Répartition TL;DR
- La Corée du Sud appréhende 33 contrevenants à la cryptographie pour avoir détourné 1,4 milliard de dollars.
- Les contrevenants cryptographiques ont falsifié des enregistrements de versement pour faciliter leurs activités de blanchiment.
- La taxe sud-coréenne sur la cryptographie commencera en 2022.
La saga sud-coréenne de la fraude cryptographique
Au cours des 8 dernières semaines, la douane centrale de Séoul (SCC) a appréhendé 33 personnes et déterminé leur implication dans la transaction offshore illicite de plus de 1,4 milliard de dollars équivalent en crypto-monnaie.
Selon un rapport du Korea Times, les individus accusés ont été appréhendés par les autorités asiatiques dans le cadre d'une opération conjointe contre le blanchiment d'argent et la fraude liée à la cryptographie.
Une enquête des autorités coréennes a révélé que 812 milliards de wons coréens avaient été échangés illicitement. Les auteurs de ce transfert d'argent illégal auraient conspiré avec un complice qui blanchissait l'argent en leur nom après l'avoir échangé sur le marché des crypto-monnaies.
Les individus accusés ont également fabriqué des documents de transfert de fonds pour faciliter le transfert illégal d'actifs cryptographiques à l'étranger à hauteur de 785 milliards de wons coréens. Les fonds blanchis ont été retirés en cash à l'étranger à l'aide de cartes de crédit coréennes, et les individus ont procédé à l'acquisition d'actifs en crypto-monnaie à l'étranger.
Les retraits à l'étranger ont coûté 95,4 milliards de wons coréens.
Une déclaration des douanes coréennes a déclaré que "toutes les transactions d'actifs numériques effectuées dans le cadre de dépenses universitaires, de commerce extérieur ou de voyage sont inacceptables et interdites dans le pays".
L'agence a en outre ajouté que tous les contrevenants à cette conduite feraient l'objet de poursuites pénales ou paieraient de lourdes amendes. Quatorze des fraudeurs présumés ont été poursuivis, quatre font l'objet d'une enquête et quinze ont été sanctionnés à ce jour.
D'autres fraudeurs
Dans un autre cas, il a été découvert qu'un propriétaire de bureau de change en Corée du Sud avait remis en main propre ou transféré plus de 300 milliards de wons coréens en environ 17 000 versements reçus via des plateformes locales de crypto-monnaie.
Ces transactions étaient basées sur les demandes d'un client étranger qui voulait échapper aux freins et contrepoids des autorités de change.
L'homme d'affaires coréen et ses complices ont été poursuivis en justice pour avoir enfreint la loi sur les transactions de change (FETA) du pays.
La taxe sud-coréenne sur la cryptographie fixée pour 2022
Avec la montée en flèche des transactions cryptographiques illicites et du blanchiment d'argent en Corée du Sud, le pays travaille sans relâche pour rétablir la raison dans le secteur financier.
Le géant d'Asie de l'Est est sur le point de déployer de nouvelles lois fiscales sur les crypto-monnaies à l'étranger d'ici 2022. Cette loi dent les actifs virtuels résidant à l'étranger.
"Toutes les transactions de crypto-monnaie non commerciales seront soumises aux taux d'impôt sur les successions et sur les donations récemment révisés (jusqu'à 50%)."
Alors que la répression chinoise de la cryptographie se poursuit et que d'autres pays fournissent des éclaircissements concernant leur position sur les crypto-monnaies, la taxe sud-coréenne sur la cryptographie emboîte le pas.
