Répartition TL;DR
- Les chefs des entreprises de cryptographie seront jugés pour leurs crimes.
- L'ancien PDG Arthur Hayes négocie la reddition à Singapour.
Les anciens dirigeants de BitMEX, une grande société d'échange de crypto, doivent être jugés pour leurs crimes d'ici mars 2022.
L'ancien PDG Arthur Hayes, l'ancien CTO enj et Samuel Reed, membres fondateurs de la bourse, sont accusés d'avoir blanchi de l'argent à hauteur de 250 000 dollars. Les suspects doivent être jugés 18 mois après leur fuite et risquent jusqu'à cinq ans de prison s'ils sont reconnus coupables.
Parmi les autres crimes des anciens dirigeants de dent , citons le fait de permettre aux clients de négocier sur leur plate-forme sans identifier les informations. Leur incapacité à mettre en œuvre les contrôles AML et KYC en a fait un véhicule pour le blanchiment d'argent et la violation des sanctions.
Autres crimes de l'ex-chef BitMEX
Il y a des mois, des responsables américains ont accusé le PDG de la société Arthur Hayes, le co-fondateur Benjamin enj et Samuel Reed d'avoir violé le Bank Secrecy Act. De plus, les membres de BitMEX ont été accusés de blanchiment d'argent.
Le 11 mai - 18 mois après les premières accusations contre la bourse de New York, le juge de district John Koeltl a fixé la date du procès au 28 mars 2022.
Bien que BitMEX ait son siège aux Seychelles, le ministère américain de la Justice a accusé la société de ne pas avoir appliqué les procédures de lutte contre le blanchiment d'argent tout en faisant des affaires avec des clients basés aux États-Unis.
L'ex-PDG de l'entreprise s'est inculpé, affirmant que les Seychelles étaient un endroit plus pratique pour les affaires. Il était beaucoup plus facile de soudoyer les autorités des Seychelles que les rapports américains sur la cryptopotato .
Les anciens dirigeants de l'échange de crypto-monnaie pourraient encourir un maximum de cinq ans de prison ainsi qu'une amende de 250 000 $.
Cryptopolitan a rapporté que l'ancien PDG Arthur Hayes avait négocié sa reddition à Singapour.
Lors d'une audience en février, l'avocate américaine adjointe Jessica Greenwood a déclaré au tribunal de district américain du district sud de New York qu'elle s'attendait à ce que Hayes se rende à Hawaï le 6 avril. L'ancien chef de BitMEX s'est rendu le 6 avril 2021. Cependant, les responsables l'ont libéré moyennant une caution de 10 millions de dollars en attendant la future procédure judiciaire.
