La police indienne a arrêté dix personnes pour complicité avec un réseau chinois de blanchiment d'argent provenant d'escroqueries. Selon les informations disponibles, l'unité de lutte contre la cybercriminalité de la police de l'Uttar Pradesh a procédé à ces arrestations dans différentes localités, notamment Lucknow, Raebareli et Gonda.
Dans son rapport, la police a indiqué que les personnes arrêtées blanchissaient des fonds pour le compte d'un réseau de cybercriminels chinois en convertissant les gains illégaux en divers actifs numériques. La police indienne a procédé à ces arrestations après avoir conclu son enquête sur des opérations de fraude numérique à dimension internationale. Cette enquête est principalement due à la recrudescence des fraudes et autres activités illicites liées au secteur numérique. Par exemple, le nombre d'escroqueries à l'investissement en actifs numériques a fortement augmenté dans le pays ces derniers mois.
La police indienne arrête des suspects pour blanchiment d'argent
Les autorités ont déclaré que les suspects appartenaient à un vaste réseau criminel qui aidait un gang chinois à mener ses opérations dans le pays. Bien que certains indices laissent penser que ce réseau s'étend à l'échelle mondiale, la police indienne se concentrait jusqu'à présent sur son démantèlement national. Selon les informations disponibles, le gang chinois pratiquait diverses escroqueries en ligne, faisant transiter les fonds illégaux par de multiples comptes bancaires.
Les autorités ont indiqué que les personnes arrêtées travaillaient pour le ganget utilisaient leurs comptes bancaires locaux pour recevoir les fonds. Une fois les fonds encaissés, les suspects les utilisaient pour acheter des actifs numériques qu'ils reversaient ensuite au gang après avoir prélevé leur commission. Selon l'enquête, au cours des deux derniers mois, les suspects arrêtés auraient effectué des paiements d'un montant total de 75 à 80 lakhs de roupies (environ 86 000 à 92 000 dollars).
Parmi les dix suspects arrêtés par la police indienne, deux ont accepté de collaborer avec les autorités en tant que témoins à charge. Les autres ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur procès. Selon les autorités, ils étaient tous impliqués dans la coordination des activités d'un réseau criminel chinois. Ils se chargeaient notamment d'ouvrir des comptes bancaires, de gérer des transactions numériques et de percevoir des commissions sur chaque transfert.
Cette affaire met en lumière une tendance croissante dans le pays, les autorités ayant procédé à l'arrestation de deux hommes, dont un industriel d'Hyderabad, la semaine dernière. Selon les autorités, ces hommes recevaient sur leurs comptes bancaires des fonds provenant d'escroqueries. L'enquête a révélé que ces fonds étaient transférés vers un casino sri-lankais, actuellement visé par une enquête pour cyberfraude. La police a contacté la victime suite à un renseignement fourni par ses collègues. La victime avait déjà effectué des paiements sur les comptes indiens communiqués par les criminels.
Les autorités ont mis en garde lesdentdu pays contre ce type d'individus mal intentionnés. Elles ont précisé que ceux qui tentent de voler l'argent durement gagné des gens proposent souvent des opportunités d'investissement alléchantes, trop belles pour être vraies. Ils promettent des rendements très élevés ,incitant les victimes à investir rapidement. Si les premiers investissements sont souvent impressionnants, ils servent en réalité à tromper leurs victimes et à les amener à investir davantage, dont les fonds sont ensuite volés et blanchis.
