La borsa ACE prende le distanze dopo l'accusa di frode al fondatore

di ACE Exchange, David Pan, insieme ad altri 6 imputati, è stato arrestato dalle autorità taiwanesi con l'accusa di frode e di utilizzo di denaro illecito per finanziare i loro progetti segreti. Secondo le accuse, i truffatori avrebbero sottratto quasi 10,7 milioni di dollari a ignari acquirenti. Lunedì, gli indagati hanno presentato la loro versione dei fatti, affermando di aver contattato gli investitori tramite un fornitore offshore, i quali, presso la piattaforma, depositavano stablecoin nel servizio denominato "Alfred Wallet", effettuando così cash .

È emersa un'ambiguità quando è stata effettuata una cash da un portafoglio digitale, apparentemente a opera dei malfattori. I pubblici ministeri hanno dichiarato che oltre 132 persone hanno presentato false denunce alla banca, sostenendo un importo di oltre 342 milioni di NTUSD (10,7 milioni di dollari). Questo aggiunge un altro importante tassello al puzzle delle criptovalute a Taiwan e alcuni sottolineano la necessità che le autorità di regolamentazione ne esaminino l'applicazione.

Risposta dallo scambio ACE

Dopo l'incriminazione del suo fondatore, ACE Exchange ha rilasciato una dichiarazione in cui prendeva le distanze dall'organizzazione dal servizio di portafoglio associato. L'exchange ha rivelato che David Pan ha lasciato il lavoro a tempo pieno con ACE nel 2022 e ha dichiarato che Pan e un membro dello staff esterno hanno sviluppato in modo indipendentedentsistema Alfred Wallet. ACE Exchange ha assicurato ai proprietari che la piattaforma funzionava normalmente e che i loro asset erano al sicuro, affermando che molti servizi per il deposito e il prelievo di criptovalute, insieme ai nuovi dollari taiwanesi, funzionavano regolarmente.

Questa risposta allevierà le preoccupazioni della sua base di utenti e ripristinerà la fiducia nei suoi servizi nonostante i cambiamenti legali. ACE Exchange (2018) è tra i principali exchange di criptovalute di Taiwan e si impegna a contribuire al mantenimento della situazione applicando metodi etici e legali.

Ulteriori sfide legali per la pan

Inoltre, David Pan dovrà affrontare un'altra controversia legale non correlata alla truffa del falso servizio di portafoglio elettronico. È stato arrestato a gennaio in un caso non correlato di frode in criptovalute. In questo caso, durato tre anni, Pan e un suo collaboratore di cognome Lin hanno creato falsi annunci pubblicitari sui social media per investimenti in criptovalute in alcune valute virtuali.

Pochi giorni fa, ACE Exchange ha annunciato l'arresto di Pan a gennaio e ha suggerito che le sue attività commerciali quotidiane sarebbero state interrotte nel 2022. L'exchange tollererà qualsiasi comportamento scorretto e la direttiva afferma che l'azienda ha una legittima conformità e dà il buon esempio. Mentre queste azioni legali si svolgono, la comunità di osservatori e autorità di regolamentazione continua a monitorare il modo in cui gli investitori percepiscono il settore delle criptovalute di Taiwan.