La Commodity Futures Trading Commission ( CFTC ) des États-Unis a intenté une action civile contre Laino Group. L'autorité de régulation a fait valoir que l'organisation, sous son nom commercial PaxForex, avait sollicité des fonds auprès d'investisseurs américains pour des contrats à terme sur cryptomonnaies, sans s'être dûment enregistrée auprès d'elle, comme l'exige la réglementation pour tous les courtiers en contrats à terme (FCM).
Laino Group exploitait une plateforme de contrats à terme non enregistrée via PaxForex
Selon le document de plainte publié aujourd'hui par l'autorité de régulation, Laino Group est une société enregistrée à Saint-Vincent-et-les-Grenadines qui exploite PaxForex. De mars à aujourd'hui, la CFTC soutient que PaxForex s'est positionnée comme un FCM (intermédiaire de marché financier), acceptant et sollicitant des fonds pour des transactions de détail sur matières premières, notamment des cryptomonnaies telles que Bitcoin (BTC), l'Ether (ETH) et Litecoin (LTC), ainsi que l'or et l'argent.
Entre autres raisons, les activités du groupe Laino ont été jugées illégales par l'autorité de régulation, celle-ci n'étant pas enregistrée auprès d'elle . De plus, « le défendeur a enfreint la loi sur les échanges commerciaux (CEA) en ne réalisant pas ces transactions conformément aux règles d'une bourse de commerce désignée ou enregistrée par la CFTC comme trac », précise la plainte.
La CFTC demande le remboursement des fonds
Bien que l'autorité de régulation n'ait pas précisé le montant exact des fonds transférés à Laino Group par les investisseurs américains, elle réclame la restitution des gains illicites , conformément à la plainte. Elle demande également des sanctions pécuniaires civiles, l'interdiction permanente d'inscription et de négociation, ainsi qu'une injonction permanente interdisant toute nouvelle violation de la loi sur les échanges commerciaux (CEA).
Par ailleurs, la CFTC a demandé « une ordonnance enjoignant au défendeur, et à tout successeur de celui-ci, de rendre compte au tribunal de tous ses actifs et passifs, ainsi que de tous les fonds qu'il a reçus de ses clients et versés à ces derniers. »
La CFTC s'est montrée active dans la régulation du marché des matières premières. Récemment, elle a intenté une action en justice de 429 millions de dollars contre Control Finance Operator pour des faits présumés de système de Ponzi, comme l' Cryptopolitan signalé .
