- L'Autorità per i Valori Mobiliari e le Merci degli Emirati Arabi Uniti ha avviato un'indagine su $WAP, un token basato su Solana promosso da Cardi B.
- Le accuse includono manipolazione di mercato e frode, con gli influencer chiave che avrebbero ricevuto pagamenti per aumentare il valore del token.
- Gli analisti crittografici hanno collegato un portafoglio condiviso da Cardi B a un noto truffatore, sollevando bandiere rosse.
L'Autorità dei Valori e delle Merci degli Emirati Arabi Uniti ha lanciato un'indagine su $WAP, un token basato su Solana promosso da Cardi B. Il caso che circonda Cardi B e il token $WAP ha ancora una volta evidenziato le preoccupazioni in corso sui token promossi da celebrità e il loro impatto sul mercato più ampio.
La scorsa settimana, la rapper americana Cardi B è stata sotto i riflettori per aver presumibilmente promosso una meme coin fraudolenta chiamata "$WAP." Un'indagine ha rivelato che l'indirizzo del portafoglio crypto condiviso da Cardi B nel suo post potrebbe appartenere a un noto truffatore crypto.
In un post condiviso sull'account ufficiale X (Twitter) di Cardi B l'8 ottobre, era presente un video che promuoveva il token $WAP e un indirizzo wallet.
Ora, l'Autorità dei Valori e delle Merci degli Emirati Arabi Uniti (SCA) ha avviato un'indagine per potenziali violazioni delle norme sui valori mobiliari relative a $WAP.
L'indagine è seguita a una denuncia formale presentata da una società di venture capital con sede a Dubai e da investitori emiratini locali. La società ha affermato che il team dietro $WAP ha partecipato a manipolazioni di mercato e frodi durante la promozione e il trading di $WAP.
Il $WAP di Cardi B crolla nel mezzo delle indagini
La scorsa settimana, PeckShield ha emesso un avvertimento affermando: "L'account X di Cardi B sembra essere stato compromesso". L'entità ha consigliato agli utenti di fare attenzione quando interagiscono con qualsiasi link o indirizzo associato al post.
Il post video sembrava anche prendere di mira la rapper collega Iggy Azalea, che ha recentemente lanciato il suo token, MOTHER, e che ha sostenuto su X che $WAP potrebbe essere una truffa. In risposta, l'account $WAP ha condiviso un video di Cardi B che sostiene il token.
Il governo degli Emirati Arabi Uniti ha assunto su di sé la protezione dei suoi cittadini da indagini fraudolente. Fa parte dei piani degli Emirati Arabi Uniti e del suo distretto economico per rendere la regione il principale hub crypto globale.
L'indagine si è concentrata sulle accuse secondo cui il token $$WAP faceva parte di un piano di "pump and dump". Secondo l'SCA, il token è stato manipolato attraverso azioni promozionali che coinvolgevano leader di opinione chiave (KOL) e insider. Si sostiene che questi KOL siano stati pagati per promuovere la moneta su vari canali social.
La moneta è crollata da allora. Secondo i dati on-chain di CoinGecko, $WAP vale attualmente $0,01282, un calo dell'8,7% nell'ultima ora e un calo del 39,5% nelle ultime 24 ore.
Le conclusioni dell'SCA indicano che i promotori e i trader di $WAP hanno violato diverse disposizioni delle leggi sui valori mobiliari degli Emirati Arabi Uniti e degli Stati Uniti relative alla manipolazione di mercato e alla mancata divulgazione di interessi finanziari.
Tali infrazioni possono comportare conseguenze significative, tra cui pesanti sanzioni, restrizioni al trading e accuse penali per i colpevoli.
L'SCA sta intensificando le sue indagini contattando X per ottenere dettagli sugli account che promuovono $WAP. La situazione richiede ora una collaborazione con le autorità di regolamentazione statunitensi, inclusa la SEC, per facilitare un'indagine approfondita sulle accuse in questione.
Le memecoin sostenute dalle celebrità truffano gli investitori
L'indagine su $WAP evidenzia alcune aree ricorrenti di preoccupazione nella regolamentazione del mercato delle criptovalute. Celebrità come Cardi B e influencer sui social media promuovono frequentemente token. Questi token sfruttano l'hype e guadagnano slancio di mercato, diventando potenziali bersagli per truffe pump-and-dump.
Questo tipo di crimini non è nuovo. Il Federal Bureau of Investigation ha recentemente condotto un'operazione di honeypot inventando una falsa criptovaluta chiamata NexFundAI per smascherare un'operazione su larga scala di pump-and-dump nel settore crypto.
Oltre a danneggiare gli investitori individuali, questi schemi minano la fiducia pubblica nelle attività digitali. Molti di questi progetti sono stati criticati per la mancanza di uno sviluppo sostanziale, portando a scetticismo sulla loro autenticità e sulle loro intenzioni.
In particolare, il coinvolgimento di Cardi B e di altri influencer nel mercato delle criptovalute rende l'indagine degli Emirati Arabi Uniti ancora più complessa.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
