L'ancien PDG d'une banque du Kansas écope de 24 ans de prison pour avoir perdu 47 millions de dollars dans une escroquerie aux cryptomonnaies

Shan Hanes, l'ancien PDG de Heartland Tri-State Bank, a été condamné à 24 ans de prison pour avoir perdu 47 millions de dollars dans une escroquerie aux cryptomonnaies. Hanes est tombé dans le piège classic d'une arnaque à l'escroquerie qui a exploité sa cupidité et l'a entraîné sur la voie de la fraude et de la tromperie.

En seulement huit semaines en 2023, il a transféré de l'argent vers des portefeuilles de cryptomonnaies contrôlés par des escrocs, ce qui a entraîné la faillite de la banque et sa prise de contrôle par la FDIC. La chute de Heartland Tri-State Bank a été l'une des cinq seules faillites bancaires aux États-Unis l'année dernière. 

Hanes n'a tiré aucun profit de cette affaire. Au contraire, il a tout perdu et a entraîné dans sa chute de nombreuses personnes. Il a plaidé coupable d'un chef d'accusation de détournement de fonds par un employé de banque en mai. 

Lors de l'audience, les victimes ont pu le confronter, mais Hanes n'a présenté que de faibles excuses. Brian Mitchell, son ancien voisin et homme d'affaires local, a résumé la situation en qualifiant ses actes de « pure méchanceté »

Une trentaine d'actionnaires ont vu leurs investissements anéantis. Certains ont perdu jusqu'à 80 % de leurs économies de retraite. Une femme n'a même plus les moyens de payer une maison de retraite pour sa mère de 93 ans, et une autre ne peut pas prendre sa retraite à cause des agissements de Hanes. 

Malgré l'impact dévastateur, Hanes n'a pratiquement manifesté aucun remords. Il a jeté un coup d'œil au juge et a murmuré un « Désolé » à contrecœur, mais c'est tout ce qu'on a pu obtenir de lui.

Au début, Hanes utilisait son propre argent pour acheter des cryptomonnaies, mais il n'a pas tardé à commencer à piocher dans les poches des autres. 

Il a volé 40 000 dollars à l'église du Christ d'Elkhart, 10 000 dollars au Santa Fe Investment Club, 60 000 dollars au fonds d'études de sa fille et près d'un million de dollars à l'Elkhart Financial Corporation. 

En mai 2023, Hanes a commencé à piller les fonds de la banque. Il a débuté par un virement de 5 000 $, mais en quelques jours, les sommes ont explosé. Le 30 mai, il a viré 1,5 million de dollars et a récidivé le lendemain. 

Puis vinrent les gros coups : deux virements totalisant 6,7 millions de dollars, suivis de 10 millions de dollars moins de deux semaines plus tard, puis de 3,3 millions de dollars supplémentaires. L’argent disparaissait à vue d’œil, et personne à la banque ne semblait pouvoir l’arrêter.

Hanes exerçait un contrôle total sur la banque et en a profité. Il a ordonné aux employés d'effectuer les virements, et ils l'ont fait sans le questionner. 

Il n'a été inculpé qu'en février dernier et a passé le temps entre cette date et sa condamnation en résidence surveillée. Aujourd'hui, il est derrière les barreaux, et la communauté qu'il servait autrefois doit faire face à sa perte.