Le autorità di regolamentazione statunitensi hanno imposto una sanzione di 4,7 miliardi di dollari ad Alexander Mashinsky e gli hanno vietato permanentemente l'accesso ai settori delle criptovalute e dei servizi finanziari, in una delle azioni di contrasto piùtronintraprese dal crollo del settore nel 2022.
La decisione della Federal Trade Commission aggiunge una pesante sanzione civile alla condanna a 12 anni di carcere che Mashinsky sta già scontando.
La cifra non è casuale. Quando Celsius Network ha dichiarato bancarotta, doveva ai clienti circa 4,7 miliardi di dollari, quindi la sanzione riflette direttamente le perdite subite dagli utenti.
Il giudice di New York, Denise Cote, ha approvato l'ordinanza. La maggior parte dell'importo è sospesa. Mashinsky dovrà pagare 10 milioni di dollari, che potranno essere coperti con fondi già vincolati a un'altra ordinanza di confisca.
Ma la sospensione comporta dei rischi.
Se in seguito le autorità di controllo dovessero scoprire che ha occultato dei beni, l'intera somma di 4,7 miliardi di dollari potrebbe essere ripristinata.
“Un segnale di avvertimento” per le criptovalute
Secondo fonti del settore, il divieto a vita potrebbe avere conseguenze più gravi della sanzione pecuniaria.
Altri lo considerano parte di un più ampio riassetto della fiducia nelle risorse digitali.
L'ordinanza va oltre il semplice divieto per Mashinsky di gestire un'azienda di criptovalute.
Gli è vietato promuovere, offrire o gestire qualsiasi servizio che implichi depositi, investimenti o trasferimenti di beni. Il divieto si estende sia alle criptovalute che alla finanza tradizionale.
Sarà inoltre soggetto a obblighi di rendicontazione e conformità per un periodo massimo di 18 anni.
Il crollo che ha scosso il settore
Nel 2022, Celsius ha bloccato i prelievi, scatenando un'ondata di panico nei mercati delle criptovalute.
Successivamente, la società ha dichiarato bancarotta, rivelando un grave deficit di bilancio. I clienti si sono ritrovati con crediti per circa 4,7 miliardi di dollari.
Mashinsky si è dichiarato colpevole di frode sulle materie prime – condotta ingannevole o manipolativa nei mercati finanziari – e di manipolazione del prezzo del token CEL della società, utilizzato per aumentare i rendimenti degli utenti.
Nel 2025, il giudice John G. Koeltl ha condannato a 12 anni di carcere, definendo il caso una delle più grandi frodi nella storia delle criptovalute, come riportato da Cryptolitan. Gli sforzi per recuperare i fondi degli utenti sono tuttora in corso.
Un consorzio sostenuto da VanEck e GXD Labs ha dichiarato che Tether ha accettato di pagare quasi 300 milioni di dollari per risolvere le controversie legate al crollo.
L'ordinanza della FTC non comporta un aumento immediato dei risarcimenti. Tuttavia, preserva un diritto legato alle perdite totali e mantiene la pressione sugli eventuali beni rimanenti.
Cosa succede dopo?
La questione cruciale è se la pena sospesa verrà mai applicata integralmente.
Dipenderà dalle dichiarazioni finanziarie che Mashinsky renderà pubbliche nei prossimi anni. Per ora, le autorità di regolamentazione hanno ottenuto una sanzione commisurata all'entità del danno e hanno definitivamente allontanato una figura centrale dal settore.
