolgeva un'ICO del 2017 per un progetto di banca digitale, Polybius, che ha raccolto 31 milioni di dollari. L'FBI ha dichiarato che Turõgin e Potapenko hanno utilizzato gran parte dei proventi per il proprio beneficio personale invece di creare una banca digitale. L'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti ha sostenuto che gli imputati hanno riciclato i proventi della frode attraverso almeno 75 proprietà, sei veicoli di lusso, portafogli crypto e migliaia di macchine di mining crypto.

La coppia ha accettato di forfeire quasi 400 milioni di dollari di attività acquisite fraudolentemente come parte dell'accordo di patteggiamento. I loro avvocati hanno anche indicato nella loro lettera che avrebbero richiesto un'udienza che richiede la presenza dei consulenti dell'agenzia se la questione del DHS non fosse stata risolta.

La condanna è fissata per l'8 maggio e la coppia rischia fino a 20 anni di prigione.