Les coopératives de crédit adoptent l'IA pour la détection et la prévention de la fraude
Alors que la lutte contre la fraude financière s’intensifie, les coopératives d’épargne et de crédit se tournent de plus en plus vers l’intelligence artificielle (IA) pour renforcer leurs défenses. Kathy Stares, vice-présidente exécutive de Provenir pour l'Amérique du Nord, estime que l'IA améliore considérablement les capacités des coopératives de crédit en matière de prise de décision en matière de fraude lorsqu'elle est correctement déployée. L'urgence de la détection de la fraude La détection et la prévention de la fraude sont devenues des priorités absolues pour […]
Silvergate fera face à un procès pour fraude présumée sur l'échange FTX
Dans le cadre d’un développement important dans le secteur bancaire des crypto-monnaies, Silvergate Bank devrait faire face à un recours collectif. Cela fait suite aux allégations des utilisateurs de FTX selon lesquelles la banque aurait joué un rôle dans la facilitation de la fraude au sein de la bourse et de sa filiale, Alameda Research. Le procès a reçu un élan lorsque, le 20 mars, un tribunal fédéral de San […]
La technologie de l'IA entraîne une augmentation des tentatives de fraude, prévient le rapport SEON
dans un rapport publié par SEON, une plateforme de prévention de la fraude de bout en bout et de lutte contre le blanchiment d'argent, des révélations alarmantes ont fait surface concernant l'exploitation de l'intelligence artificielle (IA) dans la conduite d'activités frauduleuses au sein de l'industrie fintech. Le rapport, intitulé « Fraud Trends 2024 », attire l’attention sur la sophistication et la fréquence croissantes des tentatives de fraude, alimentées par les progrès technologiques. IA […]
La Corée du Sud condamne les dirigeants de Bitsonic dans une affaire de fraude cryptographique de 7,5 millions de dollars
Dans le cadre d'un développement important dans le secteur sud-coréen des crypto-monnaies, le tribunal du district de Séoul a condamné deux dirigeants de la bourse de crypto-monnaie Bitsonic pour leur rôle dans un stratagème frauduleux qui a entraîné une perte de 7,5 millions de dollars pour les investisseurs. Le PDG de Bitsonic, Jinwook Shin, a été condamné à sept ans de prison, tandis que le vice- dent […]
Un trio arrêté pour un stratagème de fraude bancaire de 10 millions de dollars impliquant une crypto-monnaie
Trois individus ont été arrêtés et inculpés dans le cadre d'un stratagème sophistiqué de fraude bancaire qui leur a permis de voler plus de 10 millions de dollars auprès de banques et d'institutions financières. Zhong Shi Gao, Naifeng Xu et Fei Jiang font face à de multiples accusations, notamment complot de fraude bancaire, complot de fraude électronique, complot de blanchiment d'argent et vol d' dent aggravé. Les arrestations ont été […]
La Fondation britannique du marché social appelle à l’action contre la fraude basée sur l’IA
À l'approche du sommet du Premier ministre sur l'IA, la Social Market Foundation (SMF) du Royaume-Uni a lancé un appel tron en faveur d'une approche globale pour lutter contre la fraude, soulignant le rôle essentiel que joue l'intelligence artificielle (IA) dans cette bataille. Le briefing du SMF souligne l'urgence de faire face à la menace croissante de fraude, qui a pris de l'ampleur […]
L'impact de l'IA sur le contenu vidéo et sa réglementation
L'intelligence artificielle (IA) a récemment connu des progrès significatifs, notamment dans la manipulation de contenus vidéo. Ces applications d'IA de pointe permettent la traduction de mots prononcés dans plusieurs langues tout en reproduisant avec précision la voix de l'orateur. Bien que cette avancée soit extrêmement prometteuse, elle a également soulevé des inquiétudes quant à d’éventuelles utilisations abusives et tromperies. Les préoccupations concernant la tromperie et la manipulation de l’IA […]
Un investissement frauduleux d'un milliard de dollars dans OpenAI exposé à la Bourse de Londres
Dans une révélation surprenante, une annonce fabriquée d'un investissement substantiel d'un milliard de dollars dans OpenAI, le cerveau derrière ChatGPT, a été supprimée avec succès du site Web de la Bourse de Londres (LSE). Le canular, qui provenait d'une source non divulguée, affirmait faussement que la société américaine de capital-investissement Ripple Wood injecterait une somme substantielle dans […]
Un avocat lance un appel urgent pour rouvrir une enquête Onecoin de 4 milliards de dollars
L'avocat des victimes de Onecoin, le Dr Jonathan Levy, exhorte les autorités bulgares à rouvrir une enquête sur le système frauduleux de cryptographie de 4 milliards de dollars et à récupérer des actifs pour indemniser ses clients. L'avocat a demandé aux responsables de Sofia de prendre en compte les derniers développements de l'affaire, notamment un meurtre survenu récemment en Afrique du Sud impliquant un crime bulgare […]
Le FBI émet un avertissement alors que les arnaques à la cryptographie et le trafic de main-d'œuvre augmentent
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis a récemment exprimé sa profonde inquiétude face à une nouvelle escroquerie à l'emploi en matière de cryptomonnaie qui circule parmi les citoyens américains et ceux qui résident ou voyagent à l'étranger. La fraude, audacieusement liée au trafic de main-d’œuvre, a fait planer le spectre d’une tendance inquiétante sur le marché du travail de la cryptographie. L'avertissement du FBI, émis le 22 mai, […]
Eddy Alexandre, PDG de la plate-forme crypto et forex, plaide coupable à un stratagème de fraude de 248 millions de dollars
Eddy Alexandre, PDG du prétendu site de trading de crypto EminiFX, a plaidé coupable de fraude sur matières premières devant un tribunal de district de New York, promettant de rembourser des millions de dollars aux investisseurs qui ont perdu de l'argent à la suite de son « canular d'investissement en crypto-monnaie ». Eddy Alexandre, 51 ans, de Valley Stream, New York, a été arrêté en mai 2022 […]
Le procureur général de New York veut entendre des investisseurs fraudés
La récente vague baissière a mis à genoux de nombreuses sociétés de cryptographie, car elles ne pouvaient pas supporter les pertes. Le résultat de ces changements a été une tendance croissante à l’effondrement et aux défaillants. Tandis que certaines entreprises ont procédé à des licenciements pour s'assurer de rattraper leurs pertes. Comme il existe des risques possibles d'arnaque, NY […]
Un arnaqueur crypto espagnol arrêté pour fraude d'un milliard de dollars
Un escroc présumé à la cryptographie arrêté en Espagne. Les autorités l'accusent de blanchiment d'argent et de fraude. En Espagne, les forces de l'ordre ont arrêté un escroc de crypto, Santiago Fuentes, qui a fondé et exploité une société de trading de crypto qui aurait été utilisée pour frauder plus de 100 000 personnes. La société de cryptographie utilisée pour l'arnaque présumée, Arbicorp, est réputée pour […]
La police britannique ne considère pas la fraude de 3 millions de dollars comme un crime
L'escroquerie Lyfecoin coûte 3 millions de dollars. La police rejette l'affaire, citant des preuves insuffisantes. La police britannique a suscité la controverse aujourd'hui après avoir statué qu'aucun crime n'avait été commis dans un cas présumé de fraude. Les investisseurs estiment que cette arnaque leur a coûté environ trois millions de dollars. Mardi dernier, le journal britannique Metro a publié un article sur une start-up de cryptomonnaie […]
MetaMask pour aider les victimes de fraude cryptographique à récupérer les actifs volés
Metamask, développé par ConsenSys, s'est associé à Asset Reality. Le partenariat permettra aux utilisateurs d’accéder et de récupérer les actifs cryptographiques et numériques saisis pour lutter contre la fraude cryptographique. Le syndicat aidera les victimes de la fraude MetaMask et des attaques de phishing dans leurs efforts pour récupérer leurs objets de valeur. Selon MetaMask, il existe de nombreux phishing […]
Beanstalk Farms : des exploits frauduleux d'une valeur de 182 millions de dollars en raison d'un exploit de gouvernance
TL;DR Panne Une faille de gouvernance a conduit à un gros exploit dans la garantie de Beanstalk Farms. Les acteurs malveillants ont profité de l’éventuelle faille dans le système de garantie et l’ont effacé. Les dégâts ont entraîné la perte de la totalité du montant de la garantie de Beanstalk Farms, qui s'élève à 182 millions de dollars. Fraude et […]
Un législateur californien soutient la blockchain pour lutter contre la fraude au chômage
DR Breakdown California Member of Assembly propose l'utilisation de la technologie blockchain comme solution aux cas de fraude sur le statut d'emploi. La fraude aux allocations de chômage constitue un problème sérieux aux États-Unis. Application de la blockchain à la gouvernance. Un membre de l'Assemblée de l'État de Californie a présenté un projet de loi suggérant l'utilisation de la blockchain […]
Le projet FTM DeFi Grim Finance perd 30 millions de dollars en exploitation ciblée
DR Breakdown Un optimiseur de rendement basé sur FTM, Grim Finance, perd des jetons FTM d'une valeur estimée à 30 millions de dollars. Grim a classé l'attaque comme très avancée et a contacté DAI et Circle pour suspendre les retraits supplémentaires. Un protocole DeFi basé sur FTM, Grim Finance, a subi une immense perte suite à une cyberattaque qui a réclamé des jetons FTM d'une valeur […]
Code de portefeuille multisignature Monero compromis
TL;DR Breakdown Un bug a été dent dans le code multisignature monero. Les fonds des clients pourraient être menacés s'ils effectuent des transactions avec des parties non fiables. L'équipe Monero s'efforce de trouver une solution dans les plus brefs délais. Les utilisateurs et participants de l'écosystème Monero ont été alertés des incohérences du réseau. Selon […]
Adeptes du Shib a Inu, êtes-vous dans la bonne salle ?
TL;DR Breakdown Scammers se font passer pour l’administrateur SHIB pour tromper les utilisateurs. Les équipes SHIB appellent tous les utilisateurs à être vigilants car les fraudeurs les compromettent. Les escroqueries cryptographiques ont pris une trajectoire ascendante. Les développeurs Shib a Inu ont averti le public de se méfier d'une arnaque en cours. Ils ont lancé une alerte sur Twitter. L'équipe a déclaré que le canular était [...]
La Corée du Sud appréhende 33 contrevenants à la cryptographie et les accuse de fraude de 1,4 milliard de dollars
DR Breakdown La Corée du Sud appréhende 33 délinquants cryptographiques pour avoir siphonné 1,4 milliard de dollars. Les délinquants cryptographiques ont falsifié des dossiers de transfert de fonds pour faciliter leurs activités de blanchiment. La taxe sud-coréenne sur la cryptographie entrera en vigueur en 2022. La saga sud-coréenne de la fraude cryptographique Au cours des 8 dernières semaines, la douane centrale de Séoul (SCC) a appréhendé 33 personnes et déterminé leur implication […]
Fraudes aux crypto-monnaies : la Russie et les États-Unis en tête de liste
Répartition TR;DR : la Russie et les États-Unis dominent la liste des pays impliqués dans la fraude cryptographique. La Russie a imposé une interdiction de détention de crypto-monnaies. Chainanalysis rapporte que les États-Unis et la Russie ont dominé le monde en matière de fraude aux cryptomonnaies au cours de l’année écoulée. Une analyse approfondie montre que la Russie est principalement impliquée dans le darknet, en particulier […]
Comment CitaBit recrute des conseillers en 3 étapes simples
Le plus grand défi de l’industrie de la cryptographie contre l’adoption n’est pas la réglementation, mais les raccourcis adoptés par d’autres acteurs du secteur et les fraudes. La tromperie n’est rien de moins qu’une activité frauduleuse. L’approche des premiers principes est si essentielle de nos jours que nous devons réfléchir à tout ce que nous faisons dans cette perspective. C'est une tendance courante pour la blockchain […]
Bitcoin : peut-il cacher des comportements criminels alarmants ?
La condamnation de l'ancien employé de Microsoft, Volodymyr Kvashuk, qui a utilisé Bitcoin (BTC) pour convertir ses cartes-cadeaux volées en crypto-monnaie, met en évidence la responsabilité des crypto-monnaies et des plateformes de crypto-monnaie. Les actifs cryptographiques ne peuvent pas cacher un comportement criminel, ce qui constitue une raison de plus pour intégrer la cryptomonnaie dans nos systèmes bancaires et financiers actuels. Comment la fraude Bitcoin a commencé… et s'est terminée […]
Desperate Harvest Finance offre une prime d'un million de dollars à Hacker
Harvest Finance a offert une prime d'un million de dollars pour Hacker Hacker a volé plus de 24 millions de dollars en crypto à ses clients. L'échange controversé DeFi Harvest Finance a maintenant offert une prime de 1 million de dollars à quiconque peut leur donner l' dent du ou des pirates informatiques responsables du vol du 26 octobre. de plus de 24 millions de dollars en crypto-monnaie provenant des portefeuilles cryptographiques de leurs clients. […]
À l'intérieur des régulateurs américains, la guerre en cours contre la criminalité financière
Un amendement proposé obligera les entreprises à divulguer les transactions étrangères d'une valeur supérieure à 250 $. Dans le cadre d'une campagne plus large du gouvernement pour lutter contre l'utilisation de la cryptographie dans le blanchiment d'argent, les régulateurs américains ont créé un amendement à la législation existante dans la guerre en cours contre la fraude financière. L'amendement proposé obligera les entreprises à collecter et partager des données […]
Le groupe de travail sur la cybercriminalité du DOJ espère renforcer la réglementation des plates-formes de crypto-monnaie
Le DOJ publie un rapport de 83 pages détaillant un plan pour réglementer l'utilisation des cryptomonnaies. Le DOJ a déjà saisi les comptes cryptographiques utilisés par les pirates informatiques et imputé la fraude aux échanges cryptographiques. Le DOJ Cybercrime Taskforce espère renforcer la réglementation des plateformes de cryptomonnaies. Depuis 2010, la frontière entre la criminalité financière traditionnelle et la cybercriminalité est devenue de plus en plus floue. – un problème aggravé par l’avènement de […]
L'escroquerie du portefeuille Electrum escroque les utilisateurs du portefeuille grâce à de fausses mises à jour
Les utilisateurs de logiciels malveillants ciblent les utilisateurs de crypto sans méfiance via une escroquerie Electrum Wallet leur demandant leurs informations d' dent . Les acteurs malveillants ciblent les utilisateurs qui utilisent encore une ancienne version d’Electrum. Les attaquants trouvent des victimes utilisant de faux serveurs Electrum pour envoyer des messages contextuels aux personnes utilisant l'ancienne version du portefeuille. Ces popups encouragent les gens à […]
BitMart Exchange s'associe au meilleur fournisseur de solutions de cybersécurité
La célèbre société d'échange de crypto-monnaies BitMart Exchange a récemment révélé son intention de conclure un partenariat avec une société de cybersécurité, Hacken, pour rendre le trading de crypto-monnaies plus sûr. Dans le tweet publié, BitMart Exchange a déploré le nombre de pertes que les clients ont dû subir tout en affirmant que ce nouveau développement constituerait une innovation révolutionnaire. […]
Fraude au Bitcoin : l'identité du vice-Premier ministre serbe dent
Fraude Bitcoin utilisant l'image d'un responsable serbe découverte sur Instagram La personne qui s'appelle Melissa Brodbeck a utilisé l' dent du vice-Premier ministre serbe pour représenter son entreprise Le gouvernement serbe a émis un avertissement Une récente fraude bitcoin a conduit au vice-Premier ministre serbe, Zorana Mihajlovic, Ph.D., s'est fait connaître à l'étranger en tant que personne […]
Une arnaque Forsage pourrait-elle faire baisser le prix de l'ETH ?
Un commerçant Ethereum a crié que la nouvelle arnaque Forsage menée avec Ethereum pourrait faire baisser le prix de l’actif numérique. En 2019, l’une des plus grandes escroqueries d’ Ethereum a eu lieu, au cours de laquelle les développeurs ont pu emporter rien de moins de 2 milliards de dollars en crypto. Même […]
SWIFT et BAE Systems divulguent des astuces de blanchiment de crypto
La société financière populaire SWIFT s'est associée à la société de renseignement britannique BAE Systems pour fournir un rapport détaillé sur les activités de blanchiment de crypto-monnaie des pirates informatiques. Selon l'étude publiée par (British Aerospace) BAE Systems et Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), le processus de blanchiment de crypto est très technique et nécessite des connaissances de haut niveau […]
Malware Anubis : un crypto-portefeuille malveillant à l'affût
Les rapports affirment qu'un nouveau malware Anubis créé est entré dans l'espace cryptographique et menace à son tour la plupart des portefeuilles de l'espace. Le malware appelé Anubis a été récemment développé et a été modifié pour une efficacité de 100 %. Le malware Anubis circule actuellement sur Internet et est […]
Des pirates informatiques russes arrêtés après une tentative infructueuse de pirater Tesla Gigafactory
Un groupe de pirates informatiques russes a été arrêté après une tentative infructueuse d'attaquer les ordinateurs de Tesla avec un ransomware. Le rapport détaillé partagé par un média d'information, Electreck, indique que les pirates russes ont tenté d'installer des logiciels malveillants dans les ordinateurs de Tesla dans le but de les retenir contre une rançon lorsqu'ils […]
Des attaquants de ransomwares envoient des e-mails d'alerte à la bombe en Autriche et demandent une rançon en bitcoin
La police autrichienne a annoncé que des alertes à la bombe par courrier électronique avaient été envoyées à des entreprises, avec des rapports affirmant que les attaquants exigeaient une rançon en bitcoin . Dans l'annonce publiée par la police autrichienne, les courriels de menace ont été envoyés à des entreprises et des investissements situés dans toute l'Autriche. À l’heure actuelle, la police n’a aucune idée d’un endroit précis où l’attentat pourrait […]
Boon.Tech paiera une pénalité de 600 000 $ pour une ICO non enregistrée
Boon.Tech a été accusé par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis d'avoir mené une offre initiale de pièces de monnaie (ICO) non enregistrée et d'avoir fraudé des investisseurs. L'agence a rendu public une action en justice contre le projet, affirmant que les Boon Coins du projet étaient des titres alors que la société n'avait pas réussi à les enregistrer en tant que tels. L’entreprise est désormais tenue de […]
Un homme de 45 ans admet avoir tenté d'acheter des armes chimiques avec Bitcoin
Jason William Siesser, 45 ans, de Columbia, Missouri, a plaidé coupable aux accusations portées contre lui pour avoir tenté d'acheter des armes chimiques avec Bitcoin via le dark web. Alors que Siesser attend l'audience de sa sentence, il risque très probablement cinq ans de prison fédérale sans libération conditionnelle. Siesser a commandé des armes chimiques pour 150 $ avec Bitcoin Selon […]
Interdiction des dépôts de portefeuilles anonymes : un avant-goût de décembre ?
Dans ce qui peut être considéré comme une mesure contre le blanchiment d'argent et la fraude financière, le gouvernement russe, défendu par le législateur, a interdit les dépôts anonymes par portefeuille dans le pays. L'adoption de l'interdiction est distincte du cadre réglementaire actuel de l'industrie de la cryptographie défini dans le projet de loi « Sur […]
Banana Fund: les autorités américaines saisissent 6,5 millions de dollars en crypto du prétendu stratagème de Ponzi
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a confisqué 6,5 millions de dollars de crypto-monnaies à l'opérateur de Banana Fund. L’administrateur anonyme aurait comploté et mené un stratagème visant à frauder les investisseurs à l’aide de « virements interétatiques ». Le projet a fait l'objet d'une enquête de la part des services secrets américains qui ont intenté une action en confiscation contre l'opérateur. Fonds Banane Le projet […]
Les escroqueries liées à la cryptographie en Russie ont grimpé en flèche de façon exponentielle au cours du premier semestre 2020
Les sociétés de cybersécurité ont conclu que les escroqueries liées aux cryptomonnaies en Russie ont connu une augmentation rapide au cours du premier semestre 2020. De plus, les chercheurs ont mis en évidence environ 23 000 sites Web actifs impliqués dans des escroqueries liées aux cryptomonnaies en Russie, recherchant toujours activement davantage de victimes à frauder. Selon un nouveau rapport de Kommersant, citant une nouvelle étude menée par […]
