Le migliori analisi sul mondo delle criptovalute, direttamente nella tua casella di posta.
Bazyli Rymarz incarcerato per riciclaggio di 2,6 milioni di dollari per truffatori di sportelli bancomat Bitcoin
Analisi TL;DR
- Bazyli Rymarz incarcerato per riciclaggio di 2,6 milioni di dollari.
- Rymarz ha aiutato i criminali informatici a riciclare fondi dopo aver ingannato le vittime.
La mano della legge ha raggiunto Bazyli Rymarz, un criminale di 22 anni, dopo aver aiutato un gruppo di criminali che gestivano sportelli bancomat Bitcoin a riciclare 2 milioni di sterline (2,6 milioni di dollari).
È stato condannato a cinque anni e nove mesi di carcere per il reato. Rymarz è stato arrestato nel gennaio 2020 dopo essere stato sorpreso alla guida di una Bentley Bentayga da 130.000 sterline (172.000 dollari) nel porto di Dover con 6.500 euro (7.300 dollari) in cash in una borsa.
Rymarz condannato non colpevole di frode
Uno dei motivi per cui il ventiduenne è stato incarcerato è perché era legato alla Wedso Ltd, un'entità registrata nel Regno Unito che non si è registrata ai fini IVA e che non ha pagato l'imposta sulle società sui suoi fondi.
Il tribunale lo ha inoltre ritenuto colpevole di aver riciclato 2,6 milioni di dollari per la banda criminale tra settembre 2018 e gennaio 2020. La banda ha utilizzato una rete di bancomat per criptovalute come parte di una frode dopo aver convinto le vittime di dover pagare una certa somma di denaro alle autorità britanniche.
In un comunicato stampa, la polizia del Kent ha affermato che non sono state trovate prove del coinvolgimento personale di Rymarz in queste frodi, ma le indagini hanno dimostrato la portata del suo coinvolgimento nel gruppo che riciclava il denaro sporco.
Ondata di truffe agli sportelli bancomat Bitcoin in tutto il mondo
Le truffe ai bancomat Bitcoin hanno continuato ad aumentare, diventando una seria preoccupazione per le forze dell'ordine in tutto il mondo.
A novembre, l'FBI ha emesso un avviso contro schemi fraudolenti simili a quelli dei soci di Rymarz. Secondo l'FBI, i truffatori sfruttano schemi di impersonificazione online, truffe sentimentali e lotterie e, dopo il loro stratagemma, indirizzano le vittime verso sportelli bancomat per criptovalute, spesso pubblicizzando l'anonimato.
L'Ufficio avverte che le istruzioni per utilizzare questi sportelli automatici di criptovalute sono "un indicatore significativo di frode".
Muhaimin Olowoporoku
Oltre ad essere un appassionato di criptovalute, Muhaimin ama scrivere di notizie sul settore. Ha un talento innato per l'analisi delle problematiche e per aggiornare le persone su ciò che accade nel mondo. Crede che la blockchain e le criptovalute siano i sistemi di fiducia reciproca più utili mai concepiti.
- Quali criptovalute possono farti guadagnare
- Come rafforzare la sicurezza del tuo portafoglio digitale (e quali sono quelli davvero validi)
- Strategie di investimento poco conosciute utilizzate dai professionisti
- Come iniziare a investire in criptovalute (quali piattaforme di scambio utilizzare, le migliori criptovalute da acquistare, ecc.)