Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a confisqué 6,5 millions de dollars de crypto-monnaies à l'opérateur de Banana Fund.
L'administrateur anonyme aurait comploté et mené un stratagème pour frauder les investisseurs en utilisant des "fils interétatiques". Le projet a fait l'objet d'une enquête par les services secrets américains qui ont déposé une plainte pour confiscation contre l'opérateur.
Fonds de la banane
Le site Web du projet le présentait comme une plate participatif qui fournirait aux 10 000 premiers utilisateurs l'achat d'une participation dans la plate-forme. Selon son livre blanc, un marché de jetons devait démarrer en janvier 2017 ; cependant, le marché des jetons n'a jamais commencé.
Le fonds était censé être utilisé pour investir dans des projets afin de générer des revenus pour les investisseurs. Cependant, l'opérateur n'a pas déplacé les fonds pendant un an, après quoi il a annoncé que les investisseurs recevraient des remboursements limités.
Les actifs reçus par les utilisateurs étaient bien inférieurs à la somme totale détenue par l'opérateur. Les investisseurs avaient simplement gagné en richesse en conservant leur Bitcoin dont la valeur avait augmenté pendant la période du schéma de Ponzi.
Le remboursement
Au début de 2018, le site Web de Banana Fund a commencé à rediriger les gens vers un document indiquant que le fonds avait échoué et que le propriétaire n'avait plus que 1,73 million de dollars. Le projet a commencé à offrir un remboursement aux utilisateurs qui, bien que supérieur à leur investissement initial, leur causerait toujours une perte substantielle en raison de l'augmentation de la valeur de Bitcoin .
Cependant, les fonds n'ont jamais restitués aux investisseurs.
L'opérateur, d'autre part, a utilisé les fonds des investisseurs pour négocier et a généré des revenus à des fins personnelles. Il a acheté et vendu plusieurs pièces et a réussi à accumuler 11 millions de dollars. À un moment donné, il a même tenté de retirer 100 BTC pour acheter une maison.
En conséquence, les services secrets américains ont saisi ses avoirs et "ont entamé cette action pour commencer à restituer ces fonds aux victimes de l'administrateur". De plus, l'opérateur est passible de confiscation, ce qui signifie que le gouvernement conservera les actifs appartenant au fonds Banana car il a sciemment fraudé les investisseurs.
