Le DOJ des États-Unis récupère 2,5 millions de dollars liés à des schémas crypto frauduleux

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé la récupération d’environ 2,5 millions de dollars liés à plusieurs schémas crypto frauduleux. Selon le DOJ, la récupération provenait de schémas et de projets qui ont exploité l’intérêt croissant des utilisateurs pour l’industrie.

Selon le DOJ, cette mesure souligne également une poussée agressive pour restaurer la confiance et l’intégrité dans tout le marché de l’industrie crypto. L’ordre de confiscation a été rendu par le juge du tribunal de district des États-Unis, Amir H. Ali, et annoncé par la procureure des États-Unis Jeanine Ferris Pirro, le chef John Lynch de la Section des crimes informatiques et de la propriété intellectuelle du Département de la Justice, et l’agent spécial du FBI en charge, Stacey Moy, du bureau de San Diego.

Le DOJ des États-Unis obtient un ordre de confiscation

Avec cet ordre, le gouvernement des États-Unis est censé prendre le contrôle des actifs, marquant un autre effort des autorités fédérales pour s’assurer que le marché financier reste intègre tout en protégeant ses participants contre la tromperie. Le dernier développement souligne également l’engagement du DOJ à protéger les activités d’investissement légitimes dans l’industrie des actifs numériques.

Ces schémas, qui semblent souvent avoir une apparence de légitimité, utilisent différentes techniques et méthodes pour attirer les investisseurs crypto. Certains utilisent la promesse de rendements élevés, d’autres la promesse de quelque chose de plus grand. Par exemple, certaines plateformes promettent aux investisseurs des profits très élevés, utilisant leur inexpérience pour les convaincre de faire ces investissements. Ces traders dépensent souvent d’énormes sommes d’argent alors qu’ils cherchent à réaliser des profits de ce qu’ils ressentent comme un marché auquel tout le monde participe.

Dans certains autres cas, il y a les problèmes de schémas de Ponzi, où les utilisateurs sont tenus de recruter d’autres traders sur une plateforme pour des profits. Ce que fait la plateforme, c’est qu’elle utilise les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les anciens investisseurs, perpétuant l’acte jusqu’à ce que l’équipe derrière la plateforme soit arrêtée, ou que les investisseurs réalisent leurs activités. Ces activités et d’autres ont causé une entame dans la confiance que le grand public accorde à l’industrie crypto, et le DOJ et d’autres agents impliqués dans cette confiscation tentent de la restaurer.

Les autorités américaines promettent d’appréhender les criminels

Selon une déclaration de la procureure des États-Unis Jeanine Ferris Pirro, les États-Unis continueront de tenir les fraudeurs responsables, où qu’ils se trouvent. « Qu’ils soient dans les rues de notre district ou cachés derrière un écran d’ordinateur à l’étranger, les États-Unis continueront de tenir les fraudeurs et les escrocs responsables, de saisir l’argent qu’ils ont arnaqué aux Américains travailleurs et d’utiliser notre autorité pour indemniser les victimes », a déclaré Pirro.

Stacey Moy du bureau de San Diego a également mentionné les dommages causés par des schémas comme ceux-ci aux États-Unis, notant que les victimes dans chaque cas ont perdu une somme dévastatrice d’argent à ces escrocs sous le prétexte de changer leur vie. « Nous espérons que l’annonce d’aujourd’hui apporte une mesure de justice aux victimes et sert de rappel que le FBI tiendra les fraudeurs responsables, où qu’ils se trouvent », a ajouté Moy.

Dans ce cas et d’autres qui y sont liés, les États-Unis utilisent la confiscation d’actifs pour punir et arrêter les activités criminelles. En faisant cela, ils privent les criminels d’acquérir les produits du crime ou des actifs obtenus à l’aide de ces produits. Elle est également utilisée pour promouvoir et renforcer la coopération entre les agences fédérales et étrangères de l’application de la loi, l’objectif final de leur coopération étant la récupération des actifs volés et l’indemnisation des victimes. Parallèlement, le DOJ a appelé les membres du public qui croient être victimes de cybercriminalité à contacter le Centre des plaintes pour crimes sur Internet du FBI pour signaler de tels crimes.