Binance nei guai nelle acque francesi – Riciclaggio di denaro, frode fiscale, traffico di droga
- Gli investigatori francesi hanno annunciato l'avvio di un'indagine giudiziaria su Binance per presunti reati commessi tra il 2019 e il 2024.
- L'indagine non riguarda solo la Francia, ma tutti i paesi dell'Unione Europea.
- Una condanna penale legata alla proprietà potrebbe mettere a rischio le approvazioni da parte delle autorità francesi, rendendo più difficile per Binance espandersi in Europa.
Binance ha subito un altro colpo legale in meno di due anni. Oggi, gli investigatori francesi hanno annunciato l'inizio di un'indagine giudiziaria sul più grande exchange di criptovalute al mondo, che includeva accuse di frode fiscale, riciclaggio di denaro e traffico di droga.
Secondo all'ufficio del procuratore pubblico di Parigi (JUNALCO) l'indagine sta esaminando crimini avvenuti dal 2019 al 2024.
https://twitter.com/cryptobeastreal/status/1884238776324743551
L'Ufficio del Procuratore Pubblico di Parigi ha avviato indagini su gravi casi di riciclaggio di denaro e servizi illegali di asset digitali. Già nel 2023, le autorità locali hanno effettuato indagini sul posto. Hanno esaminato transazioni sospette di trarre profitto da frodi o criminalità organizzata.
L'ufficio del procuratore ha dichiarato che ciò che ha scatenato l'indagine sono state le lamentele degli utenti che hanno perso denaro dopo aver speso sulla piattaforma. Per aggiungere a questo, le informazioni fornite erano state comunicate in modo errato.
I pubblici ministeri francesi hanno sostenuto che la piattaforma aveva effettuato scambi senza ottenere le approvazioni necessarie.
Secondo le informazioni disponibili, l'indagine non è solo in Francia ma anche in tutti i paesi dell'UE. Binance non ha ancora risposto alle accuse.
Azionisti di Binance: hanno una possibilità di vittoria?
Le domande sulla posizione di Binance in Europa sono aumentate. L'exchange ha perso le licenze nei Paesi Bassi, in Belgio, nel Regno Unito e in Germania. I dirigenti hanno deciso di cancellare alcune domande di licenza a causa delle severe normative antiriciclaggio.
Ci sono anche segni che le indagini attuali in Francia potrebbero rendere un po' più difficile ottenere l'approvazione ai sensi delle normative Markets in Crypto-Assets (MiCA).
Un'accusa penale relativa alla proprietà potrebbe rischiare di perdere le approvazioni dalle autorità francesi, rendendo più difficile l'espansione in Europa.
Lo scorso maggio, due nuovi proprietari hanno preso il suo posto. A quanto pare, la legge francese stabilisce che i ladri non possono possedere la maggior parte delle azioni di un'azienda.
Zhao, essendo l'unico proprietario di Binance Franc,e avrebbe impedito all'exchange di operare nel paese. Questo è dovuto ai suoi precedenti. Ora, il registro commerciale francese mostra che le azioni di Binance France sono divise tra Yulong Yan e Lihua He. Entrambi detengono il 50% ciascuno.
Binance aveva fatto una casa in Francia. Il paese ha riservato l'exchange come un importante hub strategico in Europa negli ultimi anni. Inoltre, Binance ha investito 104 milioni di dollari nell'industria delle criptovalute francese. Tuttavia, l'exchange ha affrontato diverse sfide nel paese negli ultimi anni.
Le innumerevoli cause legali di Binance
L'exchange di criptovalute sta ancora affrontando altri casi. Nel dicembre 2024, la polizia aziendale dell'Australia ha annunciato di aver presentato una causa contro l'attività di derivati locale di Binance. La denuncia affermava che i clienti al dettaglio erano stati classificati erroneamente come clienti all'ingrosso, il che significava che non avevano ricevuto le protezioni dei consumatori che avrebbero dovuto avere.
La Commissione Australiana per i Valori Mobiliari e gli Investimenti (ASIC) ha affermato che l'azienda ha fornito prodotti derivati cripto a 505 investitori al dettaglio, circa l'83% dei suoi clienti locali. Questi investitori sono stati etichettati erroneamente come clienti all'ingrosso da luglio 2022 ad aprile 2023.
Inoltre, a metà di questo mese, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto una richiesta di Binance e del suo fondatore, Changpeng Zhao, per fermare un caso. Gli investitori li stavano citando in giudizio. Affermavano che il più grande exchange di criptovalute ha venduto token non registrati che sono diminuiti significativamente di valore.
Il 2° Circuito della Corte d'Appello degli Stati Uniti a Manhattan ha deciso che le regole sui titoli degli Stati Uniti si applicavano a Binance, anche se non è un'azienda statunitense. Questo perché una volta che gli investitori negli Stati Uniti acquistano token, quegli acquisti non possono essere revocati.
I giudici hanno deciso di non ascoltare l'appello di Binance e Zhao contro una sentenza di un tribunale inferiore. Questo ha permesso all'azione collettiva di procedere.
I cervelli più intelligenti del crypto leggono già la nostra newsletter. Vuoi unirti a loro? Unisciti a loro.
Dichiarazione di responsabilità. Le informazioni fornite non costituiscono consigli di trading. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Si consiglia vivamente di effettuare ricerche indipendenti e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
