La société financière populaire SWIFT s'est associée à la société de renseignement britannique BAE Systems pour fournir un rapport détaillé sur les activités de blanchiment de crypto par les pirates.
Selon l'étude publiée par (British Aerospace) BAE Systems and Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), le processus de blanchiment de crypto est très technique et nécessite des connaissances de haut niveau pour le mener à bien . Dans l'étude qui a été surnommée "suivez l'argent", les entreprises ont discuté de la façon dont les pirates mènent des activités sophistiquées de blanchiment de crypto.
L'entreprise a également fait mention de pirates utilisant la méthode normale de virement bancaire pour blanchir leur cash mal acquis. Cependant, peu de méthodes sont utilisées par des groupes de piratage de haut niveau comme le groupe de piratage Lazarus, qui aurait une affiliation avec le gouvernement actuel de la Corée du Nord.
Le groupe Lazarus utilise un processus de blanchiment de crypto connu sous le nom de superposition
Le groupe Lazarus utiliserait l'un des processus les plus techniques de blanchiment de crypto connu sous le nom de technique de superposition pour déplacer les actifs numériques avant le retrait. Dans cette technique. Le rapport indique que le groupe déplace les actifs numériques via différents échanges d'actifs numériques avant le retrait final .
Pour que le retrait soit un succès, les hackers ont toujours leur homme de l'intérieur qui les assiste avec la promesse de tirer un peu des avoirs volés. Pour en faire une réalité, les facilitateurs déplaceraient les actifs volés à travers différentes adresses dans le but d'éliminer l'adresse d'origine.
Les facilitateurs sont les membres clés du groupe de piratage
Dans la déclaration de recherche qui a été soumise, il a été noté que les facilitateurs sont les membres clés du gang car ils ont la plus grande responsabilité de faciliter les activités de blanchiment de crypto.
Ces facilitateurs doivent généralement ouvrir différents comptes bancaires qui ont des liens vers différents échanges d'actifs numériques pour faciliter la conversion de la cryptographie en cash . Afin de ne pas éveiller les soupçons, les facilitateurs utilisent d'autres moyens pour déplacer les actifs comme faciliter le transfert de Bitcoin en cartes-cadeaux prépayées qui seront éventuellement utilisées pour acheter des actifs numériques. De nouveaux rapports circulent selon lesquels le groupe Lazarus utilise désormais un média professionnel populaire, LinkedIn, pour accéder aux bases de données d'échanges.
