I democratici Warren e Waters guidano le indagini mentre la famiglia Trump vanta un profitto in criptovalute di 1 miliardo di dollari

La Federal Reserve Bank di Kansas City è sotto indagine dal senatore Maxine Waters per aver concesso a Kraken l'accesso a un conto master a scopo limitato.

D'altra parte, un'indagine sui legami di Balmain con la famiglia del presidente Trump è stata lanciata pochi giorni dopo che Eric Trump ha pubblicamente affermato che le imprese cripto della famiglia hanno generato oltre 1 miliardo di dollari di ricavi.

La deputata Waters spinge per un'indagine sulla Federal Reserve Bank di Kansas City 

La rappresentante Maxine Waters, democratica di minoranza nella Commissione per i Servizi Finanziari della Camera dei Rappresentanti, ha avviato un'indagine sulla Federal Reserve Bank di Kansas City per la sua decisione di concedere alla società di scambio di criptovalute, Kraken, un conto master a scopo limitato. 

In un lettera In una lettera inviata al presidente della Federal Reserve di Kansas City, Jeff Schmid, Waters ha sottolineato che né le leggi federali né le Linee guida sull'accesso ai conti del Consiglio della Federal Reserve menzionano un "conto a scopo limitato" come tipo di conto valido. 

Ha chiesto a Schmid di chiarire i termini del conto e di fornire informazioni sul processo di approvazione.

Le domande di Waters includono se il conto di Kraken gli dia accesso ai servizi FedACH, Fedwire o FedCash, e se lo scambio sia soggetto a limiti di saldo, restrizioni di scoperto o requisiti di supervisione rafforzata oltre alle regole dello Stato del Wyoming per le Istituzioni Depositarie a Scopo Speciale.

La Federal Reserve di Kansas City ha concesso il conto a Payward Financial, che opera con il nome di Kraken Financial, per un periodo iniziale di un anno. La banca regionale ha dichiarato all'epoca di cercare di mantenere un sistema che "sostenga un campo di gioco competitivo e rafforzi la stabilità e la resilienza" dei sistemi di pagamento della Fed.

Il Bank Policy Institute ha dichiarato di essere "profondamente preoccupato" che l'approvazione sia arrivata prima che la Federal Reserve concludesse un quadro politico per tali conti. Il gruppo ha criticato la mancanza di trasparenza sia riguardo al processo di approvazione che alle misure di rischio.

Waters ha dato alla Federal Reserve di Kansas City il termine fino al 10 aprile per rispondere. Ha definito la materia di "importanza critica per lo sviluppo e la supervisione del nostro sistema finanziario."

I legami tra Bitmain e la famiglia Trump sotto scrutinio

La senatrice Elizabeth Warren ha scritto al Dipartimento del Commercio, richiedendo specificamente i record delle comunicazioni tra Bitmain e Eric Trump e Donald Trump Jr., nonché le comunicazioni tra l'azienda e i funzionari del Dipartimento del Commercio. 

Ha inoltre richiesto informazioni sulle azioni specifiche intraprese dall'agenzia per mantenere le decisioni di sicurezza nazionale del Dipartimento del Commercio non influenzate da aziende con legami commerciali con la famiglia Trump.

Alla fine del 2025, il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti avrebbe lanciato un'indagine codificata come "Operazione Red Sun" per esaminare se i miner ASIC di Bitmain potessero essere accessi da remoto per spionaggio o per interrompere la rete elettrica degli Stati Uniti. 

Spedizioni precedenti di attrezzature Bitmain sono state bloccate e l'uso delle sue macchine minerarie vicino alle basi militari statunitensi è stato segnalato come una significativa preoccupazione per la sicurezza nazionale. 

Finora Bitmain ha negato le accuse. American Bitcoin Corp, un'azienda sostenuta dai Trump, ha precedentemente acquistato 16.000 macchine minerarie Bitmain per 314 milioni di dollari. 

La senatrice è in minoranza al Senato, quindi non può costringere il Dipartimento del Commercio a rispondere, ma la sua richiesta di documenti esercita una pressione pubblica sull'agenzia.

Guadagni in criptovalute per miliardi di dollari della famiglia Trump 

Giorni prima che venisse lanciata qualsiasi indagine, Eric Trump ha affermato pubblicamente ha affermato che i progetti cripto della sua famiglia, inclusi un memecoin, collezioni NFT e la piattaforma World Liberty Financial, hanno generato oltre 1 miliardo di dollari di ricavi 

Il memecoin TRUMP, lanciato all'inizio del 2025, ha contribuito con circa 350 milioni di dollari di ricavi dalle vendite di token e dall'attività di trading.

La famiglia è entrata anche nel mercato NFT tra il 2022 e il 2024, rilasciando quattro collezioni di oggetti digitali a tema Trump. 

World Liberty Financial (WLFI), una piattaforma cripto associata alla famiglia che include un token di governance e una stablecoin garantita dal dollaro chiamata USD1, avrebbe raccolto fondi sostanziosi attraverso vendite di token e partnership.

"Le criptovalute sono state incredibili e sono emerse dal fatto che eravamo stati disconnessi dalle banche", ha detto Eric Trump. "È il futuro della finanza e come famiglia ci siamo impegnati a fondo."