Les flux de cryptomonnaies des gangs d'Asie du Sud-Est atteignent 260 millions de dollars

Les réseaux de trafic d'êtres humains en Asie du Sud-Est ont intensifié leurs activités de blanchiment d'argent, utilisant les cryptomonnaies pour transférer des fonds illégaux et dissimuler leurs profits. Ce changement de cap dans leurs opérations transfrontalières est illustré par un récent rapport qui révèle que les actifs numériques sont devenus leur principal canal de transfert.

D'après le rapport, ces fonds illicites sont liés au travail forcé, aux opérations menées dans des complexes frauduleuxet à d'autres activités criminelles. Cette tendance illustre la facilité avec laquelle les réseaux criminels s'adaptent aux nouvelles technologies tout en étendant leur influence à l'échelle mondiale.

D'après un rapport publié par Chainalysis, les transactions en cryptomonnaies liées à des opérations de trafic présumées ont bondi de 85 % pour atteindre 260 millions de dollars. Ces données figurent dans le rapport 2026 sur la criminalité liée aux cryptomonnaies, qui tracles activités illicites sur les blockchains publiques.

Pourquoi les gangs d'Asie du Sud-Est adoptent-ils les cryptomonnaies ?

désormais privilégient les cryptomonnaies. Tom McLouth, analyste du renseignement chez Chainalysis, explique que l'adoption des actifs numériques par ces réseaux criminels s'explique par la rapidité des transferts de fonds qu'ils permettent.

Il a constaté que les transactions s'effectuent en quelques secondes et que les fonds sont transférés simultanément vers des plateformes d'échange situées à l'étranger. Il a établi un lien entre la plupart de ces transactions et le travail forcé dans des centres de fraude.

Par ailleurs, certains fonds étaient également liés à des services d'escortes internationaux et à des réseaux de pédopornographie. Cette augmentation est concomitante à l'expansion des réseaux d'escroquerie et des plateformes de jeux d'argent en ligne dans toute la région.

Outre sa rapidité, l'utilisation des actifs numériques permet aux criminels de réduire leur dépendance aux systèmes bancaires traditionnels. Ils peuvent ainsi contourner les délais et le contrôle réglementaire liés aux systèmes de transfert transfrontaliers classiques et étendre leurs opérations plus rapidement.

Ces dernières années, l'Asie du Sud-Est a connu une recrudescence des arnaques en ligne et des casinos numériques. Ces activités reposent sur l'exploitation de travailleurs victimes de traite, contraints de quitter leur pays en quête d'une vie meilleure.

Ces réseaux publient généralement plusieurs offres d'emploi fictives pour attirer des travailleurs et finissent par les retenir contre leur gré dans des complexes. Ces travailleurs aident les cerveaux de l'opération à mener à bien leurs escroqueries, qui ciblent des victimes dans le monde entier et encaissent les paiements via des portefeuilles de cryptomonnaies.

Les enquêteurs signalent une augmentation des arnaques liées aux cryptomonnaies

Dans leur rapport, les enquêteurs indiquent que les criminels ont pu développer leurs activités grâce aux cryptomonnaies. Avec des centres d'escroquerie la multiplication

De plus, ces réseaux de trafiquants utilisent plusieurs portefeuilles électroniques pour leurs transactions. Or, la technologie blockchain enregistre chaque transaction. Contrairement aux échanges cash , les transactions numériques laissent une trace sur la blockchain.

De plus, les enquêteurs utilisent désormais l'analyse de la blockchain et les renseignements traditionnels pour examiner ces transactions. Grâce à cela, les autorités peuvent démanteler les réseaux plus rapidement qu'auparavant.

Si les réseaux de trafic profitent de la rapidité et de la portée mondiale des cryptomonnaies, la transparence offre un avantage aux enquêteurs. La coopération entre les organismes de réglementation et les entreprises d'analyse contribue également aux efforts de répression.

Dans une mise à jour publiée en novembre dernier, Interpol a annoncé avoir désigné les réseaux d'escroquerie implantés dans la région comme une menace criminelle transnationale. Cette résolution a été approuvée lors d'une assemblée générale à Marrakech, où les autorités ont affirmé que ces réseaux ciblaient des victimes originaires de plus de 60 pays. Elles ont précisé que ces criminels utilisaient le phishing vocal, les arnaques sentimentales, la fraude à l'investissement et d'autres formes d'escroquerie aux cryptomonnaies.