Le ministère de la Justice américain récupère 2,5 millions de dollars liés à des escroqueries aux cryptomonnaies

Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé la récupération d'environ 2,5 millions de dollars liés à plusieurs escroqueries aux cryptomonnaies. Selon le DOJ, ces fonds provenaient d'escroqueries et d'entreprises qui exploitaient l'intérêt croissant des utilisateurs pour ce secteur.

Selon le ministère de la Justice, cette mesure souligne également une volonté affirmée de rétablir la confiance et l'intégrité sur les marchés de l'industrie des cryptomonnaies. L'ordonnance de confiscation a été prononcée par le juge Amir H. Ali du tribunal de district des États-Unis et annoncée par la procureure fédérale Jeanine Ferris Pirro, le chef John Lynch de la section des crimes informatiques et de la propriété intellectuelle du ministère de la Justice, et l'agent spécial du FBI Stacey Moy, responsable du bureau de San Diego.

Le ministère de la Justice des États-Unis obtient une ordonnance de confiscation

Suite à cette décision, le gouvernement américain devrait prendre le contrôle de ces actifs, ce qui constitue un nouvel effort des autorités fédérales pour garantir l'intégrité du marché financier et protéger ses acteurs contre la fraude. Cette évolution récente souligne également l'engagement du ministère de la Justice à préserver les activités d'investissement légitimes dans le secteur des actifs numériques.

Ces arnaques, souvent présentées comme légitimes, utilisent diverses techniques pour attirer les investisseurs en cryptomonnaies. Certaines promettent des rendements élevés, d'autres des gains plus importants. Par exemple, certaines plateformes promettent des profits considérables, exploitant l'inexpérience des investisseurs pour les inciter à investir. Ces traders dépensent souvent des sommes importantes, cherchant à tirer profit d'un marché qu'ils perçoivent comme un marché ouvert à tous.

Dans d'autres cas, on observe des problèmes liés à des systèmes de Ponzi, où les utilisateurs sont incités à recruter d'autres traders sur une plateforme pour générer des profits. La plateforme utilise les fonds des nouveaux investisseurs pour rémunérer les anciens, et ce jusqu'à l'arrestation de l'équipe à l'origine de la plateforme ou jusqu'à ce que les investisseurs découvrent la supercherie. Ces pratiques, parmi d'autres, ont érodé dent confiance du grand public dans le secteur des cryptomonnaies, et le Département de la Justice et les autres autorités impliquées dans ces saisies s'efforcent de la rétablir.

Les autorités américaines promettent d'appréhender les criminels

D'après une déclaration de la procureure fédérale Jeanine Ferris Pirro, les États-Unis continueront de poursuivre les fraudeurs en justice, quel que soit leur lieu de résidence. « Qu'ils soient dans les rues de notre district ou cachés derrière un écran d'ordinateur à l'étranger, les États-Unis continueront de poursuivre les fraudeurs et les escrocs, de saisir l'argent qu'ils dérobent aux Américains qui travaillent dur et d'user de leur autorité pour indemniser les victimes », a déclaré Mme Pirro.

Stacey Moy, du bureau de San Diego, a également évoqué les ravages causés par ce type d'escroquerie aux États-Unis, soulignant que les victimes ont systématiquement perdu des sommes considérables au profit de ces fraudeurs qui leur promettaient de changer de vie. « Nous espérons que l'annonce d'aujourd'hui apportera un peu de justice aux victimes et rappellera que le FBI poursuivra les fraudeurs en justice, où qu'ils se trouvent », a ajouté Mme Moy.

Dans cette affaire et d'autres similaires, les États-Unis ont recours à la confiscation des avoirs pour punir et mettre fin aux activités criminelles. Ce faisant, ils privent les criminels du produit de leurs crimes ou des biens acquis grâce à ces produits. Cette mesure vise également à promouvoir et à renforcer la coopération entre les services de police fédéraux et étrangers, l'objectif final étant le recouvrement des avoirs volés et l'indemnisation des victimes. Par ailleurs, le ministère de la Justice invite les personnes s'estimant victimes de cybercriminalité à contacter le Centre de signalement des crimes sur Internet du FBI.