Shan Hanes, l'ancien PDG de Heartland Tri-State Bank, a été condamné à une peine de 24 ans de prison pour avoir perdu 47 millions de dollars dans une arnaque à la cryptomonnaie. Hanes est tombé dans le piège d'un stratagème classic de « boucherie de porcs » qui a joué sur sa cupidité et l'a conduit sur la voie de la fraude et de la tromperie.
En seulement huit semaines en 2023, il a transféré de l'argent vers des portefeuilles cryptographiques contrôlés par des escrocs, ce qui a conduit à l'effondrement de la banque et au rachat de la FDIC. La chute de la Heartland Tri-State Bank a été l’une des cinq faillites bancaires américaines l’année dernière.
Hanes n'en a pas profité. Au lieu de cela, il a perdu chaque centime et a coûté la vie à de nombreuses personnes avec lui. Il a plaidé coupable à un chef d'accusation de détournement de fonds par un agent de banque en mai.
Au cours de l'audience, les victimes ont eu l'occasion de le confronter, mais Hanes n'a présenté que de faibles excuses. Brian Mitchell, ancien voisin de Hanes et homme d'affaires local, a résumé la situation en qualifiant ses actions de « pur mal ».
Une trentaine d’actionnaires ont vu leurs investissements anéantis. Certaines personnes ont perdu jusqu'à 80 % de leur épargne-retraite. Une femme ne peut même pas se permettre une maison de retraite pour sa mère de 93 ans, et une autre ne peut pas prendre sa retraite à cause de ce qu'a fait Hanes.
Malgré l’impact dévastateur, Hanes n’a montré aucun remords. Il jeta un coup d'œil au juge et marmonna un « Désolé » sans enthousiasme, mais c'est tout ce que quiconque obtint de lui.
Au début, Hanes utilisait son propre argent pour acheter des cryptomonnaies, mais il ne lui a pas fallu longtemps pour commencer à puiser dans les poches des autres.
Il a volé 40 000 $ à l'Elkhart Church of Christ, 10 000 $ au Santa Fe Investment Club, 60 000 $ au fonds universitaire de sa fille et près d'un million de dollars à la Elkhart Financial Corporation.
En mai 2023, Hanes avait commencé à piller les fonds de la banque. Il a commencé par un virement bancaire de 5 000 $, mais en quelques jours, les montants sont montés en flèche. Le 30 mai, il a viré 1,5 million de dollars et a récidivé le lendemain.
Puis vinrent les grands succès : deux virements électroniques totalisant 6,7 millions de dollars, suivis de 10 millions de dollars supplémentaires moins de deux semaines plus tard, puis de 3,3 millions de dollars supplémentaires. L’argent disparaissait rapidement et personne à la banque ne semblait pouvoir l’arrêter.
Hanes avait le contrôle total de la banque et l'utilisait à son avantage. Il a dit aux employés d'effectuer les virements électroniques, et ils l'ont fait, sans l'interroger.
Il n'a été inculpé qu'en février de cette année et il a passé le temps entre cette date et sa condamnation en résidence surveillée. Aujourd'hui, il est derrière les barreaux et la communauté qu'il servait doit ramasser les morceaux.
Cryptopolitan Academy: Vous voulez développer votre argent en 2025? Apprenez à le faire avec DeFi dans notre prochaine webclass. Enregistrez votre place
