L'ancien PDG d'une banque du Kansas condamnée à 24 ans de prison pour avoir perdu 47 millions de dollars dans une arnaque crypto
- L'ancien PDG de Heartland Tri-State Bank, Shan Hanes, a été condamné à 24 ans de prison pour avoir perdu 47 millions de dollars dans une arnaque crypto.
- Hanes s'est fait piéger par un schéma dit « abattage de porc », transférant des millions depuis la banque, une église et le fonds de études universitaires de sa propre fille vers les escrocs.
- Ses actions ont entraîné l'effondrement de la banque, laissant les actionnaires et la communauté locale dévastés.
Shan Hanes, l'ancien PDG de Heartland Tri-State Bank, a écopé d'une peine de 24 ans de prison pour avoir perdu 47 millions de dollars dans une arnaque à la cryptomonnaie. Hanes est tombé dans le piège d'une arnaque classique de type « pig butchering » qui a joué sur sa cupidité et l'a conduit sur la voie de la fraude et de la tromperie.
En seulement huit semaines en 2023, il a transféré de l'argent vers des portefeuilles crypto contrôlés par des escrocs, ce qui a conduit à la faillite de la banque et à une prise de contrôle par la FDIC. La chute de Heartland Tri-State Bank a été l'une des cinq faillites bancaires aux États-Unis l'année dernière.
Hanes n'a tiré aucun profit de tout cela. Au lieu de cela, il a perdu chaque centime et a ruiné la vie de nombreuses personnes avec lui. Il a plaidé coupable d'un chef d'accusation d'abus de confiance par un agent de banque en mai.
Lors de l'audience, les victimes ont eu la possibilité de le confronter, mais Hanes n'a offert guère plus qu'une faible excuse. Brian Mitchell, l'ancien voisin de Hanes et un homme d'affaires local, a résumé la situation en qualifiant ses actes de « pure malveillance ».
Environ 30 actionnaires ont vu leurs investissements anéantis. Certaines personnes ont perdu jusqu'à 80% de leurs économies de retraite. Une femme ne peut même plus se permettre une maison de retraite pour sa mère de 93 ans, et une autre ne peut pas prendre sa retraite à cause de ce que Hanes a fait.
Malgré l'impact dévastateur, Hanes a montré à peine un remords. Il a jeté un coup d'œil au juge et a marmonné un « Désolé » à moitié sincère, mais c'était tout ce que quiconque a pu obtenir de lui.
Au début, Hanes a utilisé son propre argent pour acheter des cryptos, mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'il commence à puiser dans les poches des autres.
Il a volé 40 000 dollars à l'Église du Christ d'Elkhart, 10 000 dollars au Club d'investissement de Santa Fe, 60 000 dollars au fonds de collège de sa fille et près d'un million de dollars à la société financière d'Elkhart.
En mai 2023, Hanes a commencé à piller les fonds de la banque. Il a commencé par un virement de 5 000 dollars, mais en quelques jours, les montants ont explosé. Le 30 mai, il a viré 1,5 million de dollars et a refait la même chose le lendemain.
Puis sont venus les gros coups : deux virements totalisant 6,7 millions de dollars, suivis d'un autre 10 millions de dollars moins de deux semaines plus tard, puis d'un autre 3,3 millions de dollars. L'argent disparaissait rapidement, et personne à la banque semblait pouvoir l'arrêter.
Hanes avait un contrôle total sur la banque et en a tiré avantage. Il a ordonné aux employés d'effectuer les virements, et ils l'ont fait sans le remettre en question.
Il n'a été inculpé qu'en février de cette année, et il a passé le temps entre alors et sa condamnation en assignation à résidence. Maintenant, il est derrière les barreaux, et la communauté qu'il a autrefois servie est laissée à elle-même pour remettre les choses en ordre.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
