Répartition TL;DR
- Co-fondateur de Bitmex et autres cadres en crise.
- Les dirigeants de l'entreprise permettaient aux clients de dent sans informations d'identification.
L'un des cofondateurs de l'échange de dérivés BitMEX, Ben Delo a eu des ennuis pour avoir enfreint la loi sur le secret bancaire. Il a été traduit devant un tribunal américain où il a été accusé d' avoir conspiré pour violer les lois bancaires .
Le co-fondateur de BitMEX, un citoyen britannique, a été déclaré recherché pour avoir défié les lois américaines anti-blanchiment d'argent. Il a été transporté par avion du Royaume-Uni aux États-Unis aujourd'hui pour être interpellé par les procureurs fédéraux aux côtés du Federal Bureau of Investigation et de la US Customs and Border Patrol.
Delo a plaidé non coupable de ne pas avoir mis en œuvre la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) chez BitMEX ainsi que de complot en vue de violer la loi sur le secret bancaire.
Le co-fondateur de BitMEX et d'autres cadres en difficulté
Delo n'est pas le seul co-fondateur de BitMEX en difficulté, car d'autres sont dispersés dans le monde entier essayant de se libérer de poursuites imminentes et d'une éventuelle peine de prison.
Delo est le deuxième dirigeant de BitMEX à être interpellé pour de telles accusations. L'ex-CTO de l'entreprise, Samuel Reed, a été arrêté l'année dernière et a également été libéré sous caution. Deux autres dirigeants de l'entreprise qui ont été mis en examen sont toujours en liberté.
L'ex-PDG de la firme, Arthur Hayes, également en difficulté, négocie sa reddition avec Singapour. Il y réside depuis octobre. Lors d'une audience en février, l'avocate américaine adjointe Jessica Greenwood a déclaré au tribunal de district américain du district sud de New York qu'elle s'attendait à ce que Hayes se rende à Hawaï le 6 avril.
Le responsable du développement commercial de l'entreprise qui a pris un congé de l'entreprise depuis 2020, Greg Dwyer, se cacherait également aux Bermudes alors que les autorités travaillent à son extradition du pays des Caraïbes.
Les hauts dirigeants de l'entreprise ont été inculpés pour avoir permis aux clients de négocier sur leur plate-forme sans dent d'identification. Leur incapacité à mettre en œuvre les contrôles AML et KYC en a fait un véhicule pour le blanchiment d'argent et la violation des sanctions.
Un argument contre dent était qu'il avait communiqué avec un client qui s'était identifié comme un Iranien, un pays soumis à la sanction américaine. L'avocat a noté que le défendeur n'avait pas mis en œuvre un programme AML.
BitMEX au milieu de ce travail reste un échange de crypto populaire et l'un des principaux échanges pour stocker et échanger de la crypto.
