TL; Ripartizione DR
- Il rapporto di Chainalysis evidenzia un aumento del riciclaggio di denaro tramite criptovalute
- Il riciclaggio di criptovalute raggiunge i 30 miliardi di dollari in cinque anni
- Il rapporto evidenzia la trasparenza della blockchain
Nel corso degli anni, il settore delle criptovalute ha registrato diversi problemi. Questo dimostra che le preoccupazioni di alcuni trader riguardo all'ingresso nel mercato sono fondate. Nonostante una repressione diffusa contro questi soggetti malintenzionati, questi ultimi trovano sempre un modo nuovo per reinventarsi. Questo è evidenziato nell'ultimo rapporto di Chainalysis, che descrive in dettaglio l'aumento del riciclaggio di denaro nel settore delle criptovalute.
Il riciclaggio di criptovalute ha superato i 30 miliardi di dollari in cinque anni
Secondo il rapporto di Chainalysis, questi malintenzionati potrebbero contribuire per circa 8,6 miliardi di dollari al volume di cash illecito riciclato attraverso il settore delle criptovalute. Sebbene l'organismo di analisi dei dati abbia registrato un forte aumento rispetto a due anni fa, la cifra presenta ancora un ampio divario rispetto al 2019. Nel suo rapporto del 2019, Chainalysis ha affermato che circa 10,9 milioni di dollari in criptovalute sono stati riciclati nel settore. Tuttavia, la società di registrazione ha anche annunciato che le cifre hanno superato i 30 miliardi di dollari nell'arco di cinque anni.
Inoltre, l' azienda ha affermato che queste cifre sono minuscole rispetto a quanto viene riciclato nel settore fisico. Il rapporto di Chainalysis registra che circa 2.000 miliardi di dollari vengono riciclati ogni anno da attività illecite come il traffico di droga e simili. Tuttavia, il rapporto afferma che l'importo è stimato in cash , ovvero una traccia cartacea diretta che è possibile seguire per monitorare i movimenti, a differenza delle criptovalute.
Il rapporto di Chainalysis evidenzia la trasparenza della blockchain
Il rapporto di Chainalysis ha anche analizzato le enormi differenze tra il commercio cash contante e le transazioni online. Ha sottolineato che la blockchain è trasparente e ha aiutato le autorità tracquesti asset. Grazie a ciò, possono visualizzare quali portafogli contengono quali asset digitali ottenuti illecitamente e ricevere una notifica quando vengono spostati in un altro portafoglio. Chainalysis ha anche sottolineato che i criminali hanno ricavato più valore dal riciclaggio tramite asset digitali rispetto cashcontante.
Il rapporto di Chainalysis evidenzia anche il calo del riciclaggio di denaro attraverso exchange centralizzati, che rappresenta solo il 47% dell'intero dato. È la prima volta dal 2018 che la cifra è così bassa. Tuttavia, il settore della finanza decentralizzata ha visto il suo utilizzo a fini di riciclaggio raggiungere un nuovo massimo, dopo aver toccato un enorme 17% dal precedente 2% nel 2020. Chianalysis ha affermato che questo comportamento dimostra che hacker come il gruppo Lazarus si sono ora spostati sulla DeFi mentre i truffatori di basso livello continuano a utilizzare exchange centralizzati. Raggruppando per asset, il rapporto di Chainalysis ha evidenziato che le altcoin erano in cima alla lista, con circa il 68% dei fondi riciclati che entravano in diversi wallet.
