Les autorités sud-coréennes ont emprisonné deux fraudeurs pour avoir blanchi un million de dollars en USDT provenant d'une opération d'hameçonnage vocal.
Le chef a été condamné à cinq ans de prison, tandis que son employé a été condamné à deux ans et huit mois.
Ce dirigeant de 41 ans, avec la complicité d'un employé, gérait une plateforme d'échange de cryptomonnaies illégale. Ils ont blanchi un million de dollars en utilisant l'USDT de Tether pour financer un groupe d'escroquerie par hameçonnage vocal.
Les fonds ont disparu en une heure
Les procureurs sud-coréens ont déclaré que les criminels avaient utilisé Telegram pour contacter le directeur de la bourse pendant trois mois.
Les criminels se faisaient passer pour des policiers ou des proches afin d'inciter leurs victimes à envoyer de l'argent sur des comptes gérés par le réseau de change illégal. Ce dernier recevait ensuite les fonds auprès de banques locales.
Les employés ont ensuite converti la monnaie fiduciaire déposée en USDT . Les fonds ont rapidement transité des chèques aux cash déposées sur la plateforme d'échange douteuse, puis finalement en jetons Tether.
Un procureur a déclaré que les autorités de régulation et les banques ne pouvaient pas bloquer les comptes des victimes. Le délai était insuffisant pour récupérer les fonds après que les victimes aient porté plainte auprès de la police.
D'autres procureurs ont indiqué au tribunal que l'opération d'hameçonnage vocal était menée à l'étranger, sans toutefois préciser le lieu exact. Ils ont également déclaré que le procédé avait été si rapide que l'argent avait disparu en moins d'une heure.
Le juge Lee Young-cheol a déclaré que le tribunal considérait que les accusés n'avaient pas tenté de réparer le préjudice grave subi par les victimes, rapporte le Yeongnam Ilbo.
Le juge a qualifié les crimes d'odieux et a déclaré que les accusés avaient rendu pratiquement impossible le recouvrement de l'argent perdu.
Le dirigeant et son employé sont poursuivis en vertu de la loi spéciale sur la prévention et le remboursement des dommages résultant de fraudes financières dans le secteur des télécommunications.
Les autorités sud-coréennes ont déclaré qu'elles ne pouvaient pas déterminer le nombre de victimes ayant perdu de l'argent à cause de cette fraude par hameçonnage vocal.
Les autorités sud-coréennes mettent en garde contre la recrudescence des fraudes liées aux stablecoins
L'adoption des cryptomonnaies s'accélère en Corée du Sud , mais les criminels les utilisent de plus en plus pour escroquer les particuliers. Les autorités de régulation ont signalé une augmentation de 54 % des transactions suspectes en cryptomonnaies l'an dernier par rapport à l'année précédente.
Les ministres sud-coréens exhortent le gouvernement à agir rapidement pour empêcher les criminels d'exploiter les stablecoins comme l'USDT et l'USDC. En septembre, le député Jin Sung-joon a déclaré que les stablecoins étaient de plus en plus susceptibles d'être utilisés à mauvais escient dans des délits de change, comme le change illégal de devises.
« Nous avons besoin d’une stratégie coordonnée et proactive impliquant les autorités chargées de l’application de la loi, telles que la KoFIU et le service des douanes coréen, pour trac,dentet poursuivre les fonds criminels », a déclaré le législateur.
Il a ajouté : « Davantage de mesures politiques devraient être définies pour prévenir les transferts de fonds illégaux et non autorisés et lutter contre les crimes financiers impliquant des crypto-actifs. »
