Binance nei guai in acque francesi – Riciclaggio di denaro, frode fiscale, traffico di droga

Binance ha subito un altro duro colpo legale in meno di due anni. Oggi, gli inquirenti francesi hanno annunciato l'avvio di un'indagine giudiziaria sul più grande exchange di criptovalute al mondo, che include accuse di frode fiscale, riciclaggio di denaro e traffico di droga.

Secondo la procura di Parigi (JUNALCO), l'indagine riguarda reati commessi tra il 2019 e il 2024. 

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La Procura di Parigi ha avviato indagini su casi gravi di riciclaggio di denaro e servizi illeciti di asset digitali. Già nel 2023, le autorità locali hanno condotto indagini in loco, esaminando transazioni sospettate di trarre profitto da frodi o criminalità organizzata.

La procura ha affermato che l'avvio dell'indagine è stato innescato dalle lamentele degli utenti, i quali lamentavano perdite di denaro dopo aver effettuato acquisti sulla piattaforma. A ciò si aggiungeva il fatto che le informazioni fornite erano state comunicate in modo errato.

I procuratori francesi hanno sostenuto che la piattaforma aveva operato senza ottenere le necessarie autorizzazioni.

Secondo le informazioni disponibili, l'indagine non riguarda solo la Francia, ma tutti i paesi dell'UE. Binance non ha ancora risposto alle accuse.

Azionisti Binance : hanno qualche possibilità di vittoria?

I dubbi sulla posizione di Binancein Europa sono aumentati. L'exchange ha perso le licenze nei Paesi Bassi, in Belgio, nel Regno Unito e in Germania. I dirigenti hanno deciso di annullare alcune richieste di licenza a causa delle severe normative antiriciclaggio.

Vi sono anche segnali che indicano che le indagini in corso in Francia potrebbero rendere un po' più difficile ottenere l'approvazione ai sensi delle normative sui mercati delle criptovalute (MiCA).

Un'accusa penale legata alla proprietà potrebbe comportare il rischio di perdere l'approvazione delle autorità francesi, rendendo più difficile l'espansione in Europa.

Lo scorso maggio, due nuovi proprietari hanno preso il suo posto. A quanto pare, la legge francese stabilisce che i ladri non possono possedere la maggior parte delle azioni di una società.

Zhao, essendo l'unico proprietario di Binance Franc, avrebbe impedito all'exchange di operare nel Paese. Questo a causa dei suoi precedenti. Ora, il registro delle imprese francese mostra che le azioni Binance France sono divise tra Yulong Yan e Lihua He. Entrambi detengono il 50% ciascuno. 

Binance si è stabilita in Francia. Negli ultimi anni, il Paese ha riservato all'exchange un ruolo strategico importante in Europa. Inoltre, Binance ha investito 104 milioni di dollari nel settore crypto francese. Tuttavia, negli ultimi anni, l'exchange ha dovuto affrontare diverse sfide nel Paese.

La miriade di cause legali di Binance

L'exchange di criptovalute sta ancora affrontando altri casi. Nel dicembre 2024, la polizia aziendale australiana ha annunciato di aver intentato una causa contro la divisione derivati ​​locale di Binance. La denuncia affermava che i clienti al dettaglio erano stati erroneamente classificati come clienti all'ingrosso, il che significava che non avevano ricevuto la tutela dei consumatori che avrebbero dovuto.

L'Australian Securities and Investment Commission (ASIC) ha affermato che la società ha fornito beni derivati ​​basati su criptovalute a 505 investitori al dettaglio, circa l'83% dei suoi clienti locali. Questi investitori sono stati erroneamente etichettati come clienti all'ingrosso da luglio 2022 ad aprile 2023.

Inoltre, a metà mese, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto la richiesta di Binance e del suo fondatore, Changpeng Zhao, di bloccare un caso. Gli investitori li avevano citati in giudizio, sostenendo che il più grande exchange di criptovalute avesse venduto token non registrati, il cui valore era sceso significativamente.

La Corte d'Appello del Secondo Circuito degli Stati Uniti a Manhattan ha stabilito che le norme statunitensi sui titoli si applicavano a Binance, sebbene non fosse una società statunitense. Questo perché, una volta che gli investitori negli Stati Uniti acquistano token, tali acquisti non possono essere annullati.

I giudici hanno deciso di non esaminare il ricorso di Binance e Zhao contro la sentenza di un tribunale di grado inferiore. Ciò ha consentito alla class action di procedere.