Eddy Alexandre, PDG du supposé site Web de trading de crypto EminiFX, a plaidé coupable de fraude sur les matières premières devant un tribunal de district de New York, promettant de rembourser des millions de dollars aux investisseurs qui ont perdu de l'argent à la suite de son "canular d'investissement dans la crypto-monnaie".
Eddy Alexandre, 51 ans, de Valley Stream, New York, a été arrêté en mai 2022 et accusé de fraude électronique et de fraude sur les marchandises, pour laquelle il a d'abord plaidé non coupable. Cependant, selon des documents judiciaires, Eddy Alexandre modifiera son plaidoyer lors d'une nouvelle audience prévue vendredi après-midi.
Eddy Alexandre 'tu peux courir, mais tu ne peux pas te cacher'
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 10 février qu'Alexandre avait plaidé coupable à un chef d'accusation de fraude sur les produits de base et qu'il paierait plus de 248 millions de dollars en confiscation et en réparations non précisées.
Selon le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, Eddy Alexandre a contrôlé la plateforme de trading de crypto et de devises d'environ septembre 2021 à mai 2022 et "a sollicité plus de 248 millions de dollars d'investissements auprès de dizaines de milliers d'investisseurs individuels".
Selon les autorités, Eddy Alexandre, qui était un ingénieur en cybersécurité de longue date avant de fonder EminiFX, a attiré les investisseurs dans sa fraude en promettant de doubler leur argent en cinq mois et en générant 5 % de bénéfices hebdomadaires grâce à une technologie cachée de conseil robotique.
En réalité, cependant, le PDG n'a pas investi un "montant significatif" de l' cash et "a même utilisé certains actifs pour ses dépenses personnelles". Au lieu de cela, Eddy Alexandre a promu EminiFX en tant que plate-forme de revenu passif qui automatise le trading de crypto-monnaies et de devises étrangères en utilisant une nouvelle technologie cachée «garantie».
Alexandre a refusé de divulguer la nature de la technologie aux investisseurs, mais leur a assuré que leur investissement serait doublé d'ici cinq mois. Les autorités affirment qu'il a entretenu la tromperie en envoyant à ses clients de faux relevés de compte indiquant que leur argent augmentait de 5 à 10% par semaine.
Les conséquences de l'investissement frauduleux
En vérité, Alexandre a perdu des millions de dollars sur les fonds qu'il a investis, un fait qu'il a caché aux investisseurs. De plus, il a transféré environ 14,7 millions de dollars sur son compte bancaire personnel et a utilisé environ 155 000 dollars pour acheter une BMW et plus encore pour effectuer des paiements sur une Mercedes-Benz.
Eddy Alexandre fait également face à une deuxième poursuite civile de la Commodity Futures Trading Commission, qui l'accuse de "sollicitation frauduleuse et détournement" en relation avec la crypto-monnaie et le trading de devises.
Malgré les allégations de fraude contre Alexandre, plusieurs de ses clients sont restés pour le soutenir. Lors de l'audience de plaidoyer d'Alexandre l'année dernière, des partisans sont venus du monde entier pour l'encourager, disant à Bloomberg qu'EminiFX était légitime, qu'Eddy Alexandre les aidait et que les poursuites contre Alexandre, qui est noir, étaient racistes.
La condamnation ultime de l'homme d'affaires peu recommandable devant un juge est attendue le 12 juillet. La peine maximale pour le délit de fraude sur les matières premières est de 10 ans de prison. Cependant, Alexandre pourrait encourir jusqu'à 30 ans de prison sans négociation de plaidoyer.
Dans une lettre prononcée en audience publique, Alexandre a reconnu avoir omis d'informer les utilisateurs actuels et futurs d'EminiFX que certains "aspects" de sa plateforme ne fonctionnaient pas complètement de septembre 2021 à mai 2022. De plus, à la demande du procureur, Eddy Alexandre a révélé que il savait que le logiciel d'intelligence artificielle qu'il prétendait avoir utilisé dans le cadre de sa « campagne de stratégie marketing » ne fonctionnait pas.
Selon des documents judiciaires, le plaidoyer de culpabilité a été déposé quelques semaines seulement avant le début du procès devant jury d'Alexandre. En avouant sa culpabilité, Alexandre a concédé qu'il n'avait aucune défense plausible s'il devait être jugé fin mars, comme cela avait été initialement prévu.
de crypto-monnaie et de NFT sont une préoccupation croissante dans l' de la blockchain , avec plus de 25 milliards de dollars américains sur plus de 500 projets frauduleux perdus jusqu'à présent, selon les données du site d'information sur les logiciels et la technologie Comparitech.
