Le département du Trésor américain a publié sa toute première évaluation des risques liés aux NFT, indiquant qu'ils sont très susceptibles d'être associés à des fraudes et des escroqueries. Ce rapport de 29 pages souligne également que, même si les NFT ne sont pas souvent liés au financement du terrorisme, ils peuvent être utilisés comme mules financières.
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L'évaluation, publiée mercredi, révèle que des acteurs illicites utilisent les NFT pour faciliter le blanchiment d'argent, même s'ils combinent parfois cette technique avec d'autres pour dissimuler l'origine de leurs revenus illicites. Par ailleurs, le rapport indique que l'anonymat des acheteurs et des vendeurs favorise les vols et les utilisations abusives sur le des NFT , rendant difficile le trac des NFT volés ou obtenus illégalement.
Le Trésor a déclaré
« L’évaluation conclut que les NFT sont très susceptibles d’être utilisés à des fins frauduleuses et escroqueries et sont sujets au vol. Le rapport détermine que les acteurs illicites peuvent utiliser les NFT pour blanchir le produit d’infractions sous-jacentes, souvent en combinaison avec d’autres méthodes pour dissimuler la source illicite des fonds. »
Le Trésor américain révèle des cas de blanchiment d'argent et de fraude sur le marché des NFT
Le Trésor a souligné que la plupart des opérations de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme s'effectuent via la monnaie fiduciaire. Il a toutefois soulevé plusieurs problèmes, notamment la fraude et le blanchiment d'argent sur le marché des NFT. Différents criminels peuvent rapidement vendre ou échanger des NFT volés sur ce marché afin d'éviter d'être dent et de dissimuler l' dent des véritables propriétaires. Par ailleurs, de nombreuses plateformes de NFT n'exigent pas d'informations sur leurs clients, ce qui complique trac en cas de blanchiment d'argent.
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Le rapport aborde également les risques de fraude et d'escroquerie sur le marché des NFT, notamment les arnaques de type « rug pull » et les ventes fictives. Il soulève par ailleurs la question du piratage, en particulier lorsqu'un individu s'approprie indûment les droits conférés par un NFT et en augmente ainsi la valeur.
Le Trésor recommande des règles pour les plateformes de vente de NFT
Le Trésor a suggéré que toutes les autorités compétentes établissent des règles spécifiques relatives aux NFT afin de clarifier les exigences de conformité pour les plateformes de négoce de NFT. Cela pourrait impliquer la publication de circulaires, d'avis et de directives portant sur les actifs numériques, et précisant notamment comment la législation en vigueur encadre les NFT et les plateformes d'échange de ces actifs.
Le rapport recommande également de sensibiliser le secteur privé aux exigences réglementaires susceptibles de favoriser le développement de plateformes NFT conformes. L'évaluation a examiné l'aspect financier du marché des NFT et a mis en lumière l'insuffisance des mesures de prévention du blanchiment d'argent et des violations des sanctions sur ces plateformes.
Le gouvernement américain étudie le marché des cryptomonnaies pour le financement illicite
Par ailleurs, le gouvernement américain étudie depuis plusieurs années le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sur le marché des cryptomonnaies. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement illicite préoccupe les législateurs américains, et démocrates comme républicains, à la Chambre des représentants et au Sénat, ont examiné des dispositions et des projets de loi à ce sujet.
En mars, une autre étude du gouvernement américain sur les NFT affirmait également qu'il n'était pas nécessaire d'adopter une loi spécifique sur la violation des droits d'auteur et des marques. En revanche, la dernière évaluation du Trésor américain s'intéresse plus directement aux risques financiers que représente le marché des NFT.
Reportage Cryptopolitan de Damilola Lawrence
