Sbarramento alle criptovalute: il fondatore di Celsius subisce una sanzione di 4,7 miliardi di dollari e un divieto a vita mentre i regolatori tracciano un solco netto
- Il fondatore di Celsius, Alex Mashinsky, è stato colpito da una sanzione di 4,7 miliardi di dollari e da un divieto a vita nel settore delle criptovalute e della finanza.
- Deve pagare ora 10 milioni di dollari. Il resto è sospeso, a meno che non venga scoperto ad aver nascosto attività.
- La sanzione corrisponde ai circa $4.7 miliardi persi dai clienti.
I regolatori statunitensi hanno imposto una sanzione di 4,7 miliardi di dollari ad Alexander Mashinsky e lo hanno bandito a vita dal settore delle criptovalute e dei servizi finanziari, in una delle azioni di enforcement più forti dal crollo del settore nel 2022.
La mossa da parte della Federal Trade Commission aggiunge una pesante sanzione civile alla pena detentiva di 12 anni che Mashinsky sta già scontando.
La cifra non è arbitraria. Quando Celsius Network ha presentato domanda di fallimento, doveva ai clienti circa 4,7 miliardi di dollari, rendendo la sanzione un riflesso diretto delle perdite degli utenti.
Un giudice di New York, Denise Cote, ha approvato l'ordine. La maggior parte dell'importo è sospesa. Mashinsky deve pagare 10 milioni di dollari, che possono essere coperti attraverso fondi già vincolati a un ordine di confisca separato.
Ma la sospensione comporta dei rischi.
Se i regolatori dovessero successivamente scoprire che ha occultato attività, l'intero importo di 4,7 miliardi di dollari potrebbe essere ripristinato.
"Un colpo di avvertimento" per le criptovalute
Le voci del settore affermano che il divieto a vita potrebbe essere più significativo della sanzione finanziaria.
Altri lo vedono come parte di una più ampia ricostituzione della fiducia nelle attività digitali.
L'ordine va oltre il divieto per Mashinsky di gestire un'azienda di criptovalute.
Gli è vietato promuovere, offrire o gestire qualsiasi servizio che coinvolga depositi, investimenti o trasferimenti di attività. La restrizione si estende sia alle criptovalute che alla finanza tradizionale.
Dovrà anche affrontare requisiti di segnalazione e conformità per fino a 18 anni.
Il crollo che ha scosso il settore
Celsius ha bloccato i prelievi nel 2022, innescando una ondata di panico nei mercati delle criptovalute.
L'azienda ha successivamente presentato domanda di fallimento, rivelando un importante divario nel bilancio. I clienti si sono ritrovati con circa 4,7 miliardi di dollari in richieste di risarcimento.
Mashinsky si è dichiarato colpevole di frode sui beni di prima necessità (commodities fraud) – condotta ingannevole o manipolativa nei mercati finanziari – e di manipolazione del prezzo del token CEL dell'azienda, utilizzato per aumentare i rendimenti degli utenti.
Nel 2025, il giudice John G. Koeltl lo ha condannato a 12 anni di prigione, definendo il caso una delle più grandi frodi nella storia delle criptovalute, come riportato da Cryptolitan. Gli sforzi per recuperare i fondi per gli utenti sono ancora in corso.
Un consorzio sostenuto da VanEck e GXD Labs ha dichiarato che Tether ha accettato di pagare quasi 300 milioni di dollari per risolvere le richieste legate al crollo.
L'ordine della FTC non aumenta immediatamente i pagamenti. Tuttavia, preserva una richiesta legata alle perdite totali e mantiene la pressione su eventuali attività residue.
Cosa succede dopo
La domanda chiave è se la sanzione sospesa verrà mai applicata nella sua interezza.
Questo dipende dalle dichiarazioni finanziarie di Mashinsky negli anni a venire. Per ora, i regolatori hanno ottenuto una sanzione che rispecchia la scala del danno e hanno rimosso una figura centrale dal settore per sempre.
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Domande frequenti
Quanto pagherà effettivamente Mashinsky?
Deve pagare 10 milioni di dollari. I restanti 4,7 miliardi sono sospesi, a meno che non venga scoperto ad aver occultato attività.
Perché la sanzione corrisponde a $4.7 miliardi?
Riflette le stime delle perdite dei clienti al momento del crollo di Celsius.
Cos'è la frode sui beni materiali?
Si riferisce a pratiche ingannevoli o manipolatorie nei mercati finanziari che fuorviano gli investitori o distorcono i prezzi.
Cos'è il token CEL?
Era il token crittografico nativo di Celsius, utilizzato per premiare gli utenti e aumentare i rendimenti sui depositi.
Mashinsky è in prigione?
Sì. Sta scontando una condanna di 12 anni a seguito della sua condanna nel 2025.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas si occupa di notizie sul crypto dal 2019. Si è laureato in Informatica presso l'Open University of Nigeria. I suoi lavori sono apparsi su varie piattaforme di notizie crypto, tra cui Coinfomania, Crypto News Australia e AltcoinBuzz. Sfruttando il suo background in Informatica, ora si concentra su notizie relative a crypto, robotica e longevità.
